1、如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，黄沙坪矿业公司应将本项目建议书归还远卓公司，并保证没有留存本项目建议书的复印件。知知 识识 产产 权权 条条 款款2本文件包括五个部分本文件包括五个部分q远卓对本咨询项目的理解远卓对本咨询项目的理解q项目的解决思路项目的解决思路q项目工作展开与成果项目工作展开与成果q项目组织与报价项目组织与报价q远卓公司简介远卓公司简介3从今年从今年7月开始，黄沙坪矿业公司的职工们在规范化管理办公室的组织下编月开始，黄沙坪矿业公司的职工们在规范化管理办公室的组织下编制了大量的流程，基本形成了体系，已经具有良好的流程管理基础制了大量的流程，基本形成了体系，已经具有
2、良好的流程管理基础通过顾问的初步判断，黄沙通过顾问的初步判断，黄沙坪的流程体系已经具备了基坪的流程体系已经具备了基本的要素：本的要素：1.流程的体系2.工作程序3.责任部门、责任人4.工作表单5.执行标准4在设计中，大家考虑了标准化、从效率与控制角度审视流程等原则，总体来说是卓在设计中，大家考虑了标准化、从效率与控制角度审视流程等原则，总体来说是卓有成效的，但由于是初次对流程进行系统梳理，标准化是其主要目标，并未上升到有成效的，但由于是初次对流程进行系统梳理，标准化是其主要目标，并未上升到企业管理改善和管控优化的层面，使得流程工作的实施效果有待考验企业管理改善和管控优化的层面，使得流程工作的实
3、施效果有待考验黄沙坪矿业流程设计黄沙坪矿业流程设计工作的要求：工作的要求：1.规范与完善 2.流程简化3.优化组织4.强调控制5.跨部门衔接 实际效果实际效果未对生产与管理流程进行大的改变未对组织岗位进行改变实施的效果有待考实施的效果有待考验！验！撰写中的主要问题撰写中的主要问题1.体系不够规范，层级不够清晰2.以现有工作为参照，很容易变成现有工作书面化3.多年固有的工作习惯使得难以对组织和流程进行质的改变4.由于缺乏外部中立指导者，在涉及流程障碍环节容易考虑到人的感情因素5寻求外部合作伙伴，引入经验丰富的流程专家，在现有的流程撰写基础上寻求外部合作伙伴，引入经验丰富的流程专家，在现有的流程撰
4、写基础上进一步优化和改善，能够大大提升流程工作的效果进一步优化和改善，能够大大提升流程工作的效果工作中的流程约定系统的流程标准化流程优化流程工作的几个阶段流程工作的几个阶段黄沙坪现在的阶段达到流程优化的目的围绕变革目标的流程再造外部顾问的推动外部顾问的推动6本文件包括五个部分本文件包括五个部分q远卓对本咨询项目的理解远卓对本咨询项目的理解q项目的解决思路项目的解决思路q项目工作展开与成果项目工作展开与成果q项目组织与报价项目组织与报价q远卓公司简介远卓公司简介7“流程流程”的定义：为达到期望的管理或业务目标，在一定输入资源约束条件下，的定义：为达到期望的管理或业务目标，在一定输入资源约束条件下
5、，通过明确的组织人员执行的一系列的管理通过明确的组织人员执行的一系列的管理/业务活动，产生特定的输出结果业务活动，产生特定的输出结果输入资源输入资源输出结果输出结果（目标）（目标）活动1活动 2活动 5活动 3活动 4流程边界流程边界流程流程“流程流程”的六个要素：目标、输入资源、人员（岗位）、活动、活动的六个要素：目标、输入资源、人员（岗位）、活动、活动间的相互作用（协作关系）、输出结果。间的相互作用（协作关系）、输出结果。8组织、流程和目标及考核管理共同构成了公司管理体系中的协调控组织、流程和目标及考核管理共同构成了公司管理体系中的协调控制规则，三者是密不可分的制规则，三者是密不可分的公司
