组织设计报告第二部分.docx
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组织设计报告第二部分
组织设计报告
职能分解
第一节职能分解说明
职能分解的内涵:
职能为组织中功能的综合,职能分解是对企业的管理业务进行总体设计,是将企业的所有功能进行汇总,然后根据其业务关系进行合理划分为不同部门的功能,并层层分解为各个管理层次,管理部门、管理职务和岗位的业务工作。
职能分解的基本要求
业务活动的独立性;业务活动的可操作性;部门职能避免重复,避免脱节;公司职能的完整性。
三级职能分解的含义
部门的职能根据其内涵,分为三级,其中一级职能是部门功能定位,反映本部门存在的价值;二级职能反映的是部门开展的管理活动;三级职能是具体的业务活动。
编码说明
以“恒联”汉语拼音的第一个字母“HL”为公司简称进行编码,职能分解用“A”代表。
恒联公司职能分解编号为“HL—A—部门编号”。
组织中部门的编号如下:
部门名称
编码
备注
总裁办公室
01
战略规划部
02
人力资源部
03
审计监察部
04
财务中心
05
物流中心
06
采购部
06-01
储运部
06-02
进出口部
06-03
动力供应一、二部
06-04(05)
区域管理中心
07
地区办事处
07-01
铜版纸公司
08
以下均为铜版纸公司部门
行政部
08-01
人力资源部
08-02
质量部
08-03
财务部
08-04
营销管理部
08-05
市场部
08-06
销售部
08-07
客户服务部
08-08
生产计划部
08-09
设备部
08-10
制造一~六部
08-(11~16)
研发部
08-17
玻璃纸公司
09
以下均为玻璃纸公司部门
人事行政部
09-01
质量部
09-02
财务部
09-03
市场部
09-04
销售部
09-05
国际业务部
09-06
生产计划部
09-07
自动化设备部
09-08
制造一、二部
09-09(10)
环保部
09-11
研发部
09-12
生活纸公司
10
以下均为生活纸公司部门
人事行政部
10-1
质量部
10-2
财务部
10-3
市场部
10-4
销售部
10-5
制造部
10-6
研发部
10-7
第二节职能分解表
投资公司部门职能分解
总裁办公室职能分解
编号:
HL-A-01
一级
二级
三级
1
投
资
公
司综合
行
政
管
理
和
法
律
事
务
1.1
制定规章制度
1.1.1组织起草公司各项行政管理制度,报领导审批并统一签发;
1.1.2各项行政管理制度的执行与监督;
1.1.3各项行政管理制度的修订。
1.2
文秘工作
1.2.1负责起草撰写有关工作计划、工作总结和其他公文;
1.2.2组织起草撰写有关会议报告;
1.2.3负责公司内部有关情况的调研,提供领导参考;
1.3
会议管理
1.3.1负责投资公司各类会议的通知、召开、记录和管理;
1.3.2负责有关会议的记录、会议纪要的整理;
1.3.3负责公司主要会议决议贯彻情况及反馈;
1.3.4会议室、接待室的统一管理和使用安排。
1.4
文件管理
1.4.1负责公司行政文件的格式审核和文号编制;
1.4.2负责公司公文的收发、登记和保管;
1.4.3负责公司上行及对外公文的管理;
1.4.4对公司行政文件进行登记、管理及归档。
1.5
行政费用管理
1.5.1制定公司行政费用预算;
1.5.2按公司年度费用预算,控制各项费用支出。
1.6
办公用品管理
1.6.1负责公司内部办公设备的维护、保养;
1.6.2,负责办公场所的调配管理;
1.6.3负责办公用品的审批、购置、登记调配;
1.6.4负责办公用印刷品的管理。
1.7
行政性对外关系管理
1.7.1外来人员的接待、参观及活动安排;
1.7.2差旅票务安排;
1.7.3与相关单位的关系协调;
1.7.4负责大型活动的计划、筹备、组织、接待。
1.8
车辆管理
1.8.1制定公司的车辆使用制度;
1.8.2对驾驶员油耗、维修费用定额考核;
1.8.3建立车辆和驾驶员档案,负责日常管理工作;
1.8.4负责车辆的维护和保养。
1.9
后勤服务管理
1.9.1负责公司场所卫生区域划分及管理监督;
1.9.2负责公司公共设施的使用维护;
1.9.3厂容厂貌的统筹规划、日常管理;
1.9.4打字、复印等服务性工作。
1.10
证照和印信管理
1.10.1负责公司证件和执照的管理;
1.10.2负责制定证照、印信的使用制度;
1.10.3保管公司印信并按规定登记审批使用。
1.11
治安保卫
1.11.1负责投资公司及各子公司内外部治安秩序,创造安全的工作生活环境;
1.11.2协助政府公安、消防机关处理与本公司有关的治安事故和灾害事故;
1.11.3组织开展公司内部的安全教育活动。
1.12
党群工作
1.12.1党务工作;
1.12.2工会工作;
1.12.3共青团工作;
1.12.4离退休人员管理;
1.12.5计划生育工作。
1.13
法律事务
1.13.1研究与公司业务相关的法律政策和规定;
1.13.2协调处理公司的法律诉讼纠纷;
1.13.3组织对公司各类合同的法律咨询;
1.13.4为重大经济合同的谈判、起草提供法律支持;
1.13.5在公司的统一安排下,对员工进行法制教育;
1.13.6领导交办的其它法律事务。
1.14
通信管理
1.14.1负责总机及厂内通信设备的使用和管理;
1.14.2负责通信费用的管理;
1.15
档案管理
1.15.1制定公司档案管理制度;
1.15.2负责档案资料的整理、立卷、归档和保管工作;
1.15.3按规定提供各类文档资料,并做好使用登记。
战略规划部职能分解
编号:
HL—A--02
一级
二级
三级
2.
