1、企业信息系统管理系统规章制度适用标准信息系统管理制度制度编号：第一章 总则第一条 “信息化”是提升公司管理水平的重要门路，由计算机、网络、软件 构成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得愈来愈广泛。依据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、会计电算化管理方法、会计基础工作规范、内部会计控制规范,保证信息系统的安全性、坚固性，为各部门的平时工作供给高效的信息化平台，需要对信息系统的使用、保护、管理进行规范，特制定本制度。第二条 范围。本制度所指的的信息系统包含：OA办公自动化系统、公司网站、ERP系统(金蝶K3系统、用友NC系统、明源ERP系统等)、邮件系统、安全防守系统等以软件应用为主的
2、系统。第二章 组织机构和职能第三条 信息系统管理的职能部门：公司信息中心、公司业务部门第四条 公司信息中心的主要职能及管理人员岗位职责：公司信息中心制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、互换机和各终端计算机正常运转，公司系统管理人员成立平时运转保护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行平时保护管理；保证信息系统软件的正常运转；清理无用用户数据和管理用户权。第五条 公司信息系统对口业务部门的主要职能：1、对口业务部门设专（兼）职的信息管理专员1人，保证信息系统软件的正常运转，负责信息系统基础数据的保护，系统平时数据的备份；2、对口业务部门指派专（兼）人员，负责督查检查公司业
3、务数据录入的正确性、实时性、圆满性，系统生成的报表，以及静态管理报表和动向管理报表取数的正确性；文档适用标准第三章 信息系统使用第六条 软件系统操作人员必然严格按公司信息管理中心区分的权限操作，如需改正权限，请向信息管理中心申请。第七条 凡拥有软件操作权限的人员，必然严守自己的用户名和密码，不可以向别人（包含公司内部和公司外面的人员）显露，如所以造成损失，由该用户自行负责。第八条 要求软件用户常常改正用户密码，以保证密码不泄露。要求密码在六位以上。第九条 业务部门必然严格依据信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，严实控制接见人员，防备没关用户进入系统，保证应用系统的安全、坚固、连续运转。第
4、十条 操作人员必然依据各业务系统要务实时、正确、圆满的录入信息数据。第十一条 未经受权，不得打印或拷贝公司信息数据等内部资料给非受权人员。第四章 系统管理第十二条 新增用户或许用户操作权限改正，都需要按以下贱程审批：1. 2.主管部门负责人审查；填 3.权限波及部门负责人建议；写 4.信息管理中心负责人审批；信 5.审批后交信息管理中心办理。息 第十三条 系统备份。关于数据库集中保留在信息管理中心服务器的应用系统，信息管系理中心负责数据库的备份，详尽要求以下：统 1.成立自动备份策略，每日晚进步行一次本机备份；用 2.每周六，把全部数据库的本机备份拷贝到另一台独立的电脑上保留，备份电脑上最少保
5、留最户近五天的备份文件；权 3、每个月，把全部备份的数据存至公司指定的备份服务器保留，备份服务器最少保留近来十限文档申适用标准天的备份文件；4.每季，把全部备份的数据进行刻录光盘保留；5.年初，将全部信息系统的数据库刻录光盘保留。第十四条 业务数据改正。假如由于管理需要调整业务，或许由于业务操作错误、系统错误等原由需要直接改正数据库中的数据，依据改正业务数据的影响程度分为一般业务数据改正、重要业务数据改正两种情况办理，分别拜见第十五条、第十六条。第十五条 一般业务数据改正，按以下贱程履行：1. 2.申请部门负责人审查；填 3.信息管理中心审查；写 4.信息管理中心分管领导审批；业 5.审批通事
