AA公司廉政风险防控手册文档格式.doc
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1
业务活动
索取、接受、占用所管理和服务对象单位或者个人的财物。
A
加强廉洁从业和职业道德教育;
加强相关业务活动的监控、监督。
2
接受可能影响执行业务公正的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
在业务活动中接受礼金和各种有价证券、
支付凭证。
4
利用知悉或者掌握的内幕信息谋取私利。
5
个人营利活动
个人或者借他人名义经商、办企业。
B
加强相关制度、规定和纪律的宣贯;
加强群众监督。
6
违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬,以及从事有偿服务活动。
9
序
号
风险
等级
7
公款公物使用
用公款报销或者支付应由个人负担费用。
严格执行财务资金管理制度;
完善公共财物管理制度;
严格相关费用控制、核销制度。
8
违反规定借用公款、公物或者将公款、公
物借给他人。
私存私放公款。
10
用公款旅游或者变相用公款旅游。
11
用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取
各种形式的俱乐部会员资格。
12
违反规定用公款购买商业保险,缴纳住房
公积金,滥发津贴、补贴、奖金等
13
非法占有公共财物,或者以象征性地支付
钱款等方式非法占有公共财物。
14
在业务活动中给别人提供或者接受超过规定标准的接待,或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。
15
干部选拔任用
采取不正当手段为本人或者他人谋取职
位。
严格执行“三重一大”决策制度;
严格执行干部选拔任用相关制度、程序。
16
不按照规定程序推荐、考察、酝酿、讨论
决定任免干部。
17
私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝
酿、讨论决定干部等有关情况。
18
在干部考察工作中隐瞒或者歪曲事实真
相。
19
在民主推荐、民主测评、组织考察和选举
中搞拉票等非组织活动。
20
利用职务便利私自干预下级或者原任职地区、单位干部选拔任用工作。
21
在工作调动、机构变动时,突击提拔、调
整干部。
22
在干部选拔任用工作中封官许愿,任人唯亲,营私舞弊。
23
亲属及身边工作人员管理
要求或者指使提拔亲属及身边工作人员。
认真落实家庭助廉制度;
加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。
24
用公款支付亲属学习、培训、旅游等费用,为亲属出国(境)定居、留学、探亲等向个人或者机构索取资助。
25
妨碍涉及亲属以及身边工作人员案件的调查处理。
26
容许亲属及其他特定关系人收受他人财物,为他人谋取利益。
27
默许、纵容、授意亲属及身边工作人员以本人名义谋取私利。
28
为亲属经商、办企业提供便利条件,或者同事之间利用职权相互为对方亲属提供便利条件。
29
办公用房及设备、用品配备
超标准配备、使用办公用房和办公用品。
严格费用预算、审批、核销制度;
办公用房、用车、用品配备执行相关制度规定。
30
擅自用公款包租、占用客房供个人使用。
31
违反规定配备、购买、更换、装饰或者使
用小汽车。
32
经营生产管理
干预或插手项目分包、物资设备采购租
赁,为自己或特殊关系人谋取利益。
严格执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度;
完善资金、资产等相关管理制度;
严格经营生产活动纪律,加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。
33
干预或插手企业资产评估、资产转让、重
大项目投资及其他重大经营活动等事项,为自己或特殊关系人谋取利益。
34
干预或插手批办资金借贷事项,为自己或
特殊关系人谋取利益。
35
干预或插手相关经济纠纷,为自己或特殊
关系人谋取利益。
36
干预或插手资源的使用、分配、承包、租
赁等事项,为自己或特殊关系人谋取利益。
37
生活情趣
大操、大办婚丧喜庆事宜造成不良影响,
或者借机敛财。
加强个人修养教育;
加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。
38
从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德
的活动。
二、公司各级领导班子岗位人员廉政风险及防控措施
岗位
责任人
董事长
重大决策
个人私自决定重大事项或不按程序进行决策
认真宣贯“三重一大”决策相关制度规定;
加大对执行“三重一大”决策制度规定的情况监督监察;
认真落实领导班子成员述职述廉、民主评议及民主生活会等制度。
董事长
重要干部任免
不按组织程序,不经沟通,直接提名任免重要干部,或在讨论时先进行定调性发言
重要项目安排
不经论证或可行性分析,进行重大项目的投资和生产安排
大额度资金使用
不按规定程序和规定直接调用大额度资金,进行资产处置,超越上级授权进行项目融投资
责任
人
分管工作
在分管工作范围内,利用职务之便违反原则,为自己或特殊关系人谋利
认真落实领导干部廉洁从业自
查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度,加大对领导干部从业行为的监督监察。
总经理
违反“三重一大”决策相
关制度规定,私自或与个别人决定相关事项
认真宣贯“三重一大”决策相关制度规定;
加大对执行“三重一大”决策制度规定的情况监督监察;
认真落实领导干部廉洁从业自查自纠相关工作;
严格执行物资采购租赁、劳务队伍选择等招投标制度及商务、财务管理等相关制度规定;
畅通渠道,鼓励职工群众对领导干部从业行为进行有效监督。
经营活动
对外经营活动中违反廉
洁自律相关规定及相关法律法规
生产活动
在施工生产中的物资设
备采购租赁、劳务队伍选择、人员调配、分包结算及资金支付等环节违反相关规定,为特殊关系人或自己谋利
党委书记
人事安排
在干部选拔、任免、调动、
评先等工作中不坚持原则,任人唯亲或接受关联人拉拢,为其说好话或办好事
认真执行干部选拔、任免、调动、
评先等相关制度规定和程序,人事调整广泛征求职工群众意见和坚持民主集中制原则,公示公开。
党
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