投
资
公
司
整
体
战
略
规
划
设
计
以
及
投资
项
目
的
论
证
与
监
督
2.1
起草公司的中长期发展战略并提交董事会
2.1.1进行企业外部经济、文化、技术、社会、法律、政策环境因素分析;
2、2.1.2进行造纸行业相关信息的调查与分析,了解国内外竞争对手的情况,分析其优劣势;
2.1.3内部资源与能力分析,确定企业的核心竞争力和企业发展目标;
2.1.4制定企业的发展战略和竞争策略。
2.2
动态跟踪投资公司战略发展情况
2.2.1组织战略规划结果的评估;
2.2.2根据有关评估结果调整发展战略;
2.2.3汇总咨询公司和专家的建议以及员工的合理化建议,对其进行筛选和评估,制定出系统化的经营改进方案。
2.3
年度经营计划的制订
2.3.1编写公司年度经营计划,拟订年度主要技术、经济、生产及财务指标,指导各部门和各子公司制订相应的年度工作计划和年内分期工作目标;
2.3.2主持与各部门、各子公司进行目标责任书的洽谈、签订工作。
2.4
组织投资项目的论证与选择
2.4.1制定投资项目的选择来源、选择标准、评估程序;
2.4.2对项目进行初期的筛选和预审,提供项目初审意见,报总裁决策;
2.4.3组织专家小组对初选的投资项目进行可行性分析;
2.4.4参与公司重大投资项目的对外谈判。
2.5
投资项目的监督
2.5.1负责对公司立项的投资项目实行监督;
2.5.2负责对投资项目运作的结果进行评价。
2.6
改革与改制
2.6.1负责起草投资公司及下属子公司的章程;
2.6.2根据国家有关政策拟定投资公司及各子公司改革改制的有关政策与规定;
2.6.3负责拟定有关改革改制的方案与实施步骤;
2.6.4负责改革改制方案的实施与推动。
2.7
恒联品牌规划与管理
2.7.1进行公司品牌的规划,重点建立恒联品牌在消费者、客户、合作伙伴、公众、行业、新闻媒介、政府中的地位;
2.7.2负责恒联品牌的内部宣贯。
2.8
企业信息化建设
2.8.1编制公司信息建设的规划和实施方案,组织专家对信息建设的具体方案进行论证和评估,供领导审批;
2.8.2负责对系统集成商的招标,供专家和领导审批;
2.8.3负责信息系统建设的内、外部协调。
人力资源部的职能分解
编号:
HL-A-03
一级
二级
三级
3.
