1、董事监事报酬管理办法董事、监事报酬管理方法LT第一章 总那么 第一条 适用范围 本方法适用于公司按法定程序聘任且不在本公司获得工资性收入的董事会成员和监事会成员，包括独立董事、股东选派的非执行董事和监事会全体成员。董事长的薪酬方法参见对于年薪制的专门规定。 第二条 本方法之制订遵循以下原那么 一责权利对等原那么。公司支付董事、监事的报酬要根本符合董事、监事对公司所承当之重大责任和职权； 二按劳取酬原那么。公司支付董事、监事的报酬要与其在公司履行职责、付出劳动的时间价值根本相称； 三市场定价原那么。参照国内同行业上市公司董事、监事报酬的现状，合理确定本公司董事、监事的报酬水平； 下载文档到电脑，
2、查找使用更方便2下载券 69人已下载 下载 还剩3页未读，继续阅读 国投中鲁果汁股份董事监事报酬管理方法 3 第二章 董监事报酬结构 第三条 公司支付董事、监事津贴采取以下形式均为税前。 一独立董事每人每年50000元人民币； 二非执行董事每人每年35000元人民币； 三监事每人每年20000元人民币。 第四条 建立独立董事奖励制度。对工作业绩突出或有突出奉献的独立董事，经董事长提议、董事会讨论同意，股东会表决通过，公司可以一次性给予独立董事相当于其固定津贴标准1030的奖励津贴。 国投中鲁果汁股份董事监事报酬管理方法 4 第三章 津贴支付方式和条件 第五条 独立董事、非执行董事、监事会成员的
3、津贴每年度支付两次，每次支付其年度标准的50%，支付日分别为公司年报、中报公布后的10日内。 第六条 公司依据独立董事、非执行董事和监事履行职责的情况支付津贴，凡未亲自出席且未按规定委托他人出席公司要求参加的相应会议不可抗力原因除外，根据会议签名记录，每缺席一次，扣减本人年度津贴的10%。 第七条 独立董事出现下述情况，经监事会核实，公司将停止向其支付津贴： 一违反?国投中鲁果汁股份章程?第七十五条的规定； 二连续两次未出席董事会会议和本人应出席的董事会专业委员会会 议； 三连续两次未签署应由本人签署的文件，且未以口头或书面形式说明 意见或理由。 第八条 经监事会核实，非执行董事违反?国投中鲁
4、果汁股份章程?第七十五条、第七十七条、第七十八条、第八十条所列规定的，公司将停止支付该董事津贴。 第九条 由两名以上股东代表联名提议，股东大会表决认为监事会成员不能履行监督职责且提交的报告严重失实的，公司将根据股东大会决议停止支付该监事津贴。第四章 附那么 第十条 公司支付独立董事、非执行董事和监事会成员的津贴在公司管理费用中列支。 第十一条 独立董事、非执行董事和监事会成员依据国家法律法规和公司章程履行职责所发生的费用，均不包括在津贴之内，符合规定的由公司承当。 第十二条 独立董事、非执行董事和监事会成员因取得津贴所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。 第十三条 独立董事、非执行董事和监事会成员的津贴标准以及取得津贴的条件，可在外部环境和公司情况出现变化时做出相应调整。其程序为： 一公司薪酬与考核委员会提出调整建议； 二公司董事会讨论通过形成预案； 三公司股东大会审议通过后执行。 第十四条 本方法经公司2004年度第 次董事会讨论通过后形成预案，经公司2004年度第 次股东大会审议通过后实施。
