1、借合同专用章异地使用流程蚌埠中铁置业投资发展有限公司流程编号： LAM.02.03版次：V1.0法律事务-合同管理页次：生效日期： 借合同专用章异地使用管理流程姓名签字日期编写审核批准流程责任部门：市场开发部流程责任岗位：法律合约经理1.流程目标本流程主要阐述公司借合同章专用章异地使用的相关程序，旨在确保合同章使用操作的合理性和合规性及用章的安全性。2.适用范围蚌埠中铁置业投资发展有限公司3.相关政策和制度【AR01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法（中铁置蚌市【2011】24 号）【AR02】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度（中铁置蚌市【2011】25 号）4.流程
2、图5.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与制度流程步骤描述输出文档发现建议【AR01】 【AR02】流程说明： 蚌埠中铁置业投资发展有限公司（以下简称蚌埠公司）对外签订合同，使用的印鉴为公司合同章或公司公章。 流程开始：01填写蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表董事长或总经理安排的经办人【AR02】【C01】 为了加强合同专用章的异地使用和管理，更好地防范公司经营活动中的法律风险，蚌埠公司制定了蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度（中铁置蚌市【2011】25 号，以下简称制度）,主要阐述了合同专用章异地使用的相关流程和内容。 制度规定，原则上合同专用章
3、不可携带异地盖章，但若需携章前往异地盖章的，原则上只有董事长、总经理（两人同时在场，或派员随同任一领导前往）有权携带合同专用章，应当严格按照蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表的要求履行相关的审批手续，使用完毕及时返还。 董事长或总经理安排的经办人填写蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表，主要内容包括合同名称、对方当事人、合同标的与价款，合同评审时间、盖章地点、用章数量及经办人。 审批表由公司市场开发部制定并提供。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表02填写评审意见及处理情况，并审核签字用章申请部门负责人【AR02】【C02】
4、用章经办人部门负责人审核蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表上签字确认，并填写合同评审意见及处理情况。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表 【EF02】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表 03审核市场开发部负责人【AR02】【C03】 市场开发部法律合约经理审查蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表内容，主要关注合同是否进
5、行修改完善，是否有必要异地携带合同专用章蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表上签字确认。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表 【EF02】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表04审核签字用章经办人部门分管领导【AR02】【C04】 用章经办人部门审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表上签字确认，主要关注用章的合理性和合规性。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表董事长、总经理借合同专用章异地盖章，是否还须经办人的部门分管领导审核需要进一步研究操作。05签批董事长或总经理【AR02】董事长或
6、总经理审核通过后在企业法定代表人授权证明书审批表上签字确认。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表06送章市场开发部法律合约经理【AR02】市场开发部法律合约经理审核蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表，主要关注审批手续是否齐全，审核通过后按照及时将合同专用章交到董事长或总经理手上。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表 【EF02】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表07取章市场开发部法律合约经理【AR02】【C05】 市场开发部法律合约经理待领导返回单位后，及时将合同专用章从
7、董事长或总经理手上取回。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表08归档保存市场开发部法律合约经理【AR02】建立蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用登记表，主要内容包括申请盖章部门、对方签约单位、合同名称、合同标的额、合同份数、留存情况、签批领导等，以便日后查阅。【EF03】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用登记表流程结束。风险控制矩阵一级流程编号 LAM一级流程编号 法律事务二级流程编号 LAM.02二级流程编号 合同管理三级流程编号*LAM.02.03三级流程编号*借合同专用章异地使用流程主责部门名称 市场开发部流程责任人 法律合约经理目标编号控制
8、目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施发现编号发现描述建议T01确保借合同专用章异地使用工作有制度可依。R01未制定借合同专用章异地使用制度，可能导致借合同专用章异地使用工作无制度可依据。C01为了加强借合同专用章的异地使用和管理，更好地防范公司经营活动中的法律风险，蚌埠公司制定了蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度（中铁置蚌市【2011】25 号）,主要阐述了借合同专用章异地使用的相关流程和规定。T02确保合同专用章再次使用的及时性。R02未对合同专用章及时取回，可能导致无法确保再次使用合同专用章的及时性。C05市场开发部法律合约经理待领导返回单位后，及时将合同专用章从董事长
9、或总经理手上取回。T03确保借用章异地使用申请的必要性和合理性。R03未对蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表进行适当审核，可能导致无法确保借用合同专用章异地使用申请的必要性和合理性。C02用章经办人部门负责人审核蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表上签字确认，并填写合同评审意见及处理情况。C03市场开发部法律合约经理审查蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表与蚌埠中铁置业投资
10、发展有限公司合同评审表内容，主要关注合同是否进行修改完善，是否有必要异地携带合同专用章蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表上签字确认。C04用章经办人部门审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表上签字确认，主要关注用章的合理性和合规性。T04确保借合同专用章异地使用的安全性、合理性。R04未对董事长或总经理借用合同专用章异地使用手续进行适当审核，可能导致无法确保合同专用章使用的安全性、合理性。C01制度规定，原则上合同专用章不可携带异地盖章，但若需携章前往异地盖章的，原则上只有董事长、总经理（两人同时在场，或派员随同任一领导前往）有权携带合同专用章，应当严格按照蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表的要求履行相关的审批手续，使用完毕及时返还。 董事长或总经理安排的经办人填写蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表，主要内容包括合同名称、对方当事人、合同标的与价款，合同评审时间、盖章地点、用章数量及经办人。