人
力
资
源
管
理
与
组
织
文
化
建
设
3.1
制度与计划管理
3.1.1收集、整理、分析国家人事政策、法规,为制定公司人力资源管理制度提供依据;
3.1.2起草并修改人力资源管理政策与制度(包括薪酬福利政策、考核评估体系和招聘培训制度等)并报领导审批;
3.1.3制定人力资源部年度工作计划。
3.2
薪酬与福利管理
3.2.1提出投资公司内部子公司高层人员薪酬福利方案和体系并上报审批;
3.2.2确定投资公司内部和子公司高层人员薪酬发放程序和手续;
3.2.3投资公司内部和子公司高层人员福利和保险政策的执行。
3.3
考核与评估管理
3.3.1拟定高层管理人员的综合考核体系和方案并上报审批;
3.3.2负责高层管理人员的日常考核;
3.3.3定期对高层管理人员的任职情况作出评估;
3.3.4投资公司内部各部门的考核与评估管理。
3.4
教育培训制度的执行
3.4.1制定高层人员的培训方案;
3.4.2选择适当的培训的渠道与资源;
3.4.3投资公司级培训实施;
3.4.4外派培训管理;
3.4.5培训效果评估。
3.5
组织结构的效能分析
3.5.1根据公司发展阶段,对公司组织结构的适应性和变化性进行分析;
3.5.2提出组织结构调整、职能调整与人员调整建议。
3.6
招聘管理
3.6.1制定统一的招聘政策和制度;
3.6.2评估各企业提出的招聘需求;
3.6.3选择适当的媒体发布需求信息;
3.6.4组织人员的招聘和面试;
3.6.5办理员工录用手续,并进行岗前培训。
3.7
人事及档案管理
3.7.1办理员工录用、任免、晋升、转正、辞退、调
动、下岗、退休等手续;
3.7.2组织投资公司员工职称评定和职业技术资格考核;
3.7.3劳动合同管理;
3.7.4劳动争议处理;
3.7.5投资公司及子公司的员工人事综合档案的管理。
3.8
企业文化建设
3.8.1在总裁指导下,进行企业文化的设计,具体包括:
明确企业的价值观、企业理念、企业精神、企业文化推动方案;
3.8.2组织各种企业文化建设活动。
审计监察部职能分解
编号:
HL-A-04
一级
二级
三级
4
审计
监
控
投
资
公
司
及
子
公
司
的
经
济
活
动
4.1
制度与计划制定
4.1.1制定投资公司的审计规章制度;
4.1.2制定部门内年度工作计划。
4.2
财务审计
4.2.1定期抽查各相关子公司的支出凭证、收入帐款的审核;
4.2.2不定期与有关发生业务的客户进行对帐,审核各项支出、收入凭证,弄清每笔业务的帐、款、物状况;
4.2.3财产的购置或处理的审核;
4.2.4对外订立财物契约的审查;
4.2.5现金、票据、应收帐款、银行往来的抽查;4.2.6财产及原物料、成品库存的抽查;
4.2.7对检查过程中发现的不规范行为,查清问题根源,并提出处理意见上报总裁。
在审核和对帐过程中,对发现有问题的业务订单,提出审核和跟踪意见,并及时向财务总监和总裁汇报;
4.2.8对各子公司各部门执行财务规章制度的情况检查。
4.3
专项经济活动审计
4.3.1采购业务定期审计;
4.3.2营销业务定期审计;
4.3.3技术改造项目审计;
4.4.4其他专项审计。
4.4
离任审计
4.4.1投资公司所属各子公司负责人的离任审计,提出审计报告;
4.4.2投资公司及所属子公司重要部门负责人离任审计,提出审计报告。
4.5
投资公司各子公司间经济纠纷的解决
4.5.1根据子各公司提出的经济纠纷内容,进行详尽的调研分析;
4.5.2根据投资公司的有关政策,做出判定并监督执行;
4.5.3通过日常监督,减少、避免内部纠纷的出现。
4.6
价格审核与确定
4.6.1根据企业运营有关数据的测算,审核确定各项采购价格、内部流转价格;
4.6.2负责投资公司其他价格的管理。
4.7
内部经济活动监察
4.7.1根据各项审计提出的建议,提出监察立项建议;
4.7.2对立项案件进行经济活动监察,并提出监察结论。
4.8
文档管理
6.5.2管理审计监察过程中收集到和用到的各种文档资料。
财务中心职能分解
编号:
HL—A—05
一级
二级
三级
5.
