1、基础设施管理规定基础设施管理规定编号：HC/03-002-V1.0编制：张强审核：孙怀、焦守英批准：朱毓光实施日期：2013年7月1日基础设施管理规定1.目的为规范并管理公司的基础设施和设备，特制定本规定。2.适用范围本规定中基础设施是指固定资产、办公用品及低值易耗品等。3.定义3.1固定资产与公司生产经营活动有关的、可独立使用的、使用期限超过一年的、单位价值在2000元以上、在使用过程中保持原有实物形态的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等资产。3.2办公用品一般分为低值易耗品和日常办公用品。3.3低值易耗品指不能作为固定资产的、单价200元-200
2、0元的各种用具物品，如工具、管理用具、劳动保护用品等物品为低值易耗品。3.4日常办公用品单价在200元以下的员工日常办公所用文具、办公自动化所需用的耗材以及其它特殊物品。3.5设备维修是指设备的保养、维护和修理。预防性维修主要是根据设备制造商的推荐、国家的法律法规定期对设备进行的维修，即计划维修：预测性维修主要是根据设备状态检测的结果，工艺参数的变化，设备制造商的推荐标准、良好的设备管理经验，从而对设备进行的维修。4.职责4.1总经理根据生产规模的需要，对满足生产所需的基础设施、设备提出全面要求。4.2综合管理部4.2.1是基础设施的归口管理部门，负责公司范围内所有基础设施的监督管理。4.2.
3、2负责按总经理的要求进行全面策划，保证设备满足生产能力的要求。4.2.3负责制定基础设施具体管理制度或规定并监督执行，定期监督检查各项规章制度或规定的执行情况。4.2.4负责制定设备的维护、保养或检修计划，按计划对设备进行维护、保养或检修，确保设备的技术保证能力。4.2.5负责制定设备使用/操作规程，确保正确使用/操作机器设备。4.2.6组织监督各部门对设备事故进行分析处理情况及纠正/预防措施的跟踪落实情况。4.3物资管理部4.3.1负责基础设施的采购及组织验收。4.3.2负责监视测量设备的管理。4.4财务管理部负责组织基础设施的盘点折旧、报废，核销等。4.5其他部门4.5.1负责监督所属范围
4、内设备的保养或检修，确保设备的技术保证能力。4.5.2使用部门具体负责本部门所用基础设施的使用、维护及保养。5.内容及工作程序5.1基础设施的提供各部门根据生产需要提请部门负责人确定并提供本部门为达到产品符合要求所需的设施，包括:工作场所（仓库、办公场所等）、设备和工装、支持性服务（水、电供应、运输和通讯办公设施）等。综合管理部负责汇总，按照固定资产管理办法（HC/02-029-V1.0）执行。5.2基础设施的定期评审依据上年度企业基础设施管理程序所形成的统计数据分析，结合下年企业发展及部门工作计划，提出基础设施需求，由综合管理部组织相关部门进行评审，评审结果报总经理审批，经总经理审批后，制定
5、实施方案，依据方案实施。5.3设备的管理设备的选型、采购、验收、登记和领用，照固定资产管理办法的要求执行。根据使用的技术状况进行设备选型。设备的选型应严格按照技术上先进、经济上合理、使用上适用的原则进行。5.4关键设备的使用，综合管理部建立关键设备清单.明确设备名称、规定格型号、购置价格、使用部门、保管人等信息。5.4.1针对关键设备，设备的操作或使用应制定设备的操作使用及维护保养规程，制定基础设施保养检查记录表（HC/JL-03-002-V1.0-1），指导设备的正确使用及维护保养；操作或使用人员严格要求进行设备使用或维护保养，保持设备的精度和性能能够满足规定的技术要求及确保生产安全。5.4
6、.2设备操作或管理人员要经过严格培训，经培训合格后上岗，非指定操作人员不得随意顶岗。其培训由设备厂家专业人员对设备保管人及使用人进行全面培训；设备的维护由厂家专业人员进行定期维护保养。5.5设备的预防性维修5.5.1为保证设备能够持续满足预定的生产能力及达到规定的技术要求，设备管理部门应结合设备的技术状况、实际使用情况、日常管理当中发现存在的问题等因素及设备管理的相关规定，对公司的设备实施预防及预测性维修，旨在最大限度的减少设备事故，保持设备良好的备用和运行状态，降低设备维修成本，提高设备运行的可靠性，确保设备持续满足生产的能力和达到规定的技术要求。5.5.2设备预防性维修程序5.5.2.1设
7、备管理部门制定维修计划并依据设备维护维修计划和设备运行情况，确定设备的维护任务。5.5.2.2依据设备维护任务确定维护人员（内部或外部）。如需外部检修，应签订检修合同。5.5.2.3维护人员根据检修方案实施设备的检修。5.5.2.4设备检修完成后质量验收。设备管理部门组织质检人员、安全环保人员及设备使用部门共同依据质量标准进行验收，查出问题交检修单位限期整改。验收合格后方可投入使用。5.5.2.5资料交综合管理部存档。5.6设备的维修5.6.1正常情况下，设备使用者负责按照设备生产厂商的推荐定期对设备保养。当发现设备存在隐患时，向设备管理部门报修，由设备管理部门落实设备的维修工作。，必要时需要
