美的家用空调事业部分权规范手册表格文件下载.xls
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机机密密资资料料,严严禁禁外外传传家用空调事业部2006冷年分权手册(试行版)2005年10月14日美美的的-东东芝芝开开利利合合资资公公司司分分权权手手册册(0606冷冷年年)简简称称与与全全称称对对照照表表全全称称简简称称全全称称简简称称美的集团董事局主席主席家用空调事业部家用空调事业部家常务副总裁常家用空调事业部总经理家总管理委员会集管委职能部门经营管理部家管行政管理部集行财务部家财人力资源部集人供应链管理部家供财务管理部集财品质工艺部家品战略发展部集战经营管理部总监管总法务部集法财务部总监财总审计监察部集审供应链管理部总监供总IT管理部集信品质工艺部总监品总股份公司财务部股财法务部股法事业部各一级部门家单事业部各一级部门负责人部总制冷家电集团CEOCEO事业部各单位内的一级部门部门副总裁冷副总三地工厂顺德工厂家顺管理委员会冷管委芜湖工厂家芜财务管理部冷财武汉工厂家武行政管理部冷行顺德工厂总经理顺总人力资源部冷人芜湖工厂总经理芜总战略与市场部冷战武汉工厂总经理武总IT管理部冷信三地管理部工管审计监察部冷审三地财务部工财美的-东芝开利合资公司总裁芝总三地生产部生产副总裁芝副总三地工程部工程管理委员会芝管委三地品质部工品营运管理部芝营管理变革部芝革技术研发中心技术研发中心家研财务管理部芝财技术研发中心主任主任下属四大经营平台、职能部及制冷家电集团代行合资公司相关职能的职能部单位技术研发中心管理部研管研发中心财务部研财下属四大经营平台、职能部及制冷家电集团代行合资公司相关职能的职能部第一责任人单总研发中心中试工厂中试研发中心所有各部门部门家用空调事业部总经理家总各类项目的项目经理项经商用空调事业部总经理商总项目评审委员会组长组长海外事业部总经理外总模具招标小组招标小组国内营销公司总经理内总各类业务经办人员经办人集团派驻法务管理法各项业务直接申请人员申请人研发中心各部门第一责任人负责人美的-东芝开利合资公司美的东芝开利合资公司家用空调事业部06冷年分权手册(试行版)序序号号业业务务事事项项职职权权与与业业务务流流程程规规范范备备注注提提案案审审核核会会审审审审议议审审批批备备案案一一投投资资管管理理1年年度度计计划划内内投投资资项项目目(含含可可行行性性报报告告)审审批批
(1)生产经营性项目300万家单部总家管生产性项目300万、非生产性项目100万需报家管、家总审核、芝总审批;@#@计划内1000万元以上需冷战备案,3000万以上由主席审批;@#@计划外500万以上冷战备案,1000万以上由主席批;@#@
(2)非生产性项目(不含基建办公及购车)100万家单部总家管(3)IT项目50万家单冷信芝营50万冷信芝营芝总(4)基建办公项目20万家单家管20万家单芝营芝总车辆购置家单芝营芝总零星基建项目家单家管芝营22年年度度计计划划外外投投资资项项目目(含含可可行行性性报报告告)审审批批
(1)生产性项目50万家单家管芝营年度计划外生产性项目总额不得超过年度预算总额的5%50万家单芝营芝总家管
(2)非生产性项目20万家单家管芝营20万家单芝营芝总家管3)年度预算外及合资公司配置标准外耐用品购置1万/项部门部总家管芝营1万/项参照固定资产申购流程33招招标标采采购购管管理理
(1)合资公司范围内集成采购(含选型选点)家单芝营2)家用空调事业部内的招标采购(含内部集成采购)300万家单家管300万家单芝营3)非集成选型选点100万部门部总家管100万需报芝营审批5)指定采购家单芝营44已已完完成成立立项项审审批批项项目目的的合合同同审审批批
(1)生产经营性项目500万部门法部总500万需报芝营审批
(2)非生产性项目(含装修绿化、物业购置)200万部门法部总200万需报芝营审批55设设备备验验收收
(1)生产经营性项目500万部门部总家管500万需报芝总审批
