《MBEC项目管理手册》V正文.docx
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《MBEC项目管理手册》V正文
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中铁大桥局集团有限公司
管理体系文件
MBEC/GT—010
MBEC项目管理标准(手册)
(第一版)
2014年8月28日发布2014年9月1日实施
中铁大桥局集团有限公司发布
第一章总则1
1.目的1
2.适用范围1
3.相关文件1
4.项目管理遵循的原则1
5.项目集约化管控1
6.项目分级管理1
7.手册使用与修订1
第二章投标管理2
1.投标前项目调查2
2.项目一次经营2
3.项目投标评审2
4.项目投标总结2
5.合同评审及签订3
第三章前期策划3
1.营销交底3
2.施工调查3
3.管理交底3
4.项目管理策划书4
5.项目全过程管理4
第四章组织管理4
1.项目管理委员会4
2.项目管理机构及职责4
3.项目管理基本流程图13
4.项目部岗位及岗位职责14
5.项目部定员定编15
6.项目经济责任书16
第五章产品清单与责任矩阵17
1.产品清单17
2.产品清单建立17
3.管理职责分解19
4.项目计划控制责任矩阵20
5.项目预算管理责任矩阵22
6.项目报告制度责任矩阵22
第六章后台管控23
1.建立完善后台管控体系23
2.后台支持、服务及督导24
3.关键要素资源后台集中管控24
4.加强信息化建设,强化后台管控24
第七章计划管理24
1.概述24
2.项目进度计划24
3.技术工作计划25
4.安质环管理计划25
5.人力资源计划26
6.物资计划27
7.设备配备计划27
8.资金需求计划27
9.项目经营计划28
10.征拆计划28
第八章预算管理28
1.概述28
2.业务预算28
3.资本预算29
4.财务预算29
第九章合同管理30
1.合同分类30
2.合同管理原则30
3.施工承包合同管理31
4.项目部签订的合同管理33
第十章财务管理35
1.财务机构和人员管理35
2.资金管理35
3.项目合同履约担保37
4.劳务人员工资管理37
5.财务核算与财务报表38
6.经济活动分析38
7.税务管理39
8.保险管理39
9.会计档案整理39
10.财务监察39
第十一章技术管理40
1.健全技术制度管理体系40
2.标准规范40
3.设计文件审核40
4.工程变更设计40
5.施工组织设计和方案41
6.技术交底43
7.技术资料44
8.科技管理45
9.节能减排46
10.安全质量相关技术工作46
11.物资设备相关技术管理工作46
12.工程计量与收方结算46
13.过程控制47
14.竣工文件及竣工交验47
第十二章物资管理47
1.项目物资管理工作方案47
2.物资市场调查47
3.物资计划管理47
4.物资供应商管理47
5.物资采购48
6.物资验收与检验48
7.物资仓储49
8.物资使用与盘点49
9.物资核算50
10.周转材料和小型机具管理50
11.物资调差资料管理51
12.剩余和废旧物资对外处理51
13.建设方提供的物资52
第十三章机械设备管理52
1.机械设备配置管理52
2.机械设备安全管理54
3.机械设备使用成本控制管理56
4.机械设备管理评估56
第十四章分包管理57
1.分包模式57
2.分包原则57
3.分包商注册57
4.分包商选择58
5.分包商进场59
6.分包商使用管理60
7.分包商考核61
8.分包结算62
9.分包商退场62
第十五章作业层建设63
1.作业层的组成63
2.管理重点63
3.作业层队伍的培育63
第十六章进度管理63
1.项目生产与工期管理63
2.施工准备及项目开工管理64
3.施工进度跟踪64
4.施工进度检查与计划调整65
5.进度影像管理65
6.施工进度考核66
第十七章成本管理66
1.成本管理体系66
2.项目部责任成本管理分工67
3.项目责任成本68
4.项目成本过程控制69
5.责任成本盈亏分析70
6.项目成本检查及预警70
第十八章质量管理70
1.项目质量策划70
2.质量组织机构及人员70
3.质量责任制71
4.质量控制71
5.检验与试验72
6.工程测量73
7.计量器具75
8.质量信息的传递与反馈制度75
9.质量验收76
10.成品保护76
11.质量记录77
12.质量问题或事故的处置77
第十九章安全生产管理77
1.安全保证体系77
2.安全目标及考核78
3.安全生产策划与总结78
4.安全教育培训和交底78
5.基础安全管理79
6.施工安全生产管控80
7.消防安全管理81
8.应急管理81
9.安全标志标识和文明施工82
10.安全事故报告调查与处理82
11.“安全标准工地”创建、申报82
第二十章环境职业健康卫生管理82
1.环境管理实施计划82
2.环境管理因素识别与控制83
3.环境监察和监测83
4.环境应急准备与应急措施83
5.卫生防疫83
6.职业卫生和健康管理84
第二十一章信息化管理84
1.公司层面信息化管理84
2.子公司信息化管理84
3.项目部信息化管理85
第二十二章收尾管理85
1.总体要求85
2.现场管理86
3.竣工结算86
4.工程移交86
5.工程资料归档及移交86
6.投诉与保修管理87
7.项目总结87
8.项目后评价88
9.项目部撤离与撤销88
第二十三章党群工作、综合事务管理和文化建设88
1.党群工作88
2.项目部综合事务管理91
3.项目文化建设94
第二十四章管理报告95
1.项目报告制度95
2.报告内容及编写要求95
3.进度管理报告95
4.技术管理报告96
