1、在认真学习集团公司文件精神的同时，又进一步学习了关于贯彻落实中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定的实施意见（辽国资纪发20077号）文件精神，要求全体人员对文件中要求的内容要不折不扣地贯彻执行。还邮购了拒腐防变每月一课主要领导干部廉洁奉公警示录、抵制诱惑警示录、沉重的代价等DVD光盘，组织全体党员干部集中观看学习。通过加强廉洁自律和警示教育，引导广大党员干部真正树立正确的世界观、人生观、价值观，营造一个遵纪守法光荣、违纪违法可耻的良好氛围。2、把惩防体系建设工作纳入各级党组织工作计划，统一部署，抓好落实。把惩防体系建设工作作为企业反腐倡廉建设的一项重要任务，由党组织
2、统一部署、落实责任，监督实施过程，检查实施效果。党组织负责人、单位行政负责人是主要责任人，切实承担起责任，在带头学习、带头执行、带头监督的同时，认真组织好本单位的贯彻落实工作。多年来，公司班子成员实行分片分项主责管理，实行廉政建设责任制。每年都要根据实际情况，及时调整公司领导干部党风廉政建设责任制分工，明确公司党总支书记、经理对全公司党风廉政建设负总责，公司领导班子其他成员根据分工对分管各基层单位和部门的党风廉政建设负直接领导责任。各职能部门按照要求，分工协作，各尽其责。每一个工程项目都要签订“廉政建设责任状”，全公司中层以上管理干部每人都要签写“廉政承诺书”。项目部必须严格执行与业主签订的廉
3、政合同。全公司建立起了“党总支统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、职工支持参与”的工作机制。3、纪检监察组织在党总支的领导下，协调党组织、工会组织、人事和业务职能部门，加强舆论宣传，积极开展教育、及时进行监督检查，共同加强惩防体系建设。二、全面落实若干规定要求，把惩防体系建设全面融入生产经营管理全过程各基层单位切实将若干规定的要求落实到生产经营活动中，把惩防体系建设全面融入到了生产经营管理工作中。（一）、以惩防体系建设的要求，规范权力运行。按照科学发展观的要求，通过加强惩防体系建设，促进各级管理人员及管钱管物重要岗位工作人员正确使用权力，建立起科学民主的权力运行决策机制；规范透明的权力运行执
4、行机制；防控有效的权力运行监督机制。（二）、把惩防体系建设的要求，融入企业决策、管理、生产经营的全过程。按照惩防体系建设的要求，对企业的生产经营管理活动，特别是工程、材料、设备、资金等环节，从制度、流程等方面进行认真梳理，总结经验，找出薄弱环节和漏洞，明确改进措施，各项目经理部副部长以上中层管理人员，通过学习写出学习体会和自检自查的书面材料，同时结合本岗位工作实际，提出整改建议。做好惩防体系建设与经营管理制度的衔接；与企业领导人员管理和考核制度的衔接；与企业内控机制、风险管理机制的衔接，使加强惩防体系建设的过程，成为企业进一步完善内部控制、强化风险管控、提升管理水平的过程。（三）、积极开展自检
5、自查，有效促进惩防体系建设。在2010年9月20日至10月末一个多月的时间里，公司所属各项目部通过采取本级自查、上级对下级抽查等形式，集中开展了一次围绕企业管理各环节对构建惩防体系自检自查活动，具体情况如下：1、财务管理方面。公司各项目部基本都能按财务制度等相关要求进行财务管理，不存在挪用公款和向外协单位超拨资金以及非法占用、套取资金现象；没有发现单设小金库现象；各类票据没有发现不真实情况。在检查中发现个别项目部存在大额现金支付现象，违反了财务制度中关于现金使用范围的规定；由于项目分布在全国各地，增加了往来核对工作难度，一些往来只能通过电话联系核对，原始凭证无法及时粘贴，使得财务凭证归档滞后；
