1、信息来源考核周期1集团工作的计划性定义:有无年度、月度工作计划,董事会审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过处工作记录年度2集团工作计划完成率保证集团各项工作开展的成效已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于%3对公司重大投资决策所提建议的合理性、科学性确保理性投资,使投资收益率保持于合理范围对公司重大投资决策所提合理化建议不少于条;或为否决性指标月度4公共关系维持的有效性使集团保持好和政府、社会公众的良好关系因政府关系没处理好而使业务受损次数和公司发生公众危机的次数总共不超过次;5协调集团所属公司之间关系的力度保证组织运行的流畅性因协调不到位而使各公司间出现不配合的次数不超过次6公司涉
2、案诉讼目标完成的有效度维护集团合法权益对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证,组织案情分析维护公司的利益,案件目标完成程度不低于%GSGS定义/公式7公司战略落实情况公司战略目标是否分时间、分部门分解,且有良好的实施效果副总经理绩效考核指标监督下属公司各项管理制度的完善性使管理制度的不断完善各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过条;向上级汇报集团重大事情的及时性为上级决策提供信息对公司重大事情汇报发生遗漏的次数不超过次监督下属公司运营计划落实的效果确保各项运营计划落到实处逐条核实计划是否按时完成。完成的工作项数占计划的工作总项数比例不小于%人力资源工作管理的有效性结合集团的实际情况,调动员工的
3、工作积极性对集团人力资源的定岗定编、绩效考核、薪酬管理工作进行动态调整,员工满意度不低于%;行政后勤管理工作的有效性行政后勤工作出现失误的次数不超过次协调集团各部门之间关系的有效性促进集团各部门之间的有效沟通协作集团各部门之间由于关系沟通问题出现工作脱节的事故不超过次计划财务部绩效考核指标计划财务部经理绩效考核指标融资能力筹措资金额度的恰当性实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额;资金筹措的及时性:筹措资金到帐日延迟的天数(各占50%)财务报表、工作记录部门费用控制部门费用和预算的差额:N2/N1*100%N2=费用差额;N1=预算费用工作记录、管理报表财务报表完成的及时性财务报表及时完
4、成的情况:缺少的报表数不超过()份。延迟的天数不超过()天。(各占50%)财务报表完成的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况:出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次财务档案资料保管的完整性保证文件、资料等档案的完整文件、资料等档案的缺失件数不超过件,或为否决性指标9重要问题汇报的及时性重要问题汇报延迟天数10税务筹划效果充分利用国家政策享受的税收优惠数额。发生税务纠纷,被处罚的次数。,或为否决性指标11财务信息有效性、及时性信息延迟的不超过()天(权重30%)信息出现错误、遗漏及不规范次数。(权重70%)13部门工作计划完成情况部门计划是否按时完成,计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知1
5、4财务规章制度的规范性和适用性财务管理制度是否系统、规范。财务管理制度的可操作性。15财务分析质量对预算执行和运营结果进行分析:分析结果对决策和运营支持的效果。工作记录、工作总结会计岗绩效考核指标财务报表、管理报表完成的及时性财务报表、管理报表完成的准确性、规范性记帐凭证编制的正确性凭证编制出现错误的次数不超过()。凭证编制和登帐、结帐的及时性延迟的天数不超过()次。发票开具的准确性出现错误次数不超过()次。财务预算准确度财务预算的准确性:(N2-N1)/N1*100%N2=实际财务金额N1财务预算金额财务管理报表现金流预测准确性财务预测的准确性:N2=实际现金流金额N1财务预算现金流金额8财
6、务资料整理的规范性和完整性财务资料的整理是否完整、规范。稽核方案、工作总结、通知公司预算编制质量公司预算项目的全面性。预算目标是否有详实的数据支持。工作总结、工作记录出纳岗绩效考核指标现金收支准确度现金收支的差错情况:现金收支差错次数不超过()次审计方案、工作记录、对帐单库存现金保管安全性差错次数,出现问题隐患次数不超过()次工作记录、现金盘点表记账工作及时性保证记账工作按时完成:现金、银行日记账日清日结,各种凭证及时记录,延迟天数不超过()天工资发放工作的准确度出现差错的次数不超过()次库存现金额度的适当性超过规定库存现金额的次数不超过()次现金挪用是否出现挪用现金现象:为否决性指标工作记录
7、、现金盘点现金报销工作满意度现金报销工作服务质量:报销人是否满意度审计监察部绩效考核指标审计监察部审计经理岗绩效考核指标审计方案的准确、规范性内部审计工作方案内容的准确、规范情况:出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次。部门费用和预算的差额审计计划完成的及时性计划完成延迟的天数不超过()天审计监核质量因审计监核所减少的损失额超过()万元审计规章制度的规范性和适用性审计管理制度是否系统、规范。审计管理制度有没有操作性。审计工作底稿的规范性审计工作底稿对审计结论的支持力度审计方案对管理的促进作用是否对公司内部控制的改进和执行有作用工作总结审计岗绩效考核指标审计方案的可操作性实际执行和方案设计的偏差
