广西42人因传销被判刑文档格式.docx
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“‘点击鼠标,月入百万’,看到这样的网络广告语,可要当心了,这不是网络诈骗就是网络传销。
”黄鸣表示,网络传销无国界、跨地域、传播快、虚拟性等特点,其隐蔽性和危害性更大。
同时,还有“假直销实传销”,即打着获牌直销企业的名义开展传销活动的形式。
据了解,目前全国获批的直销企业仅60余家,公众可以在商务部直销行业管理信息系统查询正规直销企业名单。
四川工商部门提醒,传销形式多变,但其欺诈本质不会变,可依据是否需交纳或变相交纳“入门费”(规定购买一定数量产品)、是否发展下线、是否以组成人员层级(团队)为计酬方式等特征判断是否是传销。
传销组织挖陷阱称投资6.98万可赚1040万
2015年09月08日来源:
武汉晚报
资本运作、自愿连锁经营、政府支持、最重要的是还有机会赚到1040万元……听到这么多“完美”的形容,你是不是也动心了?
小心!
这就是传销组织挖下的陷阱。
2012年至2014年,吴强、吴芳、李某、刘某、张某、王某组成团伙,先后在百步亭、盘龙城陆续加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织。
该传销组织骗取下线人员,每人缴纳3800元获得下线资格,按照发展下线人员的人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,呈金字塔形向下发展。
“1040工程”传销组织在盘龙城一小区租下8间房屋,对外宣称该项目是政府暗中支持的试点项目,不仅合法,而且投资小、零风险、回报丰厚,投资69800元可以赚得1040万元。
起初,吴强、吴芳、李某、刘某、张某、王某骗家人、亲戚入伙,然后再由这些入伙的家人发展下线。
短短两年内,这六人一共直接或间接发展传销人员236人,骗得现金600多万元。
近日,经武汉市中级法院审理,吴强、吴芳、李某、刘某、张某、王某骗取财物,扰乱社会经济秩序,其行为均构成组织、领导传销活动罪,根据《刑法》,判处吴强、吴芳有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币3万元;
判处李某、刘某有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币2万元;
判处张某有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币2万元;
判处王某有期徒刑十个月,并处罚金人民币1万元;
对涉案赃款予以追缴,上缴国库。
高额返利吸引100多名会员二人组织领导传销被捕
2015年09月29日来源:
检察日报
姚雯/漫画
利用互联网为平台,以高价销售成本极低的保健品为幌子,以向公司投资可以获得高额返利为诱饵,吸引100多人成为注册会员,设立完善的奖励制度,引诱、鼓励会员发展下线,累积诈骗资金达400余万元,严重扰乱了社会经济秩序。
近日,山东省青州市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪将董树丰、赵惠夫妻批准逮捕。
偶然发现“致富之路”
董树丰是一位行医20多年的医生,医术精湛。
2014年6月,他辞职与妻子赵惠开了一家名为济世草庐的药店,依靠之前做医生时积累的好口碑,生意红红火火。
今年3月中旬,董树丰通过朋友介绍认识了王某,王某向他介绍了一个叫诺然堂的项目,销售保健食品,卖出后可获得高额提成。
心动的董树丰加入了该项目,在给病人看病时推销保健品获得返利,但是后期因有病人吃该保健品出现了不良反应,他便放弃了。
这次经历让聪明的董树丰看到了致富之路。
4月6日,董树丰注册成立了潍坊经世生物科技有限公司,妻子赵惠出任公司法定代表人,董树丰是公司的自然出资人。
二人委托东营市倍康生物科技有限公司生产成本极低的沙棘虫草片、人参吗咖片两种保健品,这两种成本只有100元的保健品被他们以1200元一套的价格销售。
