1、生产制造企业流程汇编生产制造企业流程汇编11 产品研发治理工作流程与标准111 产品研发治理工作流程投产产品创意产品研发执行产品创意研发项目立项总经理营销总监研发总监主办部门研发中心流程名称产品研发治理工作流程编修部门签 发 人签发日期研发中心开始市场测试新产品定位6.产品概念产生消费者调研测试产品概念消费者意见报告7.组织产品概念调研审批审核5.竞品、消费者分析9.组织产品研发10.产品小批量试产11.参与市场测试审核12.进行产品改进审批2.研发指令4.研发项目立项生产建议15.组织生产终止审核营销战略规划1.新产品研发打算审批市场信息14.组织交付使用审核审核8.产品概念及调研报告13.
2、撰写产品研发报告3.下达指令市场部、生产单位112 产品研发治理工作标准时期节点工作执行标准执行工具研发项目立项1 研发中心经理依照营销总监制定的营销战略规划和市场部提供的市场信息，制订新产品研发打算 企业营销战略规划 企业产品研发制度 企业产品研发立项制度2 总经理向研发中心下达产品研发指令3 研发总监接到总经理指令后，向研发中心和相关部门下达研发指令4 研发中心经理接到研发指令后，组织研发中心的相关人员讨论立项事宜产品创意5 市场部围绕新产品开发对消费者展开调查，提供消费者意见调查报告，营销总监提供新产品定位方案 企业产品研发制度 产品研发打算 产品调查信息表6 研发中心经理依照上述资料，
3、组织研发人员进行竞品、消费者的分析，并负责制定产品概念的初步方案7 研发中心经理和市场部经理组织相关人员开展初步产品概念的调研和测试，必要时可申请市场调研公司协助 研发中心经理依照调查结果修正产品概念，并提交产品概念方案及调查测试的报告8 研发中心总监和营销总监分别审核产品概念方案及调查测试报告，经修改后报总经理审批产品研发执行9 产品方案通过后，研发中心经理组织研发人员进行产品研发，确定所研发项目的各项具体要求，如材料要求、工艺技术、工序安排和配件选择等 企业产品研发制度 企业产品小试与改进制度 产品调研信息表10 产品初步研发完成后，赶忙进行小批量试生产11 将小批量试生产出来的产品交与市
4、场部进行市场测试12 分析市场测试的结果，依照市场反馈对新产品进行改进13 研发中心经理汇总、整理所有的研发资料，撰写新产品研发报告，分别提交研发中心总监和总经理审核、审批投产14 技术总监、总经理及相关委员会对研发项目进行验收 项目验收报告 产品说明书等技术资料15 验收合格后，研发中心组织该项目交付生产，同时将产品的技术资料统一移交给生产部，并于生产过程中进行指导第2章 采购治理流程21 物料采购治理工作流程与标准211 物料采购治理工作流程合格选择供应商制订采购打算总经理生产总监财务部主办部门采购部流程名称物料采购治理工作流程编修部门签 发 人签发日期质量部生产单位采购部用料打算不合格是
5、否预算外预算内3.预算审核比价审计审核审核审批审批审批审核12.采购工作总结1.汇总物料需求2.制订采购打算4.收集供应商信息5.采购评审确定供应商信息6.制定采购订单7.发送采购订单8.跟踪订单状态9.到货通知11.退换货处理开始终止10.组织验收实施采购采购工作总结退换货处理 212 物料采购治理工作标准时期节点工作执行标准执行工具制订采购打算1 采购部负责对物料使用情形进行跟踪，收集物料使用信息 生产部及各生产单位及时将物料使用打算报给采购部，提供需求物料的品种、数量及质量要求 采购部汇总从不同渠道获得的物料 生产用物料打算表 物料需求汇总表 物料库存统计表 物料采购打算 物料采购预算制
6、度 安全库存治理规定2 采购部相关人员依照物料需求情形、库存数量、采购数据等相关资料，制订物料采购打算3 物料采购打算报财务部进行预算审核 假设属预算内采购，报生产总监审核；假设属预算外采购，那么报总经理审批；假设未获得批准，那么返回采购部修改选择供应商4 查找企业现有的供应商信息数据库 供应商信息库5 财务部审计专员配合采购部进行比价，择优选供应商 假设是新的物料需求，采购部还应做好市场调研 要求供应商提供其相关情形，包括价格、质量、优待条件等实施采购6 确定合适的供应商，并将需采购物料的品种、价格、数量制作成采购订单，分别报生产总监审核、总经理审批 采购订单 企业内部采购程序7 将通过审批
