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第二十一条人才战略
推广“大人力资源概念”,加强培训、沟通和团队建设,提升集团学习氛围和员工整体素质,通过内部培养和外部引进,广纳人才,储备和搭建以复合型管理人才和技术人才为核心骨干的人才梯队。
运行机制
第二十二条集团运行体制
(一)集团实行在置业集团董事会领导下的总裁负责制,接受置业集团董事会和昂展投资集团的监督,并接受各项目公司董事会委托对各项目公司实施管理和监督职能。
(二)项目公司实行置业集团领导下的总经理负责制,并接受置业集团公司的监督。
(三)总裁办公会是集团日常经营管理的最高决策机构,总裁办公会系非常设机构,通过定期与不定期召开会议并形成决议的方式发挥其职能。
第二十三条母子公司管理机制
(一)集团公司以产权关系为依据确定与各类子公司及委托管理的企业之间的管理深度和分权方式。
(二)集团公司与子公司之间的管理关系主要在集团公司与子公司董事会之间发生,集团公司职能部门与子公司职能部门之间的管理关系主要是业务系统内指导与被指导的关系。
(三)实行弹性授权机制,基本原则是:
在监管约束有效的前提下充分授权。
(四)授权关系将按子公司的资产存量、经营规模、经济效益、发展阶段等不同情况,在集团公司、董事会、经营班子之间作适当的划分。
第二十四条集团公司对子公司的监控
(一)集团公司对子公司的监控以不影响子公司活力及正常的经营活动为前提,保证所有者权益为原则。
(二)控制方式包括:
1、股权控制。
集团公司作为出资人,以资本为纽带,行使股东权利,包括管理监督权、利益分配权和股份处分权等。
2、财务控制。
集团公司对子公司的投资规模、资产结构、资产安全、成本利润等实施监督、指导和调节。
3、人事控制。
集团公司通过子公司董事会掌握子公司重要管理职位的任免权,集团公司将不断完善产权代表管理制度。
4、制度考核。
集团公司对子公司实施定期报告制度,绩效考核制度和监督审计制度。
第二十五条集团公司对项目公司的绩效考核
(一)集团董事会设立专门绩效考核委员会,行使对整体集团公司范围内的绩效考核。
(二)集团公司按照项目公司年度经营计划指标对项目公司经营业绩进行考核,考核结果同时作为项目公司总经理的绩效考核成绩。
第二十六条集团公司对项目公司的审计
(一)集团董事会设立专门审计委员会,实施对项目公司的定期和不定期审计。
(二)审计范围包括对项目公司工程项目决算、财务、人员离职等事项。
集团管理体制
第二十七条集团公司管理体制及职能定位
集团公司和项目公司均实行目标管理和现金收支预算管理,集团公司实行的是“统一筹划、有限授权、分级管理、管控结合”的扁平式管理体制。
集团公司的管理职能定位于战略决策、指导、监督和检查。
第二十八条子公司职能定位
子公司职能定位于执行层面,是集团公司目标管理的实施单位,并在集团公司授权范围内组织开展以集团公司战略目标为核心、以集团公司下达的各阶段经营管理目标和工作布署为依据的日常经营管理工作。
第二十九条集团公司部门设置
根据集团公司的职能定位,其职能部门包括:
投资发展中心、成本控制中心、计划财务中心、总裁办公室。
第三十条项目公司部门设置
(一)原则上,项目公司采取“四部一中心”的组织结构,即财务部、人事行政部、工程部、预算部和营销中心。
营销中心下设:
销售部、策划部和客服部。
(二)项目公司可以根据公司发展阶段、项目进展情况适时调整公司组织结构,但必须经过集团公司审批。
第三十一条基本管理原则
(一)“一个确保、一个必须”
集团管理必须坚持“一个确保、一个必须”的原则,即确保集团程序化管理工作能够有效、严格的执行,对非程序化管理工作的决策,必须事前与集团公司保持有效沟通并在其授权范围内行使职权。
(二)48小时复命制
集团员工承办的工作,除另有规定时限情况外,必须在48小时内完成,无法在48小时内完成的,也必须在48小时内反馈进度。
(三)遵循点对点、口对口、面对面的管理原则,即在日常经营管理活动中,严格按集团公司颁布的组织架构进行点对点对接;
在业务和管理工作指导上则遵循各业务职能口对口对接;
在检查、监督上则遵循集团公司层面与子公司层面的面对面对接。
