董事会主席各董事监事的职位说明书.docx
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董事会主席各董事监事的职位说明书
1.董事会主席职位说明书
职业名称
董事会主席
文件编号
GZSM-A001
编制
核准
生效日期
一、基本资料
职务名称
董事会主席
所属部门
董事会
直接上级职位
—
定员人数
1人
辖员人数
6人
直接下级职位
董事
二、职位关系
可直接晋升的职位
—
可晋升至此的职位
董事
可相互轮换的职位
—
三、工作说明
1.工作概要
代表股东行使权力,为公司制定发展战略,进行重大决策;召集和主持董事会。
是公司的法定代表人。
1.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(1)召集、主持公司董事会;
(2)提议任免公司总经理;
(3)提议任免投资评审委员会、风险控制委员会的负责人;
(4)提名独立董事候选人;
(5)代表公司签署法律文件;
(6)提议召开临时董事会.
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权.
2.承办
根据董事会的安排,管理公司业务。
公司绩效水平。
3.报审后承办
——
——
4.配合
-—
——
5.其他
(1)代表公司与社会各界,特别是同行业进行广泛的交流,协调各方面的关系;
(2)代表公司与主管部门进行沟通。
--
四、任职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
经济、管理类
2.培训要求
培训内容
培训期限
(1)高级经营管理课程培训;
(2)投资业务、资产管理业务。
3.工作经验要求
(1)具备5年以上企业管理等相关工作经验;
(2)从事过高层管理工作,具有丰富的管理经验和较高的管理水平;
(3)与主管部门有良好的、长期的工作关系。
4.个性特征要求
(1)具有良好的人际关系能力,善于与人沟通;
(2)具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(3)意志坚定,有很强的自信心;
(4)善于平衡各种利益关系;
(5)有较强的决策能力;
(6)为人正直,诚实,有信用,具有较强
(7)的责任感。
5.其他要求
要求有一定时间的董事长或董事的工作经历。
2.执行董事职位说明书
职业名称
执行董事
文件编号
GZSM—A002
编制
核准
生效日期
五、基本资料
职务名称
执行董事
所属部门
董事会
直接上级职位
董事会主席
定员人数
2人
辖员人数
—-
直接下级职位
——
六、职位关系
可直接晋升的职位
董事会主席
可晋升至此的职位
——
可相互轮换的职位
——
七、工作说明
1.工作概要
董事代表股东行使权力,参加董事会,以投票方式参与公司重大决策。
2.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(7)根据公司的根本利益,对董事会议案进行表决;
(8)按公司规定向董事会提交议案;
(9)维护公司的根本利益,对公司经营管理进行监督.
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权。
2.承办
(1)根据董事会的安排,管理公司业务;
(2)承办董事会要求的其他工作。
工作绩效水平。
3.报审后承办
—-
—-
4.配合
根据公司要求,配合其他董事的正常工作
与他人合作的记录是否良好。
5.其他
——
——
八、职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
不限
2.业务培训要求
培训内容
培训期限
(3)高级经营管理课程培训;
(4)投资培训、资产管理业务。
3.工作经验要求
(4)有5年以上丰富工作经验;
(5)从事过较高层次的领导工作,有一定的管理经验和管理水平。
4.个性特征要求
(1)具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(2)意志坚定,有很强的自信心;
(3)有较强的决策能力;
(4)为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感。
5.其他要求
3.外部董事职位说明书
职业名称
外部董事
文件编号
GZSM-A003
编制
核准
生效日期
九、基本资料
职务名称
外部董事
所属部门
董事会
直接上级职位
董事会主席
定员人数
2人
辖员人数
——
直接下级职位
—-
十、职位关系
可直接晋升的职位
—-
可晋升至此的职位
——
可相互轮换的职位
——
十一、工作说明
1.工作概要
维护公司职工的正当权益,维护公司的利益,保证董事会决策的科学性。
外部董事有表决权,但不在公司内部任职。
2.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(1)与职工进行充分的沟通,协调董事会与员工之间的关系;
(2)在涉及劳资关系、职工待遇等议案时,代表职工发表意见,并参加表决;
(3)根据公司的根本利益,对董事会其他议案进行表决;
(4)维护公司的根本利益,对公司经营管理进行监督。
(1)是否反映了职工的意见,在董事会开会时是否维护了职工利益;
(2)是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权。
2.承办
根据董事会要求,完成与劳资关系、职工待遇等有关的工作。
工作绩效评估。
3.报审后承办
——
——
4.配合
根据公司要求,配合其他董事的正常工作
与他人合作的记录是否良好。
5.其他
--
——
十二、任职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
不限
2.业务培训要求
培训内容
培训期限
(5)高级管理培训;
(6)投资、资产管理培训。
3.工作经验要求
要求有一定的管理经验,曾经从事过与人交流较多的工作。
4.个性特征要求
(1)为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感;
(2)善于与人沟通,具有较好的人际关系能力;
(3)具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(4)善于平衡各种关系,有解决矛盾冲突的能力;
(5)处事客观公正,在职工中有较好的信誉和较高的威望。
5.其他要求
最好是与原有各利益方面有一定距离的员工担任。
4.独立董事职位说明书
职业名称
独立董事
文件编号
GZSM-A004
编制
核准
生效日期
十三、基本资料
职务名称
独立董事
所属部门
董事会
直接上级职位
董事会主席
定员人数
2人
辖员人数
——
直接下级职位
——
十四、职位关系
可直接晋升的职位
——
可晋升至此的职位
-—
可相互轮换的职位
——
十五、工作说明
1.工作概要
独立董事是为了保证决策的科学性,以其专业知识、社会关系等为公司服务的人士。
独立董事有表决权,但不参与公司的实际经营。
3.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(5)为了公司的根本利益,以客观、独立的身份,运用自身的优势,对董事会议案进行讨论并表决;
(6)维护公司的根本利益,对公司经营管理进行监督。
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权;
2.承办
根据董事会的安排,承办董事会要求的工作。
工作绩效评估。
3.报审后承办
——
—-
4.配合
根据公司要求,配合其他董事的正常工作
与他人合作的记录是否良好.