7、的采购订单发送给供应商，并与供应商进行确认8 相关采购人员应经常跟踪采购订单的状态，及时督促供应商发货，以满足生产的需求退换货处理9 采购部将到货的具体时刻、批量等相关情形通知质量治理部 物料验收治理制度 进料质量检验记录10 质量治理部依照具体情形组织物料的质量检验和验收工作11 质检人员发觉有不合格的物料，应将其临时存入相应的仓库并通知采购部；采购部应依照采购合同，及时进行退换货处理采购工作总结12 采购部对物料采购和库存操纵工作进行总结 工作总结报生产总监审核、总经理审批 采购治理制度 采购工作总结第3章 生产治理流程32 生产打算安排工作流程与标准321 生产打算安排工作流程执行生产作
8、业指令制订工时打算与负荷打算制订生产步骤打算安排生产打算研发中心、质量部销售部生产部主办部门生产部流程名称生产打算安排工作流程编修部门签 发 人签发日期生产单位生产班组2.制订打算7.工时打算8工时打算9.负荷打算审批审定13.执行开始价格信息6.研究打算审批审批相关标准、资料1.汇总分析终止技术、质量信息4.步骤打算3.研究打算10.安排打算11.日程打算12.作业指令5.日程标准322 生产打算安排工作标准时期节点工作执行标准执行工具制订生产步骤打算1 研发中心负责收集本行业国内外有关技术方面的信息 质量治理部负责收集本行业国内外有关质量方面的信息 销售部负责收集本行业国内外有关产品价格方
9、面的信息 生产部对技术部、质量治理部、销售部提供的各方面信息进行汇总，并加以分析 研发中心技术信息 质量治理部质量信息 销售部价格信息 企业年度目标治理责任书 企业打算治理制度2 生产部制订企业生产打算3 企业生产打算经相关治理人员批准后，由生产部通知各生产单位进行研究4 通过研究，各生产单位制订本单位的生产步骤打算 各生产单位的生产步骤打算需报生产部审批制订工时打算与负荷打算5 各生产单位编制生产日程标准 企业生产打算 各单位生产步骤打算6 各生产班组对一系列打算进行研究7 各生产班组在对一系列打算研究的基础上，与本单位一同编制生产工时打算8 各生产单位编制生产负荷打算9 生产工时打算与负荷
10、打算报生产部审批安排生产打算10 各生产班组对各项生产打算进行详细、周密的安排 企业生产打算 生产步骤打算 各单位生产工时打算、负荷打算11 各生产班组编制具体的生产日程打算 生产日程打算报本单位相关领导审定后，报生产部审批执行生产作业指令12 各生产单位依照生产部审批的日程打算，向所属生产班组下达生产作业指令 企业生产打算 各单位生产工时打算、负荷打算 生产日程打算13 各生产班组严格执行本单位下达的生产作业指令第4章 质量治理流程41 生产质量管控工作流程与标准411 生产质量管控工作流程检验原材料制订与执行质量标准检验生产过程总经理生产总监财务部主办部门生产部流程名称生产质量治理工作流程
11、编修部门签 发 人签发日期生产部生产单位研发中心开始否4.退换货处理5.原材料入库6.生产领用8.改进9.产品成型11.返工否否是是13成品或废品入库审批批审批批终止1.制定质量标准2.执行标准7.生产过程检验10.产成品检验15.修订制度标准3.原材料检验合格批是合格批合格批审核批14.总结报告12报废处理审核总结质检工作并修订标准检验产成品412 生产质量管控工作标准时期节点工作执行标准执行工具制订与执行质量标准1 由公司质量治理部组织，市场部、生产部和研发中心等职能部门参与，制定公司各类质量治理文件 生产总监在审核过程中应提出自己的意见及建议 生产总监审核后，提交总经理审批 公司质量检验