5.安质环管理报告96
6.节能减排报告96
7.人力资源报告97
8.物资管理报告97
9.设备管理报告97
10.资金管理报告98
11.项目经营报告98
12.征地拆迁报告98
13.管线迁改报告98
14.待解决事项报告98
第二十五章审计与监察99
1.项目审计99
2.项目监察100
第二十六章薪酬与考核100
1.直属项目部薪酬与项目考核100
2.授权项目部薪酬与项目考核102
附件:
企业标识标准及应用规范103
第一章总则
1.目的
落实中国中铁项目精细化管理要求,进一步强化项目管理、规范项目管理行为、优化项目管理流程、健全项目管理体系,全面提升项目管理水平及盈利能力。
2.适用范围
本手册适用于中铁大桥局集团有限公司(简称公司)范围内承建的境内外工程项目。
3.相关文件
3.1《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法(试行)》(中铁股份成本【2014】107号);
3.2《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006);
3.3《建筑工程项目总承包管理规范》(GB/T50358-2005);
3.4《质量管理体系要求》(GB/T19001:
2008);
3.5《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001:
2004);
3.6《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001:
2011)。
4.项目管理遵循的原则
工程项目管理遵循“集约化、标准化、精细化、全员、全过程、全覆盖”原则,标准化、精细化突出体现在项目管理层级化、要素控制集约化、资源配置市场化、产品清单预算化、管理责任矩阵化、成本控制精细化、管理流程标准化、专业队伍组织化、管理报告格式化、经济活动分析制度化、绩效考核科学化、管理手段信息化、团队理念国际化等“13”化管理内容。
5.项目集约化管控
项目管理集约化突出体现在“12大集中”管控,包括:
物资集中采购配送、设备集中采购和租赁、劳务分包集中管理、资金集中管理、施工组织设计集中管理、限价集中管理、管理策划集中进行、责任成本集中管控、二次经营集中组织、合同集中管理、业务流程集中制定、督导检查集中进行。
6.项目分级管理
工程项目实施分级管理。
公司接受中国中铁股份公司的指导,是工程项目管理的管控层,子(分)公司是工程项目管理的主责层,项目部是工程项目管理的执行层,作业层是工程项目管理的操作层。
7.手册使用与修订
7.1使用
本手册发至公司、子(分)公司领导、项目管理部门、相关职能部门,各项目部领导及主要人员。
手册持有人员应向内部人员宣传并严格执行本手册的规定。
本手册是企业内部受控文件,非经允许,不能复制、赠送。
人员离职,应将手册交回所在单位项目管理部门。
7.2修订
本手册的修订由中铁大桥局工程管理部负责。
第二章投标管理
1.投标前项目调查
1.1项目投标前,公司营销部门组织有关人员,详细了解项目的工程情况、标段划分、招标条件与资格要求等信息,包括对所在地市场调查、建设方情况调查、施工场地情况调查、供应商调查以及竞争对手调查等。
成立了筹备组的项目,应安排筹备组相关人员及拟任项目经理参与标前调查和投标工作。
1.2营销部门根据项目调查情况填写《项目业主基本情况调查表》、《项目施工现场情况调查表》,并对调查结果进行分析,形成调查报告。
1.3附表:
《项目业主基本情况调查表》(MBEC-02-01);《项目施工现场情况调查表》(MBEC-02-02)。
2.项目一次经营
项目跟踪过程中,营销部门或项目筹备组应主动向设计单位了解工程情况,配合设计单位完善施工方案,研究工程成本。
3.项目投标评审
3.1按照“优揽、早收、晚付、快清”的原则,严格执行投标评审,在规模、毛利率、资金方面符合基本要求。
根据《中铁大桥局集团有限公司国内工程施工项目投标评审实施细则》,由营销部门组织公司相关部门对投标项目进行投标评审,并填写《项目投标评审表》。
重点对招标书、成本预测、招标书所附合同、市场调查等进行分析评审。
3.2财务部门根据《关于工程项目投标财务风险管理若干问题的规定》,审核上报的投标保函等手续的审批表。
3.3附表:
《项目投标评审表》(MBEC-02-03)。
4.项目投标总结
4.1项目开标后,公司营销部门收集汇总开标信息,建立并完善投标信息数据库。
4.2公司营销部门应及时针对项目跟踪与投标情况进行复盘分析和总结,并填写《项目投标总结表》。
4.3附表:
《项目投标总结表》(MBEC-02-04)。
5.合同评审及签订
5.1项目中标后,营销部门应及时获取合同文本,并组织相关部门进行评审,重点是合同条款与招标文件的一致性,以及有关合同支付、工期及变更索赔等方面的风险,形成《合同评审记录表》,组织有关单位和部门根据评审意见与建设单位商谈。
子分公司、项目部根据营销部门安排与业主进行联系及参与合同谈判。
5.2由于客观原因无法在合同签订前完成评审程序时,项目部应在合同签订后及时向公司营销部门提出申请,由营销部门牵头组织补充评审,并将评审意见反馈给项目部。
5.3合同文件只能由公司法定代表人或其授权委托人按程序签订,授权委托人只能在授权委托书明确的事项、权限、范围及期限内履行授权,严禁越权签订合同。
5.4附表:
《合同评审记录表》(MBEC-02-05)。
第三章前期策划
1.营销交底
项目中标后投标主责单位市场营销部门及时就投标过程情况、不平衡报价实施情况、后期变更索赔方向、相关资源情况等向公司相关部门进行书面交底,同时向工程管理部、工程经济部、项目部各移交一套招投标文件。
2.施工调查
