1、5组织机构5.1公司成立生产工程领导小组，负责公司技术改造工程事项的集体决策（生产工程是指利用生产资金对发电设备和设施，以及相应配套的辅助性设施进行的维修、大修、技术进步与技术改造工程）。5.2生产工程领导小组组成：组 长：总经理副组长：副总经理及财务总监成 员：总经理助理、副总工程师、各部门负责人6职责6.1 公司生产工程领导小组6.1.1贯彻落实国家、行业有关技术改造工程管理的法律、法规、标准和集团公司、xx公司有关技术改造工程管理的规章制度。6.1.2负责公司年度技术改造工程项目计划、公司三年技术改造计划、五年技术改造规划的审查。6.1.3负责组织特、重大技术改造工程项目立项可研的评审。
2、6.2 生产技术部6.2.1生产技术部是公司技术改造项目的主管职能部门，牵头组织公司技术改造项目计划和零星购置计划立项编制、初审、汇总报批等工作。6.2.2根据上级五年技术改造纲要，牵头组织编制公司五年技术改造规划、三年技术改造计划并上报。6.2.3牵头制定、修订技术改造工程管理制度。6.2.4负责控制和监督年度公司技术改造项目费用。6.2.5负责推广先进、成熟、实用的新技术、新工艺、新设备、新材料。6.2.6协调公司其他部门技术改造项目的过程管理。6.2.7参加公司年度技术改造项目的监查审计工作。6.2.8对未按本制度执行的部门提出通报及考评建议。6.3辅助生产部6.3.1负责推广先进、成熟
3、、实用的新技术、新工艺、新设备、新材料。6.3.2负责生产小型基建项目全过程管理。6.3.3配合协调公司其他部门技术改造项目的过程管理。6.3.4参加公司年度技术改造项目的监查审计工作。6.4 商务运营部6.4.1配合项目主管部门完成技术改造项目立项经济文件的编制。6.4.2负责组织公司权限范围内及上级委托的技术改造和零星购置项目所需物资设备（材料）购买、工程施工和为本项目服务的可研、勘察、设计、试验和后评估等外委单位合同的签订。6.4.3及时办理物资设备入库出库手续。6.4.4负责组织公司或上级委托招投标项目工作，并每季度履行集中审批或报备手续。6.5 财务资产部6.5.1负责预算内技术改造
4、项目资金的落实和支付。6.5.2负责已完成技术改造项目的转固工作。6.6其他部门6.6.1总经理工作部负责办理办公用品、车辆等设备的申请、报批、领用和资料移交等全过程管理。6.6.2 检修各部配合项目负责人进行外委项目实施过程中安全、质量、验收等过程管理，负责施工项目的安全、质量、工期等过程管理。6.6.3安全监察部负责项目开工前安全协议签订，并全程跟踪监督项目安全实施，参与项目验收工作。6.6.4运行部：负责项目安全措施执行，参加项目验收工作；配合项目主管部门完成项目后评估工作；严格执行设备异动报告中各要求或措施及操作规程。6.6.5监察专责监察技术改造项目从立项计划、组织实施、项目验收、后
5、评估、资料归档等全过程。监督审计报告有待改进问题的闭环。6.7内控与审计部6.7.1负责检查各部门是否按本制度要求执行，每季度或半年组织对技术改造项目进行审计，并将审计报告提交公司生产工程领导小组。6.7.2每半年组织生产技术部（辅助生产部）、商务运营部、财务资产部、监察专责对技术改造后剩余物资的清理核查工作。6.7.3监督审计报告有待改进问题的闭环。6.8公司各部门负责本部门范围内零星购置设备的报审、领用等工作。7 计划与编制7.1原则及要求7.1.1年度技术改造计划应以三年滚动计划、技术改造规划为依据，结合安全隐患、节能降耗、达标排放、设备状况等进行编制。7.1.2优先安排影响安全生产的反
6、措、安全措施项目及环保项目；其次安排影响机组经济指标的节能减排项目；第三安排技术监督要求必须的项目；第四安排其他项目；按轻重缓急进行排序。7.1.3各专业对较复杂的技术改造项目或资金在20万元及以上的项目，必须提交可研报告，格式参照xx公司公司生产工程管理办法（试行）附录6，其中：“项目背景及概述”必须包含设备设计情况（布置情况）、设备（系统）运行状况、存在的主要问题（以具体数据阐述）、市场前景预测分析（以项目性质做安全分析、经济分析、市场分析，经济效益分析侧重具体数据量化分析）、更换（改造）资产处置方式等；“改造方案”一般制定2到3个方案，明确推荐1个方案；“工程规模和主要内容”明确；“项目
7、实施进度计划”合理；“项目投资估算/概算”准确；“项目总体预期效果分析”准确、全面。7.1.4技术改造项目可研报告是项目投资决策的重要依据，可研报告要做到投资理由充分、改造方案最优、投资效益最大。7.1.5项目描述做到项目范围明晰、内容清楚、工程量准确、投资估算合理、经济评价和社会评价方法正确。7.1.6凡需进行设计审查的重大项目，待设计批复后上报。公司按审批权限组织进行论证。7.1.7商务运营部根据主管部门提供的项目情况、技术文件（设备型号、参数、技术要求、施工单位资质等具体要求），工程预算费用，配合项目主管部门核定项目费用。7.1.8技术改造项目及其名称的确定必须按照设备或系统进行，具有可