严禁越级汇报和越级指挥。
土地储备
第三十二条土地储备原则
(一)新增项目要符合集团制定的战略发展目标和既定的企业战略经营方针;
(二)集团能够基本掌握和控制新增项目的土地开发进度与节奏,能够确保现金的流畅和快速滚动,提高资金运转率。
第三十三条土地储备标准
新增项目土地至少原则上须具备下述三个衡量指标中的一个:
(一)新增项目的占地面积在100亩以上;
(二)新增项目的总建筑面积在50000M2以上;
(三)新增项目的销售额在3亿元人民币以上。
第三十四条土地储备决策权
新增项目储备的决策权在集团公司:
(一)现有城市土地拓展由项目公司负责,由集团公司决策;
(二)现有城市之外区域的拓展工作由集团投资发展中心直接负责,项目获取后的管辖权归属由集团公司决策。
财务
第三十五条资金管理
集团公司对资金实行集中管理,统一调配。
第三十六条会计核算
集团公司会计核算按照权责发生制原则,实行各经营单位独立核算。
第三十七条预算管理
集团公司实行现金收支预算管理,遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则,以实现项目目标利润及年度经营目标为最终目标,并将此纳入集团公司绩效考核体系。
第三十八条财务审批
集团公司根据资金使用类别及金额实施分级管理、分级审批。
第三十九条合同审批
集团公司根据合同类别及金额实施分级管理、分级审批。
第四十条财务人员管理
集团公司和项目公司财务高层管理人员任免由置业集团公司总裁办公会提报置业集团董事会最终审批。
集团公司财务中层管理人员任免由总裁办公会提报,置业集团总裁最终审批。
各项目公司财务中层管理人员由项目公司提报,集团公司最终审批。
人事
第四十一条人事审批权限
除项目公司总经理或全面主持工作的常务副总经理以外,根据级别和岗位重要性实行分级审批、分级管理。
第四十二条岗位编制
集团对集团公司和项目公司的岗位设置及人员编制实行统一规划与管理。
第四十三条用人标准
原则上,除后勤人员以外,所有入职员工必须具备大专以上学历,并至少拥有两年以上工作经验,并以此作为员工录用、晋级和提薪的基准条件。
第四十四条员工培训
集团公司及下属子公司人事行政部专设培训主管,培训工作纳入项目公司绩效考核。
第四十五条人才梯队建设
集团制定统一的人才储备计划和人才梯队建设规划,各项目公司均须服从于集团公司的统一规划。
第四十六条薪酬福利
(一)集团实行统一制定的薪酬和福利管理体系;
(二)集团薪酬福利实行总额管理,纳入集团预算管理体系。
第四十七条绩效考核
项目公司将年度经营计划指标分解至各个部门,并按照集团公司统一制定的绩效考核方案和选取的关键绩效指标体系,自行考核,并接受集团公司总裁办公室的检查、监督。
工程
第四十八条工程计划
子公司(项目部)的工程计划必须服从于项目公司年度经营计划。
第四十九条工程质量
项目工程质量必须达到国家及地方工程质量验收标准。
第五十条成本控制
项目工程的成本控制以集团公司核定的项目投资预算为控制依据。
第五十一条规划设计
项目工程规划设计以设计规范、当地市场需求、产品定位为重要参考依据。
第五十二条审图
项目公司以项目营销方案、工程成本控制目标为基准审图。
第五十三条工程发包、甲供甲指材料采购
项目工程发包、甲供甲指材料的采购一律实行招投标制。
第五十四条材料认价
材料认价根据材料类别和金额实施分级管理。
第五十五条工程款拨付
(一)工程进度款以审核批准的工程进度报量为依据;
(二)甲供材料、设备款以审核批准的甲供材料、设备进场报验单为依据。
第五十六条 工程洽商
集团对工程洽商实施分级管理:
(一)工程类技术洽商根据风险级别实施分级管理;
(二)工程类经济洽商根据金额实施分级管理。
第五十七条项目工程决算
项目工程决算由集团公司负责组织,集团公司实行控制。
第五十八条工程档案
工程档案资料一律上报集团公司备案。
营销客服
第五十九条项目营销计划
项目营销计划必须服从于项目公司年度经营计划。
第六十条营销策划方案
季度和年度营销策划方案由集团公司审批,月度营销计划根据集团审批后的策划方案由项目公司自行制定和审批。
第六十一条广告宣传计划的执行
