度董事监事工资管理方法Word文件下载.doc
- 文档编号:13156316
- 上传时间:2022-10-06
- 格式:DOC
- 页数:5
- 大小:38KB
度董事监事工资管理方法Word文件下载.doc
《度董事监事工资管理方法Word文件下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《度董事监事工资管理方法Word文件下载.doc(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2、按劳分配与责、权、利相结合的原则;
3、与公司效益及工作目标挂钩的原则;
4、短期与长期激励相结合的原则;
5、公开、公正、透明的原则;
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依《薪酬与考核委员会工作细则》
第三章薪酬标准及发放
第六条根据董事、监事的身份和工作性质,及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬标准如下:
1、董事长
董事长年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成,年度薪酬总额范围为:
人民币20万元(税后,所得税由公司支付)(董事长的工资以公司员工平均收入的5-15倍)。
基本年薪是年度的基本报酬,按月平均发放,董事长基本年薪为人民币12元(税后,所得税由公司支付),可在士30%幅度内进行调整,具体金额由董事会薪酬与考核委员会确定。
若超过士30%幅度,需经董事会同意,并报股东大会审议通过。
担任管理职务的董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质,及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后给出建议,经董事会审议通过后,报请股东大会批准后执行。
董事会、监事会或单独或者合计持有公司10%以上股份的股东对董事会薪酬与考核委员会确事定的董事长基本年薪、绩效年薪具体金额有异议的,可提交股东大会审议,由股东大会根据本制度确定董事长基本年薪、绩效年薪具体金额。
2、内部董事采用津贴制内部董事津贴=固定津贴+会议津贴
⑴固定津贴
董事2011年津贴标准以下以含税每人,分季度发放,每季度发放一次。
姓名
职务
2011年度津贴
李胜
董事
李征
杨云飞
朱加鹏
⑵会议津贴
根据公司将按照董事开会次数情况,发放会议津贴,发放会议津贴的标准为:
每参加一次会议给予500元的会议津贴。
3、监事采用津贴制监事津贴=固定津贴+会议津贴
⑴固定津贴如下:
关树仁
监事
乔立峰
亢国华
第四章薪酬调整
第七条薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第八条公司董事、监事的薪酬调整依据为:
1、同行业薪资增幅水平。
每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据,收集同行业的薪资数据,并进行汇总分析,作为公司薪资调整的参考依据。
2、通胀水平。
参考通胀水平,以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、组织结构调整。
第五章发放方法与其他规定
第九条发放办法与其他规定
1、基本年薪按月均额发放,绩效年薪在次年发放;
2、本方案经股东大会批准后生效。
3、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。
第六章附则
第十条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件睡《公司章程》的规定执行;
本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时,本制度相关条款将相应修订。
第十一条本制度经董事会同意,提交股东大会审议批准后生效,修改时亦同。
本制度由公司董事会负责解释。
以下增加了《薪酬与考核委员会工作细则》,是主要上市公司用。
董事长的工资是由开始股东大会来定,上市后就要由下面的来决定了。
高层管理人员工资由董事会来定。
薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,特制定本工作细则。
第二条薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核;
负责制定、审查公司董事及高管人员薪酬政策与方案,对董事会负责。
第三条本细则对在本公司支取薪酬的董事长、董事做了特别界定,高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名。
第五条薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条薪酬考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;
主任委员在委员会内选举,并报请董事会批准产生。
第七条薪酬考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条董秘办公室作为薪酬考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬考核委员会会议并执行薪酬考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬考核委员会的主要职责权限:
(一)根据在公司领薪董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(三)审查在公司领薪董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
(五)董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施;
公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董
事会批准。
第四章决策程序
第十二条董秘办公室负责做好薪酬考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三)提供在公司领薪董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标完成情况;
(四)提供在公司领薪董事及高级管理人员的业务创新能力、创利能力等经营绩效情况;
(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据;
第十三条薪酬考核委员会对在公司领薪董事和高级管理人员考评程序:
(一)在公司领薪董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会提交述职和自我评价;
(二)薪酬考核委员会按绩效评价标准和程序,对在公司领薪董事及高级管理人员进行绩效评价;
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出在公司领薪董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬考核委员会会议由主任委员召集,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十五条薪酬考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行每一名委员有一票的表决权;
会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬考核委员会会议可要求有关部门负责人列席委员会会议,
必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要,薪酬考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十九条薪酬考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应
回避。
第二十条薪酬考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会
议记录上签名;
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式
报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员对会议所议事项均有保密义务,不得擅自披
露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十五条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;
本细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即
修订,报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 董事 监事 工资管理 方法