6、个别单位的票据存在审批程序不全现象；个别项目部少量小金额原始凭证存在凭证日期、经办人、数量、单价填写不齐全的现象；部分单位对相关经济事项的合同订立得不完善。针对以上不足之处，我们积极采取措施，特下发通知，要求各单位对照限时整改。同时加大审计力度，规范会计行为；开展互审工作，促进规范管理；运用审计结果，及时跟踪反馈。2、工程、劳务分包方面。工程、劳务分包是工程管理的重要部分，公司工程管理部制定了工程分包控制程序、分包工程管理办法，并在日常工作中进行实施，在分包办法中规定合同造价超过50万元以上的重要分包项目由公司进行审批，而技术含量较低的附属工程、分部工程部分需用人工费的分包项目由项目部审批，公
7、司对其分包合同进行定期检查，登记备案。对合同内容不全，合同主要项目确定与施工预算存在较大差异的，公司进行核查，不符合要求的重新确定。对分包工程合同内容填写不全的和没签定合同的，公司及时督促，签定分包合同。已经开工的项目部所有劳务分包合同需上报公司备案，新开工的项目，在签订劳务合同时，首先进行合同方案讨论，论证结束后由项目部草签拟合同并上报公司审批，待公司工程技术及法律咨询人员审批后，项目部按公司对合同工期、价格等方面的批复意见签订合同。通过对各个项目的检查，实施效果较好。各项目都能按公司要求严格控制分包工程，对资质条件好、报价合理、质量保证能力强的施工队伍进行考核，并经领导班子集体研究后，最终
8、确定施工队伍。有关部门对施工队伍所承担的工程质量、单价进行认真核对，对质量、技术进行交底，对工期做出明确规定，签订分包合同。有合同签定不全的，通过检查督促基本上按公司要求进行了完善。3、材料采购方面。我们公司属于施工企业，材料成本占工程总造价的50%左右，因此把好材料采购关极其重要。公司严控材料采购合同的签订，要求材料采购合同需经四人经手签字，财务人员必须把关，并且要求单笔金额超过50万元的合同实行公司过问备案制。在材料物资采购计划审批上，通过检查发现，个别项目部存在还不能够严格履行审批手续，不能够依据施工生产计划提出规范的材料采购计划单并由相关负责人员签字负责的现象。为此，除要求各项目部相关
9、负责人严格把关外，制定了必须依据材料计划单报销所购材料，手续不全相关负责人及主管领导不给予签字报销的措施。在材料物资的采购上，各项目部及各单位能够很好地采取多方比较、比价询价的原则。采购时都能够按要求签定采购合同，材料物资采购合同基本符合规范要求及规定；为保证材料物资采购质量，各项目部及各单位都能够对采购的材料物资及时地进行数量、质量及价格的验收。4、设备租赁方面。公司在机械设备租赁计划的审批、租赁设备的合同管理及租赁设备的使用管理上都有严格的规定，对各级管理人员的相关职责也有相关的要求。在实施过程中，各项目部能够按要求签定机械设备租赁合同，机械设备租赁合同基本符合规范要求及规定，对所租赁的机
10、械设备能够很好地进行使用管理，能够对租赁的机械设备合理地安排施工生产任务，保证所租赁的机械设备利用率。不足之处：有的项目部不能严格履行设备租赁审批计划。为此，根据施工特点及施工地点不同，需临时租赁的租赁期不长的，需电话或传真通知公司设备材料部，并将合同传真至公司备查。否则，如不进行租赁审批，按公司设备租赁办法相关规定，给予相关人员处罚。5、固定资产管理方面。长期以来，集团公司的大量大型A类设备（包括摊铺机、沥青拌和站等各类百万元以上的设备）一直由我公司来经营管理，公司的设备资产占总固定资产比重非常大。首先，公司把好设备采购关。由于路面施工设备的单价数额较大，公司主要管理部门根据业主要求，对设备