广告宣传计划的执行必须严格按照审批后的营销策划方案执行。
第六十二条营销费用控制
营销费用控制以集团公司核定的项目投资预算为控制依据。
第六十三条销售员绩效考核
项目公司在集团制定的销售绩效考核原则上自行对销售业务员进行考核。
第六十四条客户服务
项目公司客户服务实行客户服务专员制度。
第六十五条客户赔款
集团根据客户赔款的事由、责任方实施分级管理。
附则
第六十六条纲要的制定
集团公司负责制定本纲要及其相关的制度、规定,推动本纲要的实施。
第六十七条纲要的修订
本纲要将随着集团的发展而补充、完善,原则上每三年修订一次,修订的程序、方式和责任人由集团公司决定。
第六十八条解释权
本纲要由集团公司或其指定的管理部门负责解释。
第二章组织机构及部门职能说明
集团公司组织机构职能图:
董事会
总裁
投资发展中心
计划财务中心
成本控制中心
企业战略
预算管理
资金运营
财务核算
法务
合同管理
总工
副总裁
总裁办公室
投资拓展与投资管理
行政
审计
产品研发
市场营销
部门职能说明:
一、投资发展中心
1.从事企业战略发展各类研究工作,并协助公司董事会、总裁制定企业战略目标、战略规划。
2.参与企业战略发展规划、各阶段经营计划的编制、分析、评估、检查、指导、监督工作。
3.参与企业各项规章制度的编制工作和业务流程的设计工作。
4.与集团公司业务发展相关的行业、区域市场及产品调研与分析工作。
负责投资项目信息的收集,并撰写可行性分析报告。
5.参与集团公司投资项目评估工作、谈判工作。
6.参与全集团公司投资项目前期策划工作、前期设计工作。
7.从事新产品、新业务研发工作。
8.从事集团公司项目运作模式化研究。
从事集团公司产品标准化研究工作。
9.参与各项目公司各阶段市场营销计划的制定工作,并对计划实施情况进行检查、监督、指导。
10.负责集团公司营销资源整合工作。
11.负责集团公司产品品牌及公司品牌推广和管理工作。
12.研究、策划、制订、建设、推行公司企业文化。
13.为子公司提供各种专业性服务及协助配合工作。
14.集团公司交办的其他工作。
二、成本控制中心
1.负责对集团公司所有开发项目成本进行全程、全方位动态控制,并在集团公司授权下履行管理、审批职责。
2.参与集团公司投资项目评估工作,协助集团公司制定各开发项目的成本控制指标。
3.参与企业各阶段经营计划的编制、分析、评估、检查、监督、指导工作。
4.参与招投标及管理工作。
5.负责对各子公司成本控制情况、成本控制制度执行情况进行检查、监督、指导。
6.参与重大施工、材料采购合同的谈判。
7.对支出类合同进行管理并对合同执行情况进行检查、监督。
8.参与集团公司各项审计工作。
9.负责各项目工程决算工作。
10.为子公司提供各种专业性服务及协助配合工作。
11.集团公司交办的其他工作。
三、计划财务中心
1.负责集团公司本部日常财务管理及核算工作,并指导子公司日常财务管理及核算工作。
2.负责编制各阶段财务收支计划、现金预算,参与集团公司各阶段经营计划的编制工作。
3.对各时期全集团公司各阶段经营计划、预算执行情况等所有与财务相关数据进行汇总统计、分析评估,为集团公司各项经营决策提供依据。
4.对全集团公司资金进行调度及统筹监控管理。
5.统筹集团公司对外融资的各项工作。
6.参与集团公司投资项目评估工作。
7.对子公司财务管理各项规章制度执行情况进行检查、监督、指导。
8.负责集团公司内部各类审计工作。
9.为子公司财务系统工作提供服务及协助、配合工作。
10.对集团各公司年初提出的经营考核目标的效度和信度进行审核。
四、总裁办公室
1.在总裁的领导下对各子公司运营情况进行监管,对各子公司管理风险控制情况进行检查、监督、评估。
2.参与全集团公司内部年度经营审计及离任审计工作。
3.负责全集团公司纪律检查工作,对子公司、集团公司本部各项管理规章制度执行情况进行检查、监督、指导。
4.在集团公司授权范围内负责全集团公司人事管理工作。
5.在集团公司授权范围内负责全集团公司行政管理工作。
6.负责集团公司本部人事、行政、文秘档案管理工作。
7.负责集团公司各业务职能部门及子公司经营业绩考核主评工作。
8.负责集团公司人力资源开发工作。