8、经分管领导审批。5.6.2如果不需要立即维修，设备使用部门将加强对设备的特护，增加设备的监测频率，时时判断设备故障的发展趋势。5.6.3如果需要立即维修检修，设备使用部门应负责及时维修。修时依据固定资产维修流程执行。5.6.4维修完成后质量验收。设备管理部门部组织质检人员、安全环保人员及设备使用部门共同依据质量标准进行验收，查出问题交检修单位限期整改。验收合格后方可投入使用。5.6.5设备故障处理以及引发纠正或预防等措施应予以记录，必要时纳入质量管理体系文件予以保持。重大设备故障应记入设备运行记录，记录资料由综合管理部存档。5.7设备的更新、改造或报废5.7.1当设备的使用部门发现设备已经无法
9、满足规定的技术要求或生产能力时，应向设备管理部门提出设备技术改造或报废的申请，由设备管理部门对设备的使用及技术状况进行确认后进行技术改造或报废，确保设备技术上的先进性与经济上的合理性。5.7.2设备管理部门应随时注意设备的技术状况，必要时进行更新，保证其技术寿命与经济寿命的合理性。5.7.3设备的技术寿命是指设备从投入使用到由于无形磨损致使其技术落后而被淘汰为止所经历的时间。5.7.4设备的经济寿命是指设备的物质寿命后期，由于设备的老化，要依靠高额的使用费用来维持设备的寿命。按合理的使用费用来决定设备和使用寿命，就叫经济寿命。5.7.5设备的更新年限一般按照如下公式进行确定：2?设备最佳更新年
10、限=?注：C-设备费原值；G-由于设备使用时间增长每年维持费的增加额。5.7.6设备进行技术改造后应重新进行设备确认并保持记录，必要时将确认结果通知所有相关部门。5.7.7设备归口管理部门及各单位应建立健全设备档案，加强设备的管理。5.7.8特殊过程使用的设备应在使用前对其技术保证能力进行确认，确保其能够满足产品的质量保证需求，并且在使用过程中按照不超过半年的时间间隔再次进行确认，使用频率较高的设备应适当缩短确认周期，保证设备能够持续满足产品质量保证需求。5.8支持性服务设施的控制管理5.8.1支持性服务设施主要包括运输、通讯等方面的辅助性设施。5.8.2运输等服务设施必须具备产品的卫生、防雨
11、、防尘等相关要求，确保产品在搬运、交付过程中的质量不受损坏，满足规定的质量要求。5.9基础设施、设备检查5.9.1为保证基础设施的正常使用及维护，保证能够持续满足正常生产及产品质量保证的要求，设备归口管理部门应制定基础设施完好的检查标准，并每年至少一次对设施进行完好程度考核，确保基础设施持续具备满足产品质量保证的需求。5.9.2在用设施完好应以生产能力、技术保证能力达到并符合原出厂技术要求且外观完好为标准。5.10设备的标识5.10.1综合管理部应对设备的状态、编号和使用保养人做出标识，设备一般应挂牌标识，设备编号也可用油漆写在设备明显位置。5.10.2设备的封存、启封或报废5.10.2.1适
12、用时，综合管理部报请总经理批准后对设备封存、启封或报废。5.10.2.2封存、启封或报废的设备，综合管理部应在设施台帐上注明。5.10.2.3设备随机的各种原始技术资料、验收记录和移交资料，由综合管理部存档。本部门或操作者需长期使用的参考资料，经批准后由综合管理部复印并按档案管理规定（HC/03-014-V1.0）发放。6.引用文件固定资产管理办法（HC/02-029-V1.0）档案管理规定（HC/03-014-V1.0）7.记录清单记录名称编号填写部门保存形式保存时间保存部门基础设施保养检查记录HC/JL-03-002-V1.0-1综合管理部纸质1年综合管理部附件1基础设施保养检查记录年 月
13、 日 编号：HC/JL-03-002-V1.0-1检查时间检查项目分项是否正常环境卫生整改方式整改期限责任部门责任人房建办公楼各配电室洗手间库房庭院食堂各办公室会议室生产车间机房1楼配电间UPS室2楼机房3楼网络机房4楼机房基础设施管理规定检查时间检查项目分项是否正常环境卫生整改方式整改期限责任部门责任人实验室各实验室车辆各车辆电梯唯一办公设备笔记本电脑电话网络办公家具办公文具电力系统变压器运行线路布设线路运行电源接线水力系统管道布设管道行动情况空调各室安全保安队伍监控系统国铁华晨（北京）通信科技有限公司 9检查时间检查项目分项是否正常环境卫生整改方式整改期限责任部门责任人消防系统灭火器文 件 更 改 记 录更改日期更改条款更改内容说明版本号更改人批准人国铁华晨（北京）通信科技有限公司 11
