借合同专用章异地使用流程.docx
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借合同专用章异地使用流程.docx
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借合同专用章异地使用流程
蚌埠中铁置业投资发展有限公司
流程编号:
LAM.02.03
版次:
V1.0
法律事务-合同管理
页次:
生效日期:
借合同专用章异地使用管理流程
姓名
签字
日期
编写
审核
批准
流程责任部门:
市场开发部
流程责任岗位:
法律合约经理
1.流程目标
本流程主要阐述公司借合同章专用章异地使用的相关程序,旨在确保合同章使用操作的合理性和合规性及用章的安全性。
2.适用范围
蚌埠中铁置业投资发展有限公司
3.相关政策和制度
【AR01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》(中铁置蚌市【2011】24号)
【AR02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》(中铁置蚌市【2011】25号)
4.流程图
5.流程说明
编号
流程步骤
责任岗位/人员
适用政策与制度
流程步骤描述
输出文档
发现
建议
【AR01】【AR02】
流程说明:
蚌埠中铁置业投资发展有限公司(以下简称蚌埠公司)对外签订合同,使用的印鉴为公司合同章或公司公章。
流程开始:
01
填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》
董事长或总经理安排的经办人
【AR02】
【C01】为了加强合同专用章的异地使用和管理,更好地防范公司经营活动中的法律风险,蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》(中铁置蚌市【2011】25号,以下简称《制度》),主要阐述了合同专用章异地使用的相关流程和内容。
《制度》规定,原则上合同专用章不可携带异地盖章,但若需携章前往异地盖章的,原则上只有董事长、总经理(两人同时在场,或派员随同任一领导前往)有权携带合同专用章,应当严格按照《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》的要求履行相关的审批手续,使用完毕及时返还。
董事长或总经理安排的经办人填写蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》,主要内容包括合同名称、对方当事人、合同标的与价款,合同评审时间、盖章地点、用章数量及经办人。
审批表由公司市场开发部制定并提供。
【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》
02
填写评审意见及处理情况,并审核签字
用章申请部门负责人
【AR02】
【C02】用章经办人部门负责人审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容,主要关注合同是否进行修改完善,且用章数量合理性和合规性,审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认,并填写合同评审意见及处理情况。
【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
03
审核
市场开发部负责人
【AR02】
【C03】市场开发部法律合约经理审查《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容,主要关注合同是否进行修改完善,是否有必要异地携带合同专用章《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认。
【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
04
审核签字
用章经办人部门分管领导
【AR02】
【C04】用章经办人部门审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认,主要关注用章的合理性和合规性。
【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》
董事长、总经理借合同专用章异地盖章,是否还须经办人的部门分管领导审核需要进一步研究操作。
05
签批
董事长或总经理
【AR02】
董事长或总经理审核通过后在《企业法定代表人授权证明书审批表》上签字确认。
【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》
06
送章
市场开发部法律合约经理
【AR02】
市场开发部法律合约经理审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》,主要关注审批手续是否齐全,审核通过后按照及时将合同专用章交到董事长或总经理手上。
【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
07
取章
市场开发部法律合约经理
【AR02】
【C05】市场开发部法律合约经理待领导返回单位后,及时将合同专用章从董事长或总经理手上取回。
【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》
08
归档保存
市场开发部法律合约经理
【AR02】
建立《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用登记表》,主要内容包括申请盖章部门、对方签约单位、合同名称、合同标的额、合同份数、留存情况、签批领导等,以便日后查阅。
【EF03】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用登记表》
流程结束。
风险控制矩阵
一级流程编号LAM
一级流程编号法律事务
二级流程编号LAM.02
二级流程编号合同管理
三级流程编号*LAM.02.03
三级流程编号*借合同专用章异地使用流程
主责部门名称市场开发部
流程责任人法律合约经理
目标编号
控制目标
风险编号
风险描述
控制措施编号
控制措施
发现编号
发现描述
建议
T01
确保借合同专用章异地使用工作有制度可依。
R01
未制定借合同专用章异地使用制度,可能导致借合同专用章异地使用工作无制度可依据。
C01
为了加强借合同专用章的异地使用和管理,更好地防范公司经营活动中的法律风险,蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》(中铁置蚌市【2011】25号),主要阐述了借合同专用章异地使用的相关流程和规定。
T02
确保合同专用章再次使用的及时性。
R02
未对合同专用章及时取回,可能导致无法确保再次使用合同专用章的及时性。
C05
市场开发部法律合约经理待领导返回单位后,及时将合同专用章从董事长或总经理手上取回。
T03
确保借用章异地使用申请的必要性和合理性。
R03
未对《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》进行适当审核,可能导致无法确保借用合同专用章异地使用申请的必要性和合理性。
C02
用章经办人部门负责人审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容,主要关注合同是否进行修改完善,且用章数量合理性和合规性,审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认,并填写合同评审意见及处理情况。
C03
市场开发部法律合约经理审查《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容,主要关注合同是否进行修改完善,是否有必要异地携带合同专用章《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认。
C04
用章经办人部门审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认,主要关注用章的合理性和合规性。
T04
确保借合同专用章异地使用的安全性、合理性。
R04
未对董事长或总经理借用合同专用章异地使用手续进行适当审核,可能导致无法确保合同专用章使用的安全性、合理性。
C01
《制度》规定,原则上合同专用章不可携带异地盖章,但若需携章前往异地盖章的,原则上只有董事长、总经理(两人同时在场,或派员随同任一领导前往)有权携带合同专用章,应当严格按照《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》的要求履行相关的审批手续,使用完毕及时返还。
董事长或总经理安排的经办人填写蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》,主要内容包括合同名称、对方当事人、合同标的与价款,合同评审时间、盖章地点、用章数量及经办人。
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- 关 键 词:
- 合同 专用章 异地 使用 流程