12、标准 ISO9000质量治理体系标准2 产品质量标准按照国际、行标或通过备案批准的企标由质量治理部负责制定并成文，下发给内部各职能部门和生产单位 质量治理标准经批准后，由质量治理部执行 组织对原材料、生产过程及产成品进行检验检验原材料3 来料检验员对采购的原材料进行检验 原材料质检标准4 对质量不合格的原材料作退换货处理5 对质量合格的原材料办理入库手续6 各生产单位能够领用质量合格且入库的材料检验生产过程7 质量治理部对生产过程进行质量监控 生产过程质检标准8 对生产过程检验合格的产品连续生产9 对生产过程检验不合格的产品实施改进处理检验产成品10 公司成品检验人员对产成品进行质量检验 产品
13、检验质量标准11 关于质检不合格的产品，执行返工处理12 关于质检不合格的产品，假设返工也无法使其达到合格，要进行报废处理13 质量检验合格的产品，即可入库总结质检工作并修订标准14 质量治理部进行年度质检总结报告 生产总监审核报告并提出自己的意见及建议 生产总监审核后，报总经理审批 生产质量检验标准15 质量治理部按照质量检验执行情形及总经理审批意见，修订公司质量检验标准第5章 仓储与库存治理流程52 物料库存治理工作流程与标准521 物料库存治理工作流程制订并执行库存打算编写年度库存报告董事会总经理仓储部相关职能部门10.编写年度库存报告终止主办部门仓储部流程名称物料库存治理工作流程编修部
14、门签 发 人签发日期审批1.收集库存资料3.制订库存打算开始2.同意生产打算6.仓库记录提供生产打算5.领用物料7.物料库存差异分析采购8.合理安排使用9.执行采购流程是否审批进行物料治理4.执行打算522 物料库存治理工作标准时期节点工作执行标准执行工具制订并执行库存打算1 仓储部物料治理员收集并整理公司库存物料信息 库存物料登记表 库存打算2 生产部向仓储部提供生产打算 仓储部物料治理员接收生产部各生产单位提供的生产打算3 物料治理员依照公司的实际情形、生产打算、历年库存情形等信息编制库存打算4 仓储部负责执行物料储备打算进行物料治理5 生产部各生产单位依照实际生产需要领用物料 物料领用登
15、记6 生产部各单位每次领用物料时，仓储部物料治理员都要在物料领用登记表上做好记录，同时要定期总结物料的领用情形7 仓储部物料治理员要定期分析物料领用记录，发觉物料使用专门时应及时向生产部经理反映，请示是否要加量采购8 假设物料需要加量采购时，应及时通知采购部9 假设物料无需加量采购时，物料治理员需要安排好物料的仓储与发放，以便于合理使用编写年度库存报告10 仓储部负责编写年度库存报告，以便说明公司在一年中的物料储备和使用情形 年度库存报告第6章 财务治理流程62 内部审计治理工作流程与标准621 内部审计治理工作流程拟定内部审计打算通报审计结果财务总监财务部经理审计主管主办部门财务部流程名称内
16、部审计治理工作流程编修部门签 发 人签发日期审计专员相关部门开始审核审批审核审批4.依照审计打算，成立审计工作组5.拟定审计工作组内部审计实施方案审核审批6.向被审计单位发送审计通知7.进驻被审单位实施审计项目配合完成审计工作8.形成审计工作底稿9.确认审计取证材料的真实有效性3.拟定企业内部审计打算2.进一步明确内部审计要求1.拟定企业内部审计治理制度10.编写内部审计报告11.向相关部门通报审计结果终止实施内部审计审核审批622 内部审计治理工作标准时期节点工作执行标准执行工具拟定内部审计打算1 审计主管依照公司的实际情形，拟定内部审计治理制度 审计主管将编写完成的内部审计治理制度提交财务
17、部经理审核、财务总监审批 内部审计治理制度 内部审计工作打算2 依照财务总监的审批意见，审计主管进一步明确内部审计工作的具体要求3 审计主管拟定公司内部审计工作打算，并提交财务部经理审核、财务总监审批实施内部审计4 为了更好地实施公司内部审计工作打算，审计主管组织成立审计工作小组，由审计主管担任组长 审计通知书 审计工作底稿 审计工作报告5 审计专员依照内部审计工作打算和公司的实际情形，拟定审计工作组的内部审计实施方案 内部审计实施方案要提交审计主管审核、财务部经理审批6 审计工作开始前，要向被审计部门发出审计通知7 被审计部门接到审计通知后，审计工作组要进驻被审计部门，正式实施审计活动8 由