6、战略公司战略组织组织流程流程目标目标/考核考核/激励激励信信息息技技术术/系系统统协调协调控制控制杠杠杠杠导向导向激励激励杠杠杠杠输入资源输入资源公司管理体系公司管理体系资金资源资金资源人力资源人力资源客户资源客户资源信息资源信息资源社会资源社会资源9黄沙坪矿业的总体流程框架可以分为公司管理流程、业务管理与支黄沙坪矿业的总体流程框架可以分为公司管理流程、业务管理与支持流程和核心业务流程三个层次（初步判断）持流程和核心业务流程三个层次（初步判断）供参考战略规划战略规划计划预算管理计划预算管理投资管理投资管理绩效管理绩效管理业务管理与支持流程业务管理与支持流程合同管理合同管理客户关系管理客户关系管
7、理核心核心业务流程流程管管理理流流程程物资管理物资管理地质地质勘探勘探技术技术设计设计井下井下作业作业选矿选矿作业作业辅助辅助生产生产销售销售运输运输售后售后服务服务质量管理质量管理业业务务流流程程10经营管理流程涉及的问题主要是黄沙坪矿业对重大经营决策和对经营管理流程涉及的问题主要是黄沙坪矿业对重大经营决策和对下属企业管控问题，它包括：（目前仅为假设）下属企业管控问题，它包括：（目前仅为假设）经经营营管管理理流流程程1 12 2核心业务流程辅助管理流程经营计划、预算经营计划、预算子企业管理子企业管理投资管理投资管理核心领导层任免核心领导层任免内部投资决策流程外部投资项目决策流程核心领导核心领
8、导层任免层任免核心管理人员招聘总经理招聘核心人员（高层）考核流程计划预算计划预算经营计划预算编制经营计划预算调整月度计划预算编制子企业子企业管理管理子企业高层任命流程子企业总经理考核流程子企业审计流程（略）子公司业绩管理3 3投资投资供参考11核心业务流程涉及主要是黄沙坪矿业日常业务活动开展的程序：核心业务流程涉及主要是黄沙坪矿业日常业务活动开展的程序：（目前仅为假设）（目前仅为假设）经营管理流程1 12 2核核心心业业务务流流程程辅助管理流程生产主流程生产主流程生产辅助流程生产辅助流程物流主流程物流主流程营销主流程营销主流程生产主流程生产主流程地质勘探流程技术设计流程井下作业主流程选矿作业主
9、流程3 3生产辅助流程生产辅助流程工程建设流程生产计划主流程（季、月、年）临时定单处理流程产品质量检验流程工艺制定流程（制定、修改）研发反馈流程工业化生产准备流程技改流程（含课题）物料需求计划制定流程设备动力维修、安装流程外协生产流程安全事故处理流程物流主流程物流主流程采购计划流程采购计划修改流程采购流程（审批、采购）物资检验流程原料出库流程原料入库流程产品入库流程产品出库流程行政采购流程行政物资出入库流程采购合同评审流程设备采购流程供应商评审流程招投标管理流程 营销主流程营销主流程市场调研流程客户信息收集与汇报流程营销计划制定流程定价流程销售合同管理流程客户定单处理流程 客户评审流程售后服务
10、流程 供参考12辅助管理流程涉及黄沙坪矿业日常辅助管理工作开展的程序：辅助管理流程涉及黄沙坪矿业日常辅助管理工作开展的程序：（目前仅为假设）（目前仅为假设）经营管理流程1 12 2核心业务流程辅辅助助管管理理流流程程财务管理流程财务管理流程行政管理流程行政管理流程人力资源流程人力资源流程3 3人事管理流程人事管理流程招聘流程解聘流程培训计划流程考评流程（年、季）晋升流程（薪酬、岗位）财务管理流程财务管理流程资金计划流程资金管理流程预算管理流程财务权限制定与审批流程报销流程应收帐款管理流程应付帐款管理流程审计工作流程审计工作流程财务审计流程离任审计流程分支机构审计每季度预算执行审计行政管理流程行