5.其他
-—
—-
十六、任职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
不限
2.业务培训要求
培训内容
培训期限
3.工作经验要求
(1)有5年以上政府机关领导岗位(一定级别以上)的工作经验,其背景经验与本公司业务有密切联系;
(2)有5年以上金融、投资、管理、财会、法律等领域的专业工作经验,具有较高的专业水平,能与公司形成战略伙伴关系。
4.个性特征要求
(6)有较强的人际关系能力;
(7)为人热情,具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(8)为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感。
5.其他要求
要求有广泛的社会关系,能为本公司发展做出贡献。
5.监事长职位说明书
职业名称
监事长
文件编号
GZSM-A005
编制
核准
生效日期
十七、基本资料
职务名称
监事长
所属部门
监事会
直接上级职位
—-
定员人数
1人
辖员人数
4人
直接下级职位
监事
十八、职位关系
可担任此职位的人员
十九、工作说明
1.工作概要
监督公司经营管理活动,维护公司根本利益。
4.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(7)检查公司财务;
(8)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(9)当董事和经理的行为损害公司利益时,要求其予以纠正;
(10)公司章程规定的其他职权;
(11)提议召开并主持监事会;
(12)列席董事会会议。
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权;
2.承办
股东/监事会交办的其他工作。
工作绩效考核。
3.报审后承办
4.配合
5.其他
二十、任职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
经管、财务
2.业务培训要求
培训内容
培训期限
(1)投资、资产管理业务;
(2)财务、审计业务。
3.工作经验要求
长期企业管理经验.
4.个性特征要求
(1)有较强的人际关系能力;
(2)为人热情,具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(3)为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感.
5.其他要求
6。
监事职位说明书
职业名称
监事
文件编号
GZSM-A006
编制
核准
生效日期
二十一、基本资料
职务名称
监事
所属部门
监事会
直接上级职位
——
定员人数
2人
辖员人数
--
直接下级职位
——
二十二、职位关系
可担任此职位的人员
二十三、工作说明
1.工作概要
监督公司经营管理活动,维护公司根本利益。
5.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(13)检查公司财务;
(14)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(15)当董事和经理的行为损害公司利益时,要求其予以纠正;
(16)公司章程规定的其他职权;
(17)列席董事会会议
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权;
2.承办
股东/监事会交办的其他工作。
工作绩效考核。
3.报审后承办
4.配合
5.其他
二十四、任职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
经管、财务
2.业务培训要求
培训内容
培训期限
(3)投资、资产管理业务;
(4)财务、审计业务。
3.工作经验要求
长期企业管理经验。
4.个性特征要求
(4)有较强的人际关系能力;
(5)为人热情,具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(6)为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感。
5.其他要求
7.监事(职工代表)职位说明书
职业名称
监事(职工代表)
文件编号
GZSM-A007
编制
核准
生效日期
二十五、基本资料
职务名称
监事
所属部门
监事会
直接上级职位
——
定员人数
1人
辖员人数
--
直接下级职位
——
二十六、职位关系
可担任此职位的人员
由公司董事长提名候选人,公司职工民主选举产生。
二十七、工作说明
1.工作概要
监督公司经营管理活动,维护公司根本利益。
6.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(18)检查公司财务;
(19)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(20)当董事和经理的行为损害公司利益时,要求其予以纠正;
(21)公司章程规定的其他职权;
(22)列席董事会会议.
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权;
2.承办
股东/监事会交办的其他工作.
工作绩效考核。
3.报审后承办
4.配合
5.其他
二十八、任职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
不限
2.业务培训要求
培训内容
培训期限
(5)企业经营管理课程培训;
(6)国有企业监事培训。
3.工作经验要求
要求有3年的管理经验。
4.个性特征要求
(7)为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感;
(8)善于与人沟通,具有较好的人际关系能力;
(9)具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(10)处事客观公正,在职工中有较好的信誉和较高的威望。
5.其他要求
8.监事(专家)职位说明书
职业名称
监事(专家)
文件编号
GZSM-A008
编制
核准
生效日期
二十九、基本资料
职务名称
监事
所属部门
监事会
直接上级职位
——
定员人数
1人
辖员人数
——
直接下级职位
——
三十、职位关系
可担任此职位的人员
三十一、工作说明
1.工作概要
监督公司经营管理活动,维护公司根本利益。
7.工作内容
类别
内容
考核标准
1.全权
(23)检查公司财务;
(24)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(25)当董事和经理的行为损害公司利益时,要求其予以纠正;
(26)公司章程规定的其他职权;
(27)列席董事会会议.
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权;
2.承办
股东/监事会交办的其他工作.
工作绩效考核。
3.报审后承办
4.配合
5.其他
三十二、任职资格
1.学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
2.业务培训要求
培训内容
培训期限
(7)投资、资产管理业务;
(8)财务、审计业务.
3.工作经验要求
长期企业管理经验.
4.个性特征要求
5.其他要求
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- 董事会 主席 董事 监事 职位 说明书