11、性能进行论证，货比三家，多次到厂家进行考察，到同行单位进行调研，在得到集团公司批准后，最终选定性价比高的设备。其次，为加强固定资产管理，公司工程部制定了检测仪器、设备管理办法，公司设备材料部制定了机械设备管理办法，综合管理部制定了办公设施管理规定，从固定资产的购置、使用、报废、搬迁等环节都进行了规定，并严格按办法执行。公司及项目部分别建立固定资产台帐，有专人负责，严格落实责任制。按期提取折旧，定期对帐、物进行核实。对仪器设备的购置遵循基层申请，公司主管部门询价、比价，并与公司领导共同确定价格，购置物美价廉产品，保证售后服务等原则。6、在对外经营活动中，工作作风直接影响着公司的声誉和形象，因此，
12、公司各级部门一直很重视对外经营活动，层层选拔，选派素质高、工作作风好的人员从事此项工作。公司在严格管理各级部门职能的同时，经常性地对其进行廉洁自律教育、不断提高其廉洁自律意识。在检查过程中，没有发现吃、拿、卡、要、送现象的发生。（四）、加强廉洁从业制度建设，完善若干规定配套措施。根据实际，建立健全“三重一大”决策制度，明确决策原则和程序，建立“三重一大”事项目录；坚持和完善职工代表大会和厂务公开制度，明确领导班子向职代会报告事项的具体内容，加强民主监督；建立健全职务消费制度，提高职务消费的透明度；进一步完善领导人员重大事项报告制度，加强对企业领导人员从业行为的约束；建立领导人员从业承诺制度，约
13、束他们任职期间以及离职和退休后的从业行为。三、加强监督检查，完善制度建设，构建惩防体系建设长效机制完善的管理规章制度和健全的管理办法是完善公司管理监督机制，构建惩防体系的重要保障。近两年来，公司通过采取多种措施把惩防体系建设落到实处，针对合同、资金管理等企业管理重点环节下发了一些列制度，为执行上级要求构建完善的惩防体系提供了有力的保障。公司对原有的规章制度和规定进行了全面的检查，尤其是在严格责任追究和岗位责任制奖惩机制方面进行了探讨，征求相关人员的意见和建议。通过讨论和征求意见，本着在公司管理过程中具有可操作性，符合公司实际，尤其是对各级人员岗位职责和奖惩追究责任制方面具有严格的规定的原则，对
14、现有各项规章制度进行重新修订，使其更加合理并便于操作执行。工程管理部进一步完善了分包工程管理办法、固定资产管理办法；设备材料部完善了设备购置管理办法、机械设备租赁管理办法及配件等材料管理办法等制度；财务部完善了备用金管理办法、成本控制办法和货币资金内部控制制度、财务审计管理办法等。在工程分包、分包队伍计量支付、固定资产管理、设备采购、设备维修、材料采购、设备租赁以及财务管理等重点环节的具体要求都进行了细化，从制度上堵塞了管理中的漏洞。公司把惩防体系建设有效地融入到项目考核和项目审计工作中，对在建项目的财务账目进行检查，加强惩防体系建设中的过程考核。我公司系辽宁省路桥建设企业中较大的单位，工程建
15、设项目不仅多，而且大部分都是较大的在建项目，资金收支数额较大。为加强成本管理，提高企业经济效益，同时也为防范职务犯罪事件的发生，公司成立了项目成本考核小组和项目审计小组，在公司惩防体系领导小组的带领下，每月两次深入河北、湖北、山西、四川等各个省份，实地对所有在建项目的合同执行情况逐一进行监督和考核，发现问题，及时纠正，有效地防止了“死后验尸”现象的发生。在惩防体系建设过程中，公司虽然做了很多工作，但是我们也深刻意识到，按照党风廉政建设的要求还存在着不足之处，规章制度中仍然存在漏洞，制度的执行也还不够到位，企业管理工作还需进一步加强。今后，我们将进一步加大对企业管理各环节的监督力度，认真检查，及时改进，坚决杜绝违规违纪行为，常抓不懈，不断完善惩防体系建设，为公司的健康发展提供保障。辽宁省路桥建设第二有限公司