6、后，信息管理中心进行改正，做好审批表的存档。务 第十六条 重要业务数据改正指符合以下情况之一的情况：数 1.对公司的财产、收益有影响；据 2.对财务报表有影响；修 3.违犯公司有关制度、流程；改 4.批量调整基础数据、业务数据。申 按以下贱程履行：请 1.表 2.申请部门负责人审查；填 3.有关部门会签，审计督查中心、财务控制中心必然会签，其余有关部门依据业务影响指（写定，必需时由人资行政中心招集有关部门集体讨论；附业 4.信息管理中心审查；）务 5.信息管理中心分管领导审查；数 6.总经理审批；据 7.审批通事后，信息管理中心进行改正，做好审批表的存档。修文档改适用标准注：波及财务数据改动业
7、务必然报公司财务控制中心总监审批确认第五章 应用软件系统开发第十七条 若部门有软件开发需求或许系统功能调整需求，由需求部门提初版面申请，按以下贱程进行审批：1.需求部门提初版面申请，并供给有关业务需求、样本数据、计算公式、报表等资料；2.信息管理中心对业务需求进行整理、分析，对需求部门进行初步伐研，提出软件实现方案，提出对有关业务的接口与影响，并建议购置或自行开发；3.信息管理中心组织管理评审，主要考虑对业务流程的影响、能否符合有关管理制度、能否需要调整部门核查指标等要素，假如该软件需求波及多个部门的业务，组织其余有关部门进行会签后签订评审建议；4.信息管理中心分管领导审批；5.假如是外购软件
8、或实行，还应由总经理审批。第十八条 购置软件或实行服务：1.信息管理中心草拟招标邀请函，最少邀请三家以上的单位参加招标；2.信息管理中心组织评标，信息管理中心分管领导主持，董事办、人资行政中心、审计监察中心、财务控制中心、营运管理中心采买管理部参加；3.法律事务部制定合同，信息管理中心组织合同评审，签订合同；4.办理款项、收货；5.组织安装、调试、培训、数据录入等实行工作；6.进行项目查收。第十九条 软件开发1.信息管理中心制定详尽的开发计划，报分管领导审批；2.信息管理中心按计划组织软件的开发，需求部门必然确立最少一名熟习业务的人员配合开发人员进行需求确认、开发、测试；3.信息管理中心对操作
9、人员进行培训；文档适用标准4.信息管理中心组织操作人员进行系统初始化，录入必需的基础数据；5.新系统必然经过一准时间的试运转阶段，以保证软件的适应性、坚固性、正确性。在试运转阶段，新系统与旧系统（或手工办理）并行运转，相互比较操作结果，分析新系统的正确性；6.信息管理中心组织软件的查收；7.信息管理中心对软件的源代码、文档进行归档整理并保留，以作为二次开发的重要参照信息；8.运转3 个月后对开发或新购软件应用情况进行总结。第五章 系统操作培训第二十条 实行或开发新的信息系统或许功能模块，或许对系统功能进行较大调整，信息管理中心组织有关操作人员进行集中操作培训。第二十一条 因岗位调整、新进职工等
10、原由需要进行系统操作培训，该部门负责人应第一安排原岗位人员对新到岗人员进行培训，作为工作交接的一部分。第二十二条 假如个别操作人员对系统操作不熟习，需要进行独自培训，通知信息中心，信息管理中心在两天内进行一对一培训。第六章 附则第二十三条 本制度由信息管理中心负责草拟并归口管理，人资行政中心督查执行。第二十四条 本制度从下发之日起开始履行，原有关制度取消。第二十五条 本制度的附件有：附件 1：信息系统用户申请单附件 2：一般业务数据改正申请表文档适用标准附件 3：重要业务数据改正申请表二八年五月二十一日文档适用标准附件1：信息系统用户权限申请表金蝶K3系统 邮件系统 办公自动化系统 公司网站
11、监控系统 资本管理系统信息系统用友NC 系统 明源ERP系统 其余申请部门 申请时间申请人 所在岗位操作功能部门负责人权限波及部门审 负责人批 信息管理中心信息管理中心分管领导文档适用标准附件2：一般业务数据改正申请表ERP系统邮件系统办公自动化系统信息系统公司网站 监控系统资本管理系统申请部门其余：申请时间申请人所在岗位改正内容改正原由部门负责人审批信息管理中心文档适用标准附件3：重要业务数据改正申请表信息系统申请部门申请人改正内容改正原由部门负责人信息管理中心有关部门会签审批信息管理中心分管领导总经理 金蝶K3系统 邮件系统 办公自动化系统公司网站 监控系统 资本管理系统其余： 申请时间所在岗位文档
