【公安方案】大同区防范和处置非法集资专项整治工作实施方案.docx
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【公安方案】大同区防范和处置非法集资专项整治工作实施方案
大同区防范和处置非法集资专项整治工作实施方案
为深入开展防范和处置非法集资问题专项整治工作,积极稳妥防范和化解风险隐患,切实维护人民群众的合法权益,确保我区金融市场秩序和经济稳定大局。
按照大庆市防范和处置非法集资领导小组工作部署,结合我区实际特制订本实施方案。
一、总体要求
按照庆处非组发〔2018〕1号文件精神,坚持重点整治与源头治理相结合,清理整顿与依法打击相结合,态度坚决、稳步推进、全面排查、分类化解非法集资风险,妥善处置重大案件,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,维护经济金融秩序和社会稳定。
二、工作目标
通过开展专项整治工作,使非法集资高发蔓延势头得到遏制,重大风险案件得到稳妥处置;区域性、行业性非法集资风险得到有效化解,潜在风险苗头得到及时控制;重点行业主管、监管职责进一步明确,行业运行更加规范,风险得到有效防控;宣传、推介非法集资的广告资讯明显减少,公众风险意识进一步增强;涉稳隐患和事件得到有效防范和处置;非法集资综合治理长效机制逐步建立。
三、工作原则
(一)坚持分工协作,统筹领导。
各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工,逐一落实清理整治、行业监管、
监测预警、宣传教育等方面的责任。
各部门要根据职责分工,各负其责,密切协作,互通信息、共享资源、形成合力,确保专项整治工作取得实效。
(二)坚持预防为主,综合防治。
通过加大防范预警、日常监管、警示教育、整顿规范等方式,大力化解非法集资存量风险,控制新增风险,稳妥处置已暴露的风险,讲究整治策略,依法依规,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
(三)坚持立足当前,着眼长远。
要在积极遏制当前非法集资高发蔓延态势的同时,注意总结工作经验,完善制度措施,强化宣传教育,全力加强非法集资风险防控和处置长效机制建设,从源头上防范和控制非法集资风险。
四、重点整治内容
(一)重点整治领域
1.第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业企业;
2.担保、小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代理、第三方理财等信用中介机构;
3.股权投资、产权经纪、电子商务、典当、租赁、房地产、高科技开发、交易场所等资金密集型行业企业;
4.各类涉农互助合作社、养老机构、民办院校等组织;
5.非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构;
6.本地其他高风险行业企业。
(二)重点整治行为
1.未按规定进行企业登记、备案、出资,无办公场所、无办
公人员或与注册登记不符;
2.未进行资金存管,违规设立和使用账外账户;
3.未经许可开展或超范围开展吸收和发放资金业务;
4.以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等;
5.其他以金融创新、电子商务、网络借贷平台、众筹平台等为名义的涉嫌非法集资或从事违规金融业务。
五、工作安排
(一)部署落实。
各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工,部署开展本地区、本行业专项整治工作。
并安排专人具体负责,作为长期工作常抓不懈。
(二)排查整治。
各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工,结合实际,每月都要对重点行业、领域涉嫌非法集资风险进行摸底排查,对发现的问题线索依法分类处置。
对本辖区、本行业专项整治工作阶段性工作进展情况、风险情况和存在的问题进行全面汇总分析并提出工作措施,每月月末前报送区金融办公室。
(三)广告清理。
与涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动相结合,长期坚持,封堵涉嫌非法集资广告资讯信息,从源头上防范非法集资。
集中力量清理辖区内张贴的非法集资小广告、户外非法集资牌匾广告等。
对违规刊登、播放涉嫌非法集资广告的广告发布者,按有关法律法规,依法查处。
此项工作要定期组织,每季度开展一次集中清理活动。
(四)宣传教育。
通过普法教育、风险提示等多种手段,持续加大宣传教育力度,净化地方金融环境,为专项整治工作营造
良好舆论氛围。
各乡镇、社区及相关部门要采取宣传展板、横幅标语、宣传手册等形式,借助区新闻媒体、报社、公共电子屏等载体,开展全方位宣传,提高群众风险意识和防范意识,自觉抵制非法集资。
(五)总结上报。
各乡镇、社区及相关部门要及时建立工作台账,对风险排查和整治、打击犯罪、宣传教育、广告清理、建章立制等工作开展情况和成果进行量化统计,对专项整治工作进行总结。
此项工作全年总结两次,6月30日前报送半年工作总结,12月31日前报送全年工作总结。
六、工作要求
(一)高度重视,加强领导。
这次专项整治工作政策性强,涉及面广,敏感度高,工作难度大,事关全区金融秩序和社会稳定大局。
各单位、各部门要高度重视,精心组织,严格按照各自的职责分工和计划要求,进行周密部署,抓好工作落实,确保此次非法集资专项整治工作顺利开展。
(二)明确责任,健全机制。
各单位、各部门要以专项整治
工作为契机,结合实际,着力落实监管政策和措施,明确监管责任,严防监管真空。
进一步完善监测预警、案件处置、宣传教育等工作机制,建立健全防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。
(三)狠抓落实,确保实效。
各单位、各部门要以专项排查活动,深入推进整治工作向纵深开展,准确摸清辖区、行业内非法集资风险底数,客观判断非法集资形势,提高防范、打击和处置非法集资工作的主动性和前瞻性。
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