财
务
管
理
、
资
本
运
营
、
证
券
管
理
和
资
金
结
算
5.1
财务工作的规划与控制
5.1.1根据公司总体发展战略,分解制定财务战略;
5.1.2从总体上调控投资公司的财务状况,控制财务风险,提供决策支持;
5.1.3从业务上指导所属控股企业的财务工作。
5.2
制定财务制度
5.2.1组织制定公司的财务管理规章制度;
5.2.2根据实际情况调整财务制度和财务考核办法;
5.2.3财务管理制度的执行和监督。
5.3
预算管理
5.3.1指导各控股企业的编制财务预算,并汇总编制投资公司年度利润计划、资金计划;
5.3.2跟踪检查预算的执行情况;
5.3.3预算执行情况的总结和上报。
5.4
财务管理与财务分析
5.4.1根据企业需要做好融资、投资管理工作;
5.4.2协助总裁拟定公司的年度利润分配方案;
5.4.3根据经营计划制定相关的费用分解目标;
5.4.5负责财务各项统计汇总工作;
5.6.3定期进行财务综合分析;
5.4.6针对出现的问题,及时提出财务控制措施和建议;
5.4.7定期向董事会及监事会汇报财务预算执行情况及利润分配情况。
对成本、费用目标进行分解,对计划的执行进行控制、分析与评价工作。
5.5
资金结算
5.5.1制定内部银行的有关制度;
5.5.2负责内部银行的运作与管理;
5.5.3所属各子公司之间的资金结算的办理;
5.5.4统一办理所属各控股企业与外部的往来结算;
5.5.5统一负责投资公司的资金的筹措调度。
5.6
工商、税务、银行的业务
5.6.1负责统一办理所属投资公司的工商及税务年检;
5.6.2负责统一办理纳税申报等有关税务事项;
5.6.3负责统一管理所属控股企业的银行业务。
5.7
会计电算化系统的管理
5.7.1投资公司及各子公司会计电算化系统的规划与指导实施;
5.7.2会计电算化系统的应用。
5.8
财务人员培训与考核
5.8.1制定人员培训计划;
5.8.2对财务人员进行培训;
5.8.3制定和调整财务考核办法;
5.8.4根据标准进行工作考评。
5.9
提案建议
5.9.1参与投资公司的经营决策;
5.9.2协助领导做好经营前景的预测;
5.9.3参与新开发项目的可行性论证。
5.10
文档印鉴管理
5.10.1妥善保管并正确使用财务印章;
5.10.2对各类会计资料档案(未入档案室部分)做好借阅记录;
5.11
统计管理
5.11.1负责制定投资公司统计工作的有关制度;
5.11.2负责投资公司统计数据的汇总;
5.11.3负责将有关统计信息上报政府有关部门。
5.12
证券管理
5.12.1做好有关对外投资的财务证券的登记和保管工作;
5.12.2企业股权登记证的发放、登记和管理。
物流中心——采购部职能分解
编号:
HL—A—06—01
一级
二级
三级
6.1
生
产
经
营
所
需
的
原
材
料
、
物
资
和
设
备
的
采
购
6.1.1
制定部门规范和管理制度
6.1.1.1制定投资公司的采购管理办法;
6.1.1.2制定投资公司供应商认定及管理办法;
6.1.1.3对管理办法进行监督和检查。
6.1.2
制定采购计划
6.1.2.1根据各子公司的生产计划编制生产用物资采购计划(月度或季度);
6.1.2.2根据企业的需求制定生产用工具采购计划;
6.1.2.3根据技术改造项目的要求或年度设备更新改造计划编制设备采购计划。
6.1.3
供应商管理
6.1.3.1对于长期使用的原材料和物资,每年选定合格供应商并进行动态跟踪和管理;
6.1.3.2对新选定的供应商资质进行评定、优选供应商;
6.1.3.3与有关部门共同确定设备采购供应商。
6.1.4
采购管理
6.1.4.1根据采购计划安排实施采购,以保障正常生产和经营的需要;
6.1.4.2负责按投资公司的规定签订和督促履行采购合同,办好各种验收交接手续并确保正常的生产秩序;
6.1.4.3负责采购过程的核算与控制。
6.1.5
人员管理
6.1.5.1制定本部门的培训和考核计划;
6.1.5.2组织本部门人员进行相应的岗位技能培训;
6.1.5.3负责本部门员工的工作考核。
6.1.6
文档管理
6.1.6.1负责部门内的采购物资资料、帐册和报表的收集、整理和归档工作并及时编制相关的统计报表;
物流中心——储运部职能分解
编号:
HL—A—06—02
一级
二级
三级
6.2
物
资
仓
储
保
管
及
运
输
配
送
6.2.1
制定管理制度
6.2.1.1制定仓储管理制度并执行;
6.2.1.2制定运输配送管理制度并执行。
6.2.2
仓储管理
6.2.2.1负责各种原材料、辅助材料、备品备件、原纸、成品的保管作业并制定相应的编码规则,合理调控各类物资的仓储周期,减少资金占用;
6.2.2.2审核物资入库单据、数量、规格、型号,依据物资检验(化验)记录,清点入库;
6.2.2.3合理利用库容,科学存放、保管;