(2)非生产性项目200万部门部总家管200万需报芝总审批66工工艺艺革革新新预算内20万部门部总家管20万参照投资项目申报预算外家单芝营芝财77固固定定资资产产租租赁赁、处处置置
(1)生产性资产50万部门工财部总芝营单批净值100万(含)以上固定资产转让须报集财备案;@#@500万以上报集团审批50万部门部总芝营、芝财芝总
(2)非生产性资产20万部门工财部总芝营20万部门部总芝营、芝财芝总二二营营运运管管理理第第44页页,共共99页页美的东芝开利合资公司家用空调事业部06冷年分权手册(试行版)(一一)经经营营管管理理8授权书审批事业部一级单位负责人委托人受托人家总各部门内部委托人受托人部总(二二)公公关关宣宣传传9事业部层面重大活动策划方案家单家管芝总芝营10各单位年度宣传计划制定与调整家单芝营主要对芜湖、武汉工厂11报送各级政府、机构的报告、工作函以事业部名义家单家管芝营以各单位名义部门部总芝营重要文件由芝管备案,其他自行备案12内刊创办及管理(含各类电子刊物)家单家管13参加外部各类协会组织经办人部总芝营集行14重要来访、参观接待以事业部为主的来访、参观家单家管以各单位为主的来访、参观部门部总三三人人力力资资源源管管理理(一一)人人力力资资源源管管理理制制度度、政政策策15家用空调各单位人力资源工作实施办法家单家管(二二)组组织织架架构构及及人人事事变变动动16组织架构设计与调整事业部组织架构设计与调整家管家总芝营、冷人芝总冷行各单位内部职能调整家单家管家总17人事任免中高层(M4/P4)以上人员家管家总冷人芝总美的东芝开利公司发文公布管理、财务系统中层人员家管/家财家总/芝财芝总冷人其他中层人员部总家管家总冷人家用空调事业部发文公布18解除劳动合同(致职、辞退、裁员等)中高层(M3/P4)以上人员家管家总冷人芝总管理人员部门部总家管工人部门工管分流、裁员须家管会审19员工调动、轮岗、借调中高层(M4/P4)以上人员家管家总冷人芝总管理、财务系统中层人员家管/家财家总/芝财芝总冷人其他中层人员部总家管家总冷人管理人员部门部总家管跨部门需冷人备案工人部门工管(三三)人人力力资资源源规规划划与与招招聘聘20家用空调事业部定员定编计划家管冷人集人21招聘计划及试用审批专业人员招聘计划部门部总家管超编增员报家总、人审批后执行专业人员试用审批,固薪12万部门部总家管固薪12万、报冷人审批;@#@固薪18万、芝总审批;@#@工人年度招聘计划家单家管冷人工人月度招聘计划家单工管部总家管工人招聘、录用审批部门工管22应届毕业生招聘计划及试用审批应届毕业生招聘计划家管冷人芝总序序号号业业务务事事项项职职权权与与业业务务流流程程规规范范备备注注提提案案审审核核会会审审审审议议审审批批备备案案第第55页页,共共99页页美的东芝开利合资公司家用空调事业部06冷年分权手册(试行版)应届毕业生试用审批部管部总23招聘费用预算内事业部家单家管工厂/研发部门部总预算外家单冷人芝总家管24转正审批专业人员及毕业生转正审批部门部总家管转正工资根据标准执行,超标报冷人审批;@#@年薪12万报家总芝总审批,财务人员报冷财备案毕业生转正工资定级部门部总家管专业人员转正工资定级部门部总(四四)人人力力资资源源开开发发25培训项目及费用单位预算内(含外聘讲师、各类培训班、个人外出培训)事业部家单家管不含学历教育,相关规定见美的东芝开利分权手册工厂/研发部门部总单位预算外家单冷人芝总家财26员工出国培训家单冷人芝总家管、集人(五五)考考评评与与薪薪酬酬27各单位目标责任制方案制订与调整家单家管家总芝营、芝财冷人牵头28工资调整中高层(M4/P4)以上人员部总家总冷人芝总集人如超出预算及规定标准,报冷人审批管理、财务系统中层人员家管/家财家总/芝财芝总冷人中层人员部总家管家总冷人管理人员部门部总家管、冷人工人部门部总29管理工资发放家单工财部总冷人备案后执行30直接工资发放家单工财部总冷人31效益分红事业部部级以上及一级单位分红方案家管家财家总芝财、冷人芝总冷人、集人各单位内部效益分红发放明细部管部财部总家总家管、冷人、集人32预算内福利支出部门工财部总