18、审计专员依照审计结果写出审计工作底稿，即对整个审计实施过程所做的工作记录和各种文件资料9 审计主管要向被审计部门确认审计取证材料的真实性和有效性10 在被审计部门确认了审计取证材料的真实性和有效性后，审计主管编制审计工作报告 审计工作报告编写完成后要提交财务部经理审核、财务总监审批通报审计结果11 审计工作报告经财务总监审批后，向相关部门公布审计结果，并提出相应的整改意见 审计工作报告第7章 行政人事治理流程71 办公用品采购工作流程与标准711 办公用品采购工作流程预算内预算内编制办公用品采购打算办理用品结算行政总监行政人事部经理财务部主办部门行政人事部流程名称办公用品采购工作流程编修部门签
19、 发 人签发日期行政人事部相关部门开始终止供应商2.汇总需求4.选择供应商1.上报办公用品需求3.编制采购打算审批审核审批5.采购谈判5.采购谈判6.签订采购合同7.供货8.验收办公用品合格9.退换是否10.办公用品入库11.办理结算实施采购712 办公用品采购工作标准时期节点工作执行标准执行工具编制办公用品采购打算1 各相关部门依照工作需要，提出办公用品需求，并及时上报行政人事部 办公用品需求汇总表 办公用品需求采购打算2 行政人事部对各部门的需求进行汇总3 行政人事部依照办公用品需求汇总情形，编制公司的办公用品采购打算 编制好的办公用品采购打算应及时上交财务部审核 关于预算内的办公用品采购
20、打算由行政人事部经理审批 关于预算外的办公用品采购打算由行政总监审批实施采购4 行政人事部在选择供应商时，要紧从办公用品的价格、质量、信用以及售后服务等方面进行整体考虑 办公用品采购合同 退货单 入库验收单5 选择好供应商后，行政人事部就采购事项同供应商进行谈判6 与供应商谈判达成一致意见后，行政人事部代表公司与供应商签订采购合同7 供应商按照采购合同的要求进行供货8 行政人事部负责对采购的办公用品进行验收9 关于验收不合格的办公用品，行政人事部应及时向供应商退换10 对验收合格的办公用品，行政人事部应及时验收入库办公用品结算11 待行政人事部对办公用品验收完毕且入库后，应按照采购合同的要求，
21、及时与供应商进行结算 结算凭证第二部分 用制度规范第8章 产品研发与生产技术治理制度81 产品研发治理制度811 新产品研发治理制度制度名称新产品研发治理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总那么第1条 新产品的开发对公司产品优势的增加、新市场的开拓、利润增长点的催生有着不可忽视的作用。为了加强对公司新产品研发的治理、提高产品研发的规范化操作、保证新产品研发的质量，特制定本制度。第2条 公司产品研发中的立项、设计、试制、评估、移交、资料、费用等相关治理事项，均按本制度中的规定执行。第3条 本制度中的新产品包括以下两种。1满足市场需求且不同于公司已有的新型产品。2在公司已批量生产
22、的某种产品基础上，改动量超过40%而形成的一种新型产品。第2章 新产品的开发立项第4条 产品研发人员在通过广泛的市场调研和全面、认真分析竞争对手的产品、价格、技术以及客户需求的基础上，在每季度最后一个月的22日前向主管副总上报新产品立项建议书，供相关领导进行决策。第5条 主管副总应组织技术部、营销部、生产部等相关人员就新产品立项建议书进行评审讨论，全面论证新产品的技术性、经济性、可生产性等可行性，形成相关的决议并报总经理审批。第6条 通过审批后的产品立项建议书由主管副总下达研发项目任务书，确定相关的项目负责人与研发成员，并在1个月之内由新产品项目组编制完成设计说明书、加工图纸、试制大纲等技术性