6.2.2.4负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符;
6.2.2.5办理进库、出库有关的结算手续。
6.2.3
运务管理
6.2.3.1及时了解、掌握有关物资运输的准确信息并制定相应的运输计划以保障各企业正常生产和经营的需要;
6.2.3.2根据各企业的需求信息,选定不同的运输方式和运输工具,并办理相关的运务手续;
6.2.3.3保证各企业之间物流运输的顺畅;
6.2.3.4办理运务结算手续。
6.2.4
人员管理
6.2.4.1制定本部门的培训和考核计划;
6.2.4.2组织本部门人员进行相应的岗位技能培训;
6.2.4.3负责本部门员工的工作考核。
6.2.5
文档管理
6.2.5.1负责所管理物资的建帐、立卡、登记工作;
6.2.5.2负责物资入库凭证、出库凭证、磅单、验收记录等原始凭证的管理和归档工作并及时编制相关的统计报表;
6.2.5.3负责填写物资出门证并存档;
6.2.5.4做好物资盘点数据的上报并存档,做好物资损益记录并存档。
物流中心——进出口部职能分解
编号:
HL—A—06—03
一级
二级
三级
6.3
物
资
与
成
品
的
进
出
口
6.3.1
制定工作规程
6.3.1.1制定进口、出口业务管理规程;
6.3.1.2制定进出口统计管理和核销管理规程;
6.3.1.3制定进出口报关业务规程;
6.3.1.4制定出口免抵退税业务办理规程。
6.3.2
编制进出口计划
6.3.2.1根据公司年度经营计划制定年度进出口计划;
6.3.2.2根据生产计划和出口合同制定月度进出口计划。
6.3.3
进出口商务管理
6.3.3.1国际原材料市场信息调研预收集;
6.3.3.2进出口客户的访问与选定;
6.3.3.3负责外贸的询盘和还盘,合同洽谈与签订;
6.3.3.4负责对所有信用证条款加以审核,为单证制作提出规范的要求;
6.3.3.5负责办理进出口业务的报关与商检手续;
6.3.3.6负责办理租船订舱联系等货物运输手续;
6.3.3.7负责进出口货物的检验;
6.3.3.8进出口货物质量与数量索赔。
6.3.4
进出口业务人员管理
6.3.4.1负责制定培训与考核计划;
6.3.4.2负责人员进出口业务的岗位技能培训;
6.3.4.3负责员工的工作考核。
6.3.5
文档管理
6.3.5.1负责外贸函电的整理与存档;
6.3.5.2负责进出口合同的管理;
6.3.5.3全球供应商档案管理;
6.3.5.4出口客户档案管理
6.3.5.5编制并上报外贸统计报表;
6.3.5.6编制并上报免抵退税报表;
6.3.5.7外贸政策文件档案管理。
物流中心——动力供应一、二部职能分解
编号:
HL—A—06—04(05)
一级
二级
三级
6.4
各
子
公
司
动
力
供
应
与
管
理
6.4.1
计划管理
6.4.1.1依据各子公司的生产计划制定相应的动力供应计划并执行。
6.4.2
风水电汽的供应
6.4.2.1依据锅炉生产的规程保证正常生产的运行;
6.4.2.2依据供水服务规程保证正常安全生产;
6.4.2.3依据发电电气运行规程保证正常安全生产;
6.4.2.4依据空气压缩机和大井潜水电泵规程保证正常安全生产;
6.4.2.5依据变配电运行规程和电业法规保证全企业变供电安全。
6.4.3
动力设备物资管理
6.4.3.1负责动力设备的验收、维护、保养和部分安装工作;
6.4.3.2对动力的计量、检测设备进行定期自检。
6.4.4
节能管理
6.4.4.1负责水费、电费的交纳;
6.4.4.2负责节能检查、能耗报表的统计与上报。
6.4.5
人员管理
6.4.5.1组织员工进行各项制度、规范以及安全生产方面的学习及相关知识的培训;
6.4.5.2对本部门员工进行考核。
6.4.6
统计核算
6.4.6.1对动力供应的各项成本消耗进行统计和归集;
6.4.6.2根据生产任务量与消耗数量进行成本的分配与核算。
区域管理中心职能分解
编号:
HL-A-07
一级
二级
三级
7.
办
事
处的筹建与管理
7.1
设立办事处的可行性分析
7.1.1负责根据公司的发展战略和市场发展状况确定设立办事处的地点和规模,写出可行性分析报告。
7.2
办事处的筹建与运行管理
7.2.1根据设立办事处的可行性分析,做出筹建报告和预算;
7.2.2选择合适的办事处地点,商谈房租等筹建事宜;
7.2.3选择常驻办事处的外派人员;
7.2.4制定区域管理中心的各项管理规范。
7.3
资产、费用与人员管理
7.3.1负责管理各办事处的资产;
7.3.2负责汇总各办事处费用的预算与支出,并根据有关
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- 关 键 词:
- 组织设计 报告 第二 部分