9.为子公司提供专业指导、服务、协助及配合工作。
10.负责集团公司法务工作。
第三章经营管理制度
第一节工作纪律
一、集团公司规章制度、业务流程由集团公司统一制定,各子公司在制定本公司的规章制度、业务流程不能与集团公司的规章制度、业务流程产生原则上的冲突。
二、集团公司规章制度、业务流程由集团公司总裁办公会统一解释。
在规章制度、业务流程执行过程中,如出现理解不一致或理解模糊时,则最终按集团公司解释执行。
三、公司全体员工必须在集团公司的规章制度、业务流程指导下开展工作,履行职责。
四、公司所有员工必须绝对服从组织分配,在不违反集团公司的规章制度、业务流程前提下绝对服从上级领导。
五、公司所有员工必须严格按程序办事,对违反程序的现象,公司所有员工都有权力加以制止,都有权力越级反映。
六、坚决杜绝违反集团公司规章制度、业务流程,尤其是人、财、物方面的越权审批、倒签审批、迂回审批、缺省审批等违规违纪现象。
七、公司所有员工都有义务维护公司管理秩序和办公秩序,严禁越级请示,杜绝越级指挥现象的出现。
八、公司实行“48小时复命制”工作标准,即:
(一)员工所承办的工作任务,除另有规定时限外,必须在48小时内完成。
(二)无法在48小时内完成的,也必须在48小时内主动向上级反馈进度。
九、公司中层以上管理人员有责任保持公司工作信息和工作批示的畅通,确保上通下达,基层员工发现问题或面临困难,必须在第一时间向上级反映、反馈。
十、在不违反集团公司规章制度、业务流程的前提下,任何部门都必须无条件地支持配合其他部门的工作。
十一、公司尚未做出最后的决策,严禁XX擅自对外散布。
公司任何人不得在公司内部传播与本公司所有相关的不实言论和不利于团结的言论。
十二、公司所有员工因工作关系收受外单位礼品,必须向集团公司总裁办公室申报。
无论任何情况,公司所有员工不得收受关系单位礼金。
十三、集团公司总裁办公室为集团公司纪律检查部门。
第二节经营计划与预算管理制度
第一章总则
1.1经营计划总则
第一条为提高集团公司的经营管理水平和经济效益,加强集团公司及子公司经营管理的计划性,特制定本管理制度。
第二条年度经营计划是实现集团公司战略规划的重要组成部分,是加强资源管理、调控开发规模、实现公司发展战略的重要管理措施,是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段,也是考核各级管理者的重要依据。
第三条年度经营计划包括集团公司各业务职能部门和下属项目公司(以下统一简称:
各单位)两个层级。
第四条集团公司对计划管理实行“统一计划、分级管理”的原则,进行总量调控和目标管理。
第五条本制度所称计划,仅指年度经营计划。
1.2预算管理总则
第一条为规范集团公司的预算管理工作,结合集团公司各单位的实际情况,制订本预算管理制度。
●集团公司实行以项目目标利润和年度目标利润为导向的预算管理,本预算管
理制度是旨在确保该导向的预算管理工作顺利运行的基本原则和内容。
●集团公司的预算管理遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则,以实
现项目目标利润及年度目标利润为最终目标。
在预算目标指引下,各单位应围绕实现项目目标利润及年度目标利润实施经营管理活动。
第二章经营计划和预算的内容与信息
2.1经营计划的内容和信息
第一条本计划是集团公司及各单位在计划年度中经营计划的书面报告,其内容不仅要包括目标,而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施,以及对计划执行过程中的各种不确定因素预测和相应对策阐述。
第二条集团公司年度经营计划的主要内容包括但不限于:
1.经济、政策、行业、市场、竞争环境及其变化预测,重点在于分析预测变化对本公司经营活动的影响。
2.年度自身资源状况分析和主营业务所需关键成功因素分析,主要针对业务所需关键成功因素对自身进行衡量和评价。
3.经营管理方针和目标。
经营管理方针主要包括:
基本方针、开发、销售方针、成本、利润方针等。
年度经营管理目标是根据公司经营方针而制定的。