23、文件。第7条 新产品项目组应将新产品的研发进度上报产品研发主管，由产品研发主管对新产品的研发进度进行监督。第8条 为了增强公司的核心竞争力，新产品的研发时刻一样不得超过3个月，专门情形确需延长研发时刻的，必须通过主管副总与总经理的审批同意。第3章 新产品的设计治理第9条 设计说明书是产品设计的要紧依据，也是技术人员进行学习的一种重要技术资料，依旧公司自主知识产权的一种表达。设计说明书必须包括以下九项内容，不承诺有任何的隐瞒及漏项。1产品的设计依据包括技术与市场两个方面的内容。1技术方面的设计依据要紧指与国内外的技术相比，新产品的性能、适用性等优势。2市场方面的设计依据包括产品的形状、形式等能否
24、满足用户的需求，是否有利于增强产品的市场竞争力。2产品的工作原理、基础参数及要紧技术性能指标。3对产品的技术标准及采纳的标准件、通用件、标准材料等加以说明。4关键技术的解决方案包括采纳专门工装、专门设备生产等。5对可能采纳的专门原料、专门工艺及专门配件加以说明。6产品设计的各种数据，包括刚度、强度、屈伸度、热变形、电路、油路、能量的转换等。7简略地勾画出产品的差不多轮廓图、总体尺寸图、要紧零部件图，并加以说明。8产品的工艺性、生产设备、工装、成本等方面的分析。9产品的研发试验、研发周期及所耗经费的说明。第10条 设计说明书中的内容应依照新产品的不同而有所变化，但各项条款必须齐全。假如不需要具体
25、说明其中某一项条款，应注明。设计说明书由项目负责人完成。第11条 工作图设计是在设计说明书的基础上完成，供试制生产及出厂用的全部工作图样和设计文件，包括以下三大项内容。1产品零部件图、部件装配图和总装配图。1零部件图：零件的视图、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面处理、热处理要求及技术条件等应符合的标准。2部件装配图：包括装配、焊接、加工、检验的必要数据和技术要求。3总装配图：给出反映产品结构概况，组成部分的总图，总装加工和检验的技术要求。2产品零件、标准件明细表、外购件及外协件名目。3产品的技术要求、检验方法、检验规那么、包装与储运要求等。第12条 试制鉴定大纲是检验研发的样品成功
26、与否的必备技术文件，在产品研发过程中要紧发挥以下三大作用。1能考核和考查样品或小批产品技术性能的可靠性、安全性，规定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法。2能考核样品在规定的极限情形下使用的可行性和可靠性。3提供分析产品核心功能指标的差不多数据。第13条 在产品设计的过程中还需要编写其他的技术文件，包括以下四项内容。1文件名目，包括图样名目、明细表、通借用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单等。2图样名目，包括总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、安装图等。3随机出厂图样。4标准化审查报告，包括对新设计产品在标准化、系列化、通用化方面
27、作出的评判。第14条 设计新产品时应尽量保证其零部件的标准化、通用化，以节约生产成本。第4章 产品的试制与评估第15条 产品的试制分为样品试制与小批量试制两个时期。1样品试制。样品试制是产品研发人员依照设计说明书、图纸、工艺文件和必要的工装负责试制成一件或几件样品，然后按要求进行试验，借以考查产品结构、性能和设计图的工艺性，考核图样和设计文件的质量。2小批量试制。小批量试制是在样品试制的基础上进行的，要紧目的是考核产品的工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸。第16条 在样品试制与小批量试制完成后，试制工程师负责编制试制总结，其内容包括试制结果、对设计图样和文件验证过程的说明、在试制过程中所显现的问题、解决过程以及各种技术参数的原始数据。第17条 对样品及小批量试制的评估由主管副总组织相关部门人员参加，要紧审查试制的结果及设计的科学性与合理性，评估各种工艺是否完善、技术文件