2.1营销交底后,公司分管领导牵头,工程管理部门组织技术部门、市场营销部门、安全质量部门、人力资源部门、成本管理部门、物资机械部门和项目部进行施工调查。
2.2施工调查内容主要应包含:
工程概况、工程地质水文自然条件、施工现场勘察、施工方案的选择、工程重难点情况、成本要素的调查、项目管理策划的基础信息、材料供应情况等。
2.3施工调查结束后,编制施工调查报告,经分管领导审批后发至其他领导、相关部门、参与施工的子(分)公司及项目部,作为管理交底、编制项目管理策划书和实施性施工组织设计的依据。
3.管理交底
3.1施工调查结束后公司及时组织对新中标项目进行施工阶段管理交底。
3.2交底内容包括:
技术管理、工经管理、安全质量环保管理、财务管理、工程管理(包括产品清单和责任矩阵)、法律事务管理、业绩考核及党群工作交底。
3.3中国中铁下发的作业指导书及公司发布的企业标准应作为交底内容。
4.项目管理策划书
4.1项目部根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时组织有关人员研究编制《项目管理策划书》,经公司相关部门评审,分管领导审批后执行。
4.2《项目管理策划书》应包括(但不限于)以下内容:
项目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、责任成本预算、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔、主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管控重点及措施、成本管理等。
4.3附表:
《项目策划任务表》(MBEC-03-01)。
5.项目全过程管理
5.1项目启动后,由公司项目管理部门或指定的部门建立《项目全过程动态管理表》,对项目从启动、投标、策划、施工过程、竣工交付、保修全过程进行动态管理。
项目全过程管理应纳入公司管理信息系统。
5.2《项目全过程动态管理表》中的信息与项目实施进度及管理工作开展的进程保持同步,由相关责任部门负责填写,并与相关信息建立有效链接。
5.3未中标项目无需填写《项目全过程动态管理表》。
5.4附表:
《项目全过程动态管理表》(MBEC-03-02)。
第四章组织管理
1.项目管理委员会
公司及各子(分)公司、项目部均成立以总经理(或项目经理)为主任,有关分管领导为副主任,相关部门负责人为成员的项目管理委员会,负责项目安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项的决策和监督,贯彻落实公司项目管理规定。
2.项目管理机构及职责
2.1项目管理机构
2.1.3直属项目部
公司本部
顾问专家团队
各职能部门
项目经理
安全生产总监
总工程师
总会计师
副经理
总经济师
综合办公室
安质部
工程部
财务部
物机部
工经部
试验室
办公室主任
试验工程师
试验室主任
部
长
会
计
出
纳
部
长
专业工程师
测量工程师
调
度
资
料
员
文
员
材料工程师
机电工程师
部
长
质量工程师
安全工程师
部
长
造价工程师
部
长
项目分部
作业队
建立项目部组织机构时,项目部的职能部门及岗位设置可依据实际情况进行适当调整,虚框表示可根据项目规模调整。
项目部党组织机构按公司有关规定和程序设置。
项目筹备单位提交《直属项目部成立申请表》和中标通知书报公司工程管理部,工程管理部初审后交劳资社保部审核,经公司领导审批后由劳资社保部下发机构令。
直属项目部原则上按五部两室(工程部、财务部、工经部、安质部、物机部、综合办公室、试验室)的要求进行设置,也可根据业主要求进行调整。
2.1.4授权项目部
公司本部
顾问专家团队
各职能部门
项目经理
安全生产总监
总工程师
总会计师
副经理
总经济师
综合办公室
安质部
工程部
财务部
物机部
工经部
试验室
办公室主任
试验工程师
试验室主任
部
长
会
计
出
纳
部
长
专业工程师
测量工程师
调
度
资
料
员
文
员
材料工程师
机电工程师
部
长
质量工程师
安全工程师
部
长
造价工程师
部
长
作业队
子(分)公司参照上图建立项目部组织机构时,项目部的职能部门及岗位设置可依据实际情况进行适当调整,虚框表示可根据项目规模调整。
项目部党组织机构按公司有关规定和程序设置。
子(分)公司以公司名义中标后,应及时将中标通知书(复印件)、《授权项目部成立申请表》、《授权项目部项目经理报批表》、《授权项目部项目总工程师报批表》、《在建工程台账》及《承诺书》报公司工程管理部,工程管理部初审后,提交劳资社保部审核,经公司领导审批后由劳资社保部下发机构令,由人力资源部下发项目经理、项目总工任职令。
授权项目部原则上按五部两室(工程部、财务部、工经部、安质部、物机部、综合办公室、试验室)的要求进行设置,可根据业主要求进行调整。
单位根据项目部要求确定。
2.1.6作业层包括劳务队伍、架子队、作业层实体,根据项目生产经营需要和有关规定进行人员配备。
2.2项目管理职责
2.2.1公司层面管理职能
公司层面项目管理职能参见表1:
表1公司层面项目主要管理职责责任矩阵
序
号
工作
职能
必要工作事项
司办
党群部门
工程管理部
机械设备部
物资管理部
工程技术部
安全质量监察部
人力资源部
市场营销部
工程经济部
财务部
法律事务部
企业发展部
审计部
监察部
劳资社保部
设计事业部
测量事业部
1
投标
投标和合同评审
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
招投标文件资料和有关事项交底
★
2
管理
策划
施工调查
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