8、数不超过()次审计工作底稿延迟的天数不超过()天内部审计方案内容的准确、规范情况:出现遗漏、错误、不规范次数审计建议效果被被审计单位采纳的件数超过()件审计档案资料保管的完整性保证文件、资料等档案的完整:审计档案保密的安全度加强档案的安全保密工作是否出现档案泄密事件;是否对公司管理的改进和执行有作用人力资源部绩效考核指标人力资源部经理绩效考核指标人力资源部工作的计划性提高人力资源部工作开展的有序性有无年度、月度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过处人力资源部工作计划的完成率确保人力资源部各项工作计划制定的成效各项人力资源管理制度的全面性和可行性保证人力资源部各项管理制度的顺利
9、实施各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过条工作分析、职位评估和定岗定编工作的科学性、合理性员工对工作分析、职位评估和定岗定编工作满意度不低于%,或出现不合理之处不超过处对集团重大人事问题决策的参和程度促进集团重大人事问题的科学决策对集团重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于条人力资源有关方案、信息的质量集团领导对所提交的方案提出意见的条数不超过条(50%)被集团采纳的信息条数不少于条(50%)人力资源方案招聘培训岗绩效考核指标人力资源需求预测的准确性确保满足人力资源需求,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过处员工招聘、选拔和录用工作的客观公正性保证科学选人,正确用人于招聘、
10、选拔和录用中受到合理投诉次数不超过次培训需求预测的准确性确保对最大限度地满足培训需求培训需求预测和实际培训差别不高于%培训工作计划的完成率确保集团年度或短期培训工作计划制定的成效岗位培训标准的合理性提升岗位培训的质量岗位培训标准和岗位对员工实际要求差距过大的条款数不超过条培训评估工作的及时性提高培训管理水平培训结束后未及时组织培训评估调查且提交培训总结的次数不超过次薪酬考核岗绩效考核指标岗位综合考核表填写的有效性确保各部门完整、公正地填写岗位综合考核表各部门填写的岗位综合考核表的差错率不超过%集团员工绩效考核工作的及时性保证员工的绩效考核工作如期完成员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过
11、次薪酬、福利发放办法和集团激励目标的壹致性实现集团对拟激励重点进行有效激励部门经理对薪酬及福利发放办法提出意见的条数不超过条集团员工工资表编制的准确度保证准确地发放员工薪酬所编制的工资表出现错误的次数不超过次核定各项保险基数的准确性避免各项保险基数出现错误核定各项保险基数后又被社保中心发现错误的次数不超过次审核集团员工出勤及各种休假情况的有效性准确记录员工的出勤及各种休假情况审核员工出勤及各种休假记录出现差错的次数不超过次综合事务部绩效考核指标综合事务部经理绩效考核指标部门工作的计划性保证部门工作的计划性、有序性部门工作计划完成率确保部门工作目标的有效实现部门预算的控制于圆满完成任务的基础上为
12、集团节省资金部门实际费用和预算的差异控制于%之内财务报表对部门内其他成员的指导力度保证部门工作的有效性部门内成员工作目标的完成率不低于%制定集团信息化管理规划的合理性提高集团信息应用化水平规划于执行过程中出现的不合理现象不超过处后勤管理工作的有效性提供后勤保障因后勤管理不善而被收到别的部门投诉的次数不超过次行政后勤岗绩效考核指标公文起草的及时性和准确性提高公文质量没有按时起草好公文的次数、公文出错次数总共不超过次会议纪要制作的及时性和准确性通过完整的会议纪要,及时向外传达会议内容没有按时制作会议纪要的次数、纪要出现错误的次数总共不超过次日常文书工作的准确性、及时性提高文书管理的水平文件的传递催
13、办失误次数不超过次对非生产用固定资产管理的妥善性防止非生产性固定资产的流失非生产性固定资产流失发生次数超过次印章、介绍信使用的准确性、合理性严把印章、介绍信使用关,避免重大失误的发生印章误用次数、介绍信使用不合理的次数总共不超过次;或为否决性指标信息管理岗绩效考核指标提出集团信息化管理规划建议的合理性集团应用软件系统开发和应用的及时性、有效性保证集团工作的计划性、有序性提出应用软件系统开发的可行性方案不少于次计算机硬件购置的合理性,维护的经常性、及时性确保信息网络的畅通对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过次集团网站建设规划的创新性、完整性建立信息丰富的集团网站,加大和公众的交流集团网
14、站规划执行中重大不合理之处不超过处集团网页信息的丰富性、更新的及时性及时向外发布集团最新动向,提高浏览的新颖度每天均要更新,未有更新的天数不超过天集团计算机应用及网络培训的经常性、有效性全面提高集团员工的计算机应用水平及网络知识水平组织培训每年不少于次,受训员工的满意率不低于%(俩者权重各占50%)绩效考核指标说明1、 关键业绩指标(KPI)的制订过程是壹个从上而下的分解过程,各层级间KPI要体现其和企业战略目标导向和支撑的关系。2、 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标,合理确定各部门、各岗位的KPI。3、 KPI的制订和过程调整,均需按规定进行审批。4、 工作目标设定(GS)是指工作职责范围内的壹些相对长期性,过程性,辅助性,难以量化的关键工作任务目标,主要用于弥补完全量化的关键绩效指标所不能反映的方面,是为了通过过程控制,确保KPI指标的顺利实现。工作目标设定能使基层人员对本岗位工作重点有明确认识,从而更加全面反映员工的工作表现。5、 于不同阶段,以及于金瀚控股进行战略调整、KPI指标发生变化时,GS要做出相应调整,考核的侧重点也有所不同,是壹个不断改进、不断完善的动态过程。6、 KPI和GS评价的基准分数是100分。7、 KPI和GS的主要评价标准是质量、时间、成本、数量等。8、 对KPI和GS进行定量计算的考核权重见绩效管理方案9、