刚开始,董树丰只是借着自己的药店销售或者向上门看病的病人推销自己公司的保健品,后来为了扩大销路,董树丰招聘了市场拓展、策划、培训等专职人员,以销售沙棘虫草片、人参吗咖片产品为名,以免费获得药品、入住养老项目、获得高额返利为诱饵,鼓动他人向公司缴纳1200元、4800元、1.2万元不等的会员费,取得入会资格。
成为公司会员后,董树丰又多次组织培训、讲座、奖励大会等活动,鼓动参与者发展会员,并根据会员层级的高低以及向下发展会员人数的多少发放奖励提成。
业绩好的会员被承诺发轿车
在董树丰的公司里,他参照之前参加的诺然堂项目制定了完善的奖励分配制度,设置了分红奖、绩效奖、幸运奖、销售总额分红奖等4个奖项,依据这个制度,会员可以根据自己的会员等级获取相应的奖励提成。
老会员介绍他人投资,会得到投资金额大约10%的提成,如果这个新会员再介绍他人向公司投资,介绍这个新会员的老会员还会得到提成。
为了方便管理,董树丰找人开发了专门的网站。
每个已交钱的会员会获得一个会员账号和登录密码,登录后,会员就能看到自己的业绩和已获得的奖金提成数额。
董树丰会定期按照系统生成的发放奖金明细给会员返利。
5月20日,董树丰还在山东潍坊的一个大型酒店里举行公司新产品发布会暨颁奖典礼,表彰业绩突出的个人,承诺为业绩好的会员发轿车及平板电脑等奖品,这一举动吸引了更多人加入该公司成为会员。
经查,自今年4月该公司成立到案发时,不到4个月的时间,该传销组织已发展会员100余人,层级达20余级,涉案金额400余万元。
会员举报后案发
5月25日,青州市民赵某来到公安机关报案。
赵某原本是董树丰的病人,董树丰向他宣传缴纳会费可以免费获得药品,还可以免费入住他们公司开发的养老项目,他便缴纳了1.2万元会费,获得了10套药品。
药品说明中介绍该药可以治疗“三高”,但赵某服用后没有任何效果。
后来,董树丰多次让赵某参加公司的培训会等活动,鼓动他再发展会员。
赵某感觉这个公司像是在搞传销,便到公安机关报案。
青州市公安局于5月27日立案,经过两个多月的侦查,7月29日将董树丰、赵惠抓获归案。
频频“请君入瓮” 传销花样知多少?
2014年05月22日来源:
新华网
新华网太原5月22日电(记者胡靖国 孙亮全)受经济形势复杂等因素影响,近年传销违法犯罪活动发案量较大,且手法不断翻新。
屡禁不止的传销,成为侵害社会经济健康肌体的一颗恶性毒瘤。
记者梳理目前出现的传销案件,采访公安、工商等相关执法部门发现,目前的非法传销主要集中为“传统式传销”“项目式传销”和“网络传销”三种模式。
“传统式传销”
“传统式传销即为‘拉人头式’传销。
”大同市公安局打击传销专案组民警表示,这种传销模式主要靠大规模发展下线,“是最传统、最猖獗,也是入门门槛最低的一种传销模式。
”
今年4月30日、5月8日和5月14日,大同市先后3次开展打击传销集中行动,共查获传销人员3396人,重点打击了以张某贵、罗某为首的两个特大传销犯罪团伙。
专案组民警告诉记者,此种传销多是打着“经销某品牌产品”的幌子,采取“五级三晋制”操控手段,即从上到下分为总经理(老总)、经理、主任、主管(寝室长)、业务员的“金字塔式”五个层级,按照发展下线的情况,有三次自动晋升主任、经理和老总的机会。
“主任、主管、业务员没有工资,经理每月有3000元左右的保底工资,卖出94套产品会自动晋升成经理,一般组织发展到1000人才会产生总经理。
”办案民警介绍说。
大同市打掉的两个传销犯罪团伙号称经营芭薇、娇妮化妆品。
只需缴纳2900元购买一份产品即可入门成为会员,但很少有人见到产品。
传销人员小赵说:
“这是单位为她办理营业执照的费用。
“每卖出一份‘产品’,五个层级均会获得一定比例的提成,业务员提15%,即450元,上面的几个层级分别有不同的提成比例。
案件中的大老总罗某每天有近90万元的收入。
”大同市公安局刑侦支队副支队长姜宝举说,传销组织实行的是“收支两条线”,卖出的先上缴,然后回返。
同时,这种传销模式还存在“退出模式”。
为避免“金字塔”塔尖的数量过于庞大,在这两个案子中,当一名老总底下有三个人生成老总,那么这个人自动出局,但是会有290万元的巨额回报。
“项目式传销”
“项目式传销是一种高端传销,出现时间较晚,多是打着投资某项目的旗号进行,目前在南方比较流行。