年度经营管理目标应该完整、具体,包括对公司经营月、季、半年/全年成果的定量和定性描述。
4.主要经营管理目标。
关键经营管理指标的选择范围包括但不限于:
a)财务指标——以年利润和项目利润回报为核心的一系列财务指标,包括总资产、净资产、资产负债率、主营业务收入、主营业务成本、营业费用率、管理费用率、财务费用率、资产收益率、净资产收益率、净现金增加额、投资收益、应收帐款周转率等。
b)内部管理指标——综合管理满意度、部门协调满意度、内部服务支持满意度等。
c)客户指标——客户满意度、客户投诉率、投诉处理率、客户退房率、客户解约率等。
d)学习成长指标——员工满意度、员工流失率、员工人均培训时间等。
e)主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明。
5.年度为确保经营计划实现,而采取的工作思路和主要经营管理举措,以及相应的计划:
A)经营计划及举措
●项目投资计划及举措
●项目开发计划及举措
●工程施工计划及举措
●销售实现计划及举措
●其它经营计划及举措
B)年度业务收入计划及构成
●主营业务收入计划及说明
●其他收入计划及说明
C)年度成本费用计划及构成
●年度主营业务成本构成及说明
●年度营业费用构成及说明
●年度管理费用构成及说明
●年度财务费用构成及说明
●年度营业外支出的构成及说明
●年度开发成本费用控制的主要措施
D)财务收支计划及构成
●年度现金收支计划及说明
●年度投资计划及构成说明
●年度融资计划及构成说明
●年度应收帐款回收计划及举措
●年度固定资产购置计划及说明
E)人力资源计划及举措
●年度人力资源需求分析及招聘计划
●年度薪酬福利计划及举措
●年度考核激励计划及举措
●年度培训开发计划及举措
F)管理提升和制度建设计划及举措
●策划管理、工程管理、销售管理、客服管理等制度完善计划及举措
●预算管理、财务管理、绩效考核制度、薪酬管理制度完善计划及举措
●其它管理制度完善及举措
●其它计划及举措
6.年度公司风险分析及相应对策准备
A)战略风险及对策
B)市场风险及对策
C)经营风险及对策
D)财务风险及对策
E)人才与组织结构风险及对策
F)信用风险及对策
7.其它
A)需要董事会提供的支持和帮助
B)需要其他资源提供的支持和帮助
C)其它内容
第三条计划所需信息。
编制年度计划要广泛收集并研究有关信息,以求数据来源有依据。
其中:
(1)经济政策信息。
所在区域经济发展状况、区域经济发展总体规划、房地产行业政策、财政税收政策、城市规划方案等;
(2)市场信息。
包括区域市场行业现状及发展变化趋势、价格变化趋势、竞争情况;
(3)集团系统内部信息,包括发展战略、经营状况分析报告、内部历史信息等。
2.2预算的内容和信息
第一条预算是依据经营计划对公司经营管理活动做出的详细财务安排,预算的信息主要来自年度经营计划。
第二条项目目标利润是集团公司预算编制的起点,年度目标利润是集团公司预算编制的核心。
围绕项目目标利润和年度目标利润编制的各项预算构成一个完整的预算管理体系,集团公司年度预算的主要内容包括但不限于:
(1)以项目目标利润为核心的财务指标预算
A.销售收入
B.开发成本
C.销售费用
D.管理费用
E.财务费用摊销预算
F.税金
G.利润
H.投资回报率
(2)以年度目标利润为核心的财务指标预算
A、销售收入预算与月度资金回笼安排
B、开发成本预算与月度资金支付安排
C、销售费用预算及月度安排
D、年度管理费用预算及月度安排
E、财务费用预算及月度安排
F、税金缴纳预算
G、年度固定资产购置预算及说明
H、其他收入和费用预算
(3)年度资金预算
A、年度资金需求预算及说明
B、月度资金需求预算及说明
(4)年度资产负债表预算及说明
(5)年度利润表预算及说明
(6)年度现金流量表预算及说明
第三章经营计划和预算管理的组织机构
第一条集团公司的经营计划和预算管理组织机构包括集团公司董事会、总裁、副总裁、各职能部门负责人。
第二条集团公司董事会职责:
(1)根据有关计划管理的政策、制度、规定等及集团公司总体战略目标,分
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