管理交底
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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产品清单和责任矩阵
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☆
☆
项目管理策划书
☆
☆
★
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☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
3
组织管理、薪酬、考核
组建项目部
☆
☆
☆
★
项目领导班子绩效考核
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
人员配备
☆
★
☆
经济责任书
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
4
技术管理
施工组织设计和施工方案、竣工文件
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
测量复核
☆
☆
★
试验管理
★
☆
☆
☆
科研和节能减排
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
5
安全质量管理
体系建立
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
安全质量职业健康环保管理
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
事故处理
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6
进度管理
进度控制
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7
合同管理
合同范本、审批程序
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
8
物资管理
限价、采购、租赁、核算(含合同)
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
供应商管理
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
周转材料配置及验收
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☆
★
☆
☆
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9
机械设备管理
限价、采购、租赁、核算(含合同)
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
供应商管理
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
机械设备配置及验收
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
10
分包管理
准入、考核评价
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
限价、合同、决算审批
☆
☆
☆
★
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11
财务管理
预算、债权债务管理
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资金、税务管理
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☆
经济活动分析、财务决算
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12
责任成本管理
测算、下达、分解、分析
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☆
责任成本检查与考核
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☆
变更索赔
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13
审计管理
审计与监察
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14
信息化管理
信息系统建设、应用、维护
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15
综合管理
项目月度报告
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施工生产综合大检查
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公文、印章管理
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16
收尾管理
费用控制
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- 配套讲稿:
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