8、管理性和可实施性，项目名称要简明科学，与其固定资产账目名称相对应。7.1.9上报格式及要求由生产技术部每年根据上级要求提供。7.2年度计划编制流程序号流程实施对象工作内容1计划各部门、专业负责人及其团队每年6月30日前提出技术改造项目名称、立项原因、主要建设内容、预期效果、工程起止时间、预算总投资、分年投资计划及建设内容、项目性质等。2初审生产技术部每年7月15日前组织各专业及其团队初审项目。3编制可研各专业负责人总投资20万元及以上初审通过的项目在7月25日前完成可研报告编制4复审生产副总经理8月10日前组织相关人员复审项目及可研报告5审查生产工程领导小组8月20日前组织相关人员审查项目及可
9、研报告，形成会议纪要6完善各专业负责人8月25日前根据审查意见完善项目内容和可研报告编制7汇总上报技术部1、8月30日前汇总编制好上报文件2、9月15日前完成上报文件审核签发工作7.3每月工作汇报流程每月完成情况统计分析及下月计划各部门1、项目负责人每月25日前将项目完成情况统计分析及下月工作计划、项目需求资金情况报部门负责人审查。2、部门负责人或其指定人员汇总后于每月28日前报生产技术部。每月30日前将项目资金需求计划汇总报财务资产部。商务运营部每月最后一个工作日前将项目完成情况及开展情况报生产技术部。财务资产部每月最后一个工作日前将项目费用发生情况报生产技术部。月度计划下达每月根据上级计划
10、和公司实际情况及时下达公司月度计划。1、根据公司计划及时下达项目月度安排计划。2、根据项目计划需停机安排的项目提前报运行部、商务运营部，做好与调度的联系工作。1、汇总项目完成情况，形成报表报财务资产部、商务运营部初审，报生产副总复审，总经理审定。2、每月5日前将审定后的报表报xx公司、生产工程领导小组相关人员。经济活动分析每月10日前组织财务、生产等相关人员对上月完成情况进行总结分析，安排下月工作计划。8 审批权限8.1技术改造项目，由xx公司审查或审批。8.2预算总投资1000万元及以上项目，由集团公司组织可研评审、方案技术评审通过后，集团公司单项审批实施。8.3预算总投资500万元（含）至
11、1000万元的项目，由xx公司组织、集团公司有关部门参加可研评审、方案技术评审通过后，集团公司审批实施。8.4自行安排和零星购置项目由公司审批执行，费用总额控制在xxx公司下达费用限额内，特殊情况下不得超过下达费用总额的10%。8.5自行安排和零星购置单项费用总额控制在30万元以内，投资总额预算超过30万元（含）的项目，报xxx公司审批。9 技术改造项目的招标严格执行xxx公司生产工程招投标管理办法。10工程项目的实施管理10.1原则及要求10.1.1年度所有工程项目的实施，均应采取项目负责人制。项目负责人除由公司生产工程领导小组专门指定外其余均由各其专业主管担任，项目负责人应按照国家和上级公
12、司有关规定实施对项目的全过程跟踪管理。10.1.2各部门负责其主管项目的全过程管理。10.1.3技术改造项目在xxx公司未正式批复前原则上不准许实施，但根据生产需要对安全生产、环境保护影响重大必须及时实施的项目，须经公司审查报xxx公司同意后才能进行预安排或提前实施。10.1.4凡外包项目必须杜绝转包或再分包情况，保证工程质量。10.1.5公司各级人员在工程组织、施工、验收中严格把关，不得随意降低标准、扩大规模。10.2工程项目实施流程10.2.1安全管理流程安全协议项目1、根据项目实施时间安排，签定施工合同前通知确定好的施工单位与安全监察部签定安全协议。2、审查或编制施工安全措施，经相关人员
13、会审通过。监察部1、审查施工单位（安全）资质文件，复印备查。2、根据项目工程量大小、施工难度、安全风险，结合行规、安规等法律法规，拟定好安全协议，经双方认可后签章，做为合同附件。3、协调施工方及时缴纳和项目验收合格后退还安全保证金。4、施工全过程安全监督，提出安全考评建议。安全保证金及罚款1、协助安全监察部审查施工单位资质文件。2、协助安全监察部做好施工安全考核工作。1、负责安全保证金的保管和退还工作。2、做好安全罚款的帐务处理。安全施工及监督检修部1、负责维护范围内设备系统技术改造项目外委施工单位的安全监督工作。2、负责自行施工项目的安全管理。3、编制施工项目安全措施，经审查通过后执行。4、负责施工项目的安全记录。1、项目负责人负责主管项目的安全监督工作，指导施