11、政管理流程制度的编制与执行制度文件的修改公关工作组织流程供参考13此外，项目组还会制定流程本身的管理流程，加强流程管理功能，以动态此外，项目组还会制定流程本身的管理流程，加强流程管理功能，以动态改善公司业务管理流程，并通过不断建立的信息系统提高流程执行的效率改善公司业务管理流程，并通过不断建立的信息系统提高流程执行的效率和规范性和规范性流流程程管管理理体体系系管管理理信信息息系系统统随着公司发展战略的实施和推进，随着公司发展战略的实施和推进，将逐步确立多元化业务的综合运作将逐步确立多元化业务的综合运作模式，公司应适时建立完善相应业模式，公司应适时建立完善相应业务流程务流程流程管理体系是实现流程
12、动态优化流程管理体系是实现流程动态优化的根本保证，公司应尽快加强流程的根本保证，公司应尽快加强流程管理体系管理体系流程执行的规范性和高效率需要通流程执行的规范性和高效率需要通过信息系统的支持实现，公司应加过信息系统的支持实现，公司应加强信息化管理功能，不断建立和强强信息化管理功能，不断建立和强化信息系统对流程和业务运作的支化信息系统对流程和业务运作的支持持14流程改善需要有明确的改善目标，同时每一个流程改善方案的确定都流程改善需要有明确的改善目标，同时每一个流程改善方案的确定都需要进行大量讨论需要进行大量讨论公司战略要求：公司战略要求：加强风险控制加强知识经验积累等。现存问题：责任不明、决策支
13、持信息不足等行业优秀做法研究行业优秀做法研究调查研究现有流程调查研究现有流程现状调研阶段现状调研阶段优化重点需求优先级确定优化重点需求优先级确定初步重点优化方案确定初步重点优化方案确定需求和目标研讨阶段需求和目标研讨阶段优化设计阶段优化设计阶段优化设计流程优化设计流程必要的的人员和岗位调整必要的的人员和岗位调整明确关键信息和技术支持明确关键信息和技术支持手段手段反复研讨反复研讨反复研讨反复研讨15本次流程优化的主要思路本次流程优化的主要思路在本次项目中，项目组将着重从战略要求略要求、部部门协作要求作要求和公司公司现存关存关键问题三个角度确定业务流程改善目标根据黄沙坪矿业的战略发展规划，应建立与
14、战略、组织、人力资源发展相适应的运营流程体系，首先建立勘探、采选、销售等核心主流程，然后再细分成二、三级子流程以战略管理流程为核心，形成战略管理、人力资源管理、计划预算管理与投资决策四大管理流程闭环是黄沙坪矿业管理体系建立的重要保障16因此，远卓认为，本项目既是一次流程撰写项目，更是以流程梳理为契机，系统性因此，远卓认为，本项目既是一次流程撰写项目，更是以流程梳理为契机，系统性的审视企业管理和组织管理的问题并提出改善措施。整个工作将分成如下步骤的审视企业管理和组织管理的问题并提出改善措施。整个工作将分成如下步骤1.1.分析分析/筛选核心流程核心流程2.2.对核心流程核心流程进行深入分析，找出改
15、善的关行深入分析，找出改善的关键环节3.3.根据存在的根据存在的问题制定改善措施制定改善措施4.4.设计未来流程未来流程5.5.编写流程手册与写流程手册与组织岗位位说明明书17第一步：分析第一步：分析/筛选核心流程（筛选核心流程（1/31/3）3提升运输业务流程地质勘探主流程1采掘业务流程技术设计主流程2充填业务流程关键内容：对现有流程进行梳理、分类，划分流程层级关键内容：对现有流程进行梳理、分类，划分流程层级远卓客户举例远卓客户举例井下作业主流程选矿作业主流程运输作业主流程销售作业主流程1碎矿业务流程2浮选业务流程2粗选业务流程2精选业务流程2扫选业务流程18第一步：分析/筛选核心流程（筛选核心流程（2/32/3）关键内容：对现有流程进行分析、调查，与流程优化目标相对照，找出存在的问题关键内容：对现有流程进行分析、调查，与流程优化目标相对照，找出存在的问题19第一步：分析/筛选核心流程（筛选核心流程（3/33/3