冷人预算外或特殊福利支出报冷人审核、芝财会审、芝总审批四四财财务务管管理理(一一)财财务务综综合合管管理理33年度财务预算制定及调整家单家财家总芝财芝总34季度预算及月度预算执行工财/研财工总/主任芝财35一般工具备件招标定价部门工财部总家管36已招标的一般工具备件采购申请部门部总37专用备件、进口备件采购申请及价格审批部门工财部总(二二)资资金金管管理理38借款审批新员工生活借款申请人部总工财总额不超过3000其他借款申请人部总工财39预算内费用申请职能部家单部总国外出差申请需报家总、芝财审批工厂/研发家单部总40预算外费用申请职能部家单家财22应届毕业生招聘计划及试用审批序序号号业业务务事事项项职职权权与与业业务务流流程程规规范范备备注注提提案案审审核核会会审审审审议议审审批批备备案案第第66页页,共共99页页美的东芝开利合资公司家用空调事业部06冷年分权手册(试行版)工厂/研发家单工财/研财家财41费用支付职能部经办人家财2000元以上业务费需报部总审批工厂/研发经办人工财/研财42对对外外资资金金支支付付
(1)材料付款工财/家供供总芝财
(2)材料预付款工财/家供供总芝财家总(3)投资付款(计划)100万部门工财部总100万家单芝财芝总芝营(4)非正常税费支出5万部门工财财总5万工财芝财芝总43单位转款手续办理部门部总(三三)资资产产管管理理44不良流动资产5万/批部门工财部总30万/批,报家总、芝财审核、芝总审批5万、30万/批工财部总财总不良固定资产10万/批部门工财部总芝营30万/批,报家总审核、芝财/芝营会审、芝总审批10万/批,30万/批工财部总财总芝营45不良债权处理5万部门工财部总10万,报芝财/芝营审核,芝总审批;@#@100万,报集财、股财、主席备案,500万以上提请董事局决议5万,10万工财部总财总46固定资产报废审批
(1)折旧期限已满部门部总芝财、芝营
(2)折旧期限未满净值10万部门工财部总家财、芝营净值10万,30万部门工财部总财总芝营30万,报芝财、芝营会审,芝总审批47物料储备计划外部采购工厂/家供内/外总供总芝财工厂自制件部门家供工总(四四)基基金金管管理理48专项基金(家用内部)立项部门家管芝营芝财各单位基础管理基金由各单位管理部审批使用使用与管理部门家财家管家财49文化建设费的使用事业部层面家单家管家财各单位部门部总工财五五供供应应链链管管理理50供应链管理策略、原则家供家总芝财芝总51供方引入、淘汰、暂停新供方引入及合格供方新增物料家供供总新供方质量评审家供家品质量问题暂停/恢复供货外销部门家供工品内销部门家供家品其他问题暂停/恢复供货部门工产供总供方淘汰部门工总供总52物料定价家供家财供总芝财40预算外费用申请序序号号业业务务事事项项职职权权与与业业务务流流程程规规范范备备注注提提案案审审核核会会审审审审议议审审批批备备案案第第77页页,共共99页页美的东芝开利合资公司家用空调事业部06冷年分权手册(试行版)53出口专用进口物资采购审批家顺外总供总54供货比例分配、调整家供工总供总55供方考核争议处理供方家供供总56内销生产计划(年度、月度产能分配)家供内总家总芝财、内57外销年度、月度生产计划、重大订单工厂外总家供、芝财六六品品质质管管理理58生产过程质量处理部门工品家品59关键性物料让步使用批准内销部门工品品总电器,电控,结构及制冷系统等关键性物料外销部门工品工总60非关键性物料让步使用批准部门工品家品其他物料61生产过程批量性不合格品处理部门工品工总家品62供方质量管理(包括提出整改、供应商质量稽查)内销工产家品品总外销工产工品63供方月度、年度评审部门品总64不合格产品例外放行内销工产工品品总外销工产工总外总七七模模具具管管理理65开模计划编制年度开模计划家供家研家财内/外总供总根据销售公司总经理批准的新产品企划书提案制定66预算内费用申请家供供总67预算外费用申请家供家财芝财68模具发外部门家供供
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