”山西省工商局直销监管处处长郭新安表示,这种传销有一个较高的门槛,对人数限制也比较严格。
5月份审理的“广西一号传销大案”的“1·
18”组织、组织领导传销活动系列案”,涉案人员多达7300余人,涉案资金累计数亿元。
5月15日,杭州淳安侦破一起“1040”类组织、领导传销活动案件,逮捕犯罪嫌疑人6名,刑事拘留犯罪嫌疑人7名,涉案金额1100余万元。
姜宝举表示,这种传销打上了“纯资本运作”的幌子,传销分子鼓吹“国家扶持项目”“国家秘密项目”“阳光工程”等名目,只需投资69800元,就有希望在二、三年后获取1040万元高额回报。
“脱离了卖产品的范畴,只传人头,传概念。
与传统式传销大量拉人头不同,这种传销门槛更高,且出现“29单出局”“发展到29名下线时自动出局”现象。
姜宝举告诉记者,这是由于之前非法传销罪入刑需要满足“三级三十人”的条件,“这是传销组织根据法律的漏洞而实行的规避措施。
“‘项目式传销’依然是‘下面的人养活上面的人’的诈骗行为。
”郭新安表示,不同层级的上家瓜分着下家的69800元的入门资格钱。
与传统式传销“什么人都吸收”不同的是,这类传销组织在选择蛊惑对象时,更注重具有一定经济基础的人,起码得具备能拿出69800元的能力。
“网络传销”
“这种传销方式与传统传销没有本质的区别,得利方式同样是交纳会费(或说是享受产品),然后再拉人进入作为自己的下线,如此炮制。
”郭新安说,所不同的是,网络传销利用网络平台,手段更加隐秘。
郭新安告诉记者,这种传销模式,不局限于一地一隅,往往波及地域更广,其花样和手段也更为复杂和翻新,逐渐向资本投资、金融理财、电子商务蔓延。
重庆4月份宣判的“金缘购物联盟网络传销案”以疯狂炒作“只涨不跌”的虚拟股为主要方式,15个月席卷全国10余省市、吸纳传销资金3000多万元。
办案民警告诉记者,这种传销往往编织一个美丽的“暴富模式”——新会员在老会员的介绍下,投资一定数额的金钱,即可购买某企业或平台的原始股票。
介绍新入会的老会员可以提取一定比例的奖励,同时还有多种复式计酬方式。
“同样是上线瓜分下线的金字塔式诈骗。
虽然目前聚集型传销仍是主流,但网络传销发展迅猛,危害巨大,而一些传统方式的传销案件中也存在利用网络手段拉人头的现象。
姜宝举表示,传销违法活动不管打着什么幌子,突出特征都是“拉人头”,收取入门费,包括所谓“会员费”“加盟费”“产品费”等,参加人员形成上下级,先加入者收益来源于后加入者缴纳的费用。
郭新安总结说,无论实体传销还是网络传销,都具有“介绍加入”“形成网络”“复式计酬”这样的特点。
“钱”景成黑洞网络传销升级“2.0版”
2014年06月05日来源:
新华网上海6月5日电(记者周琳)进行网络传销仅1年多,涉及传销违法经营的收入就已经4400万元,传销人员5000余人,似乎不用努力就能在家数钞票……类似上海莎米特案这种利用网络进行快速发展的传销模式,近年来频频出现。
披着电商外衣,却万变不离“拉人头”的手法,传销本是不难识别的骗局,也一直保持高压打击的态势,缘何屡禁不止?
专家提醒,参与者一夜暴富的心态不可取。
线上报单线下发展“一条龙”服务专业化
17卷卷宗,将近四千页的案件记录,卷宗摞起来近70公分……上海市工商局出示的莎米特传销案相关资料显示,这种网络传销方式已经显示出其专业性。
上海市工商局虹口分局检查支队科长代涛介绍,2012年9月监管部门接到消费者举报,称莎米特生物科技(上海)有限公司以销售保健品的名义,利用互联网发展会员,形成上下线关系,涉嫌传销。
监管部门历时一年的调查显示,这一传销手法隐藏不可谓不深。
公司拥有完善的奖金分配制度,设置了组织零售奖、对碰奖等六七个奖项,去诱惑参与的人员发展下线,同时购买了一套专业的计算软件,奖励多少都由软件直接计算得出。
而参与人员往往都是网上报单,线下发展下线人员,打着电子商务的幌子,隐蔽性非常强。
“显示出了涉案分子的专业性。
”代涛说,这种方式抢占市场速度非常快,其培训更是蛊惑人心,直接打出“买豪车、住豪宅”的口号,让不少参与人员蠢蠢欲动。
在这一案件中,一瓶进货成本不到300元的膳食补充剂,标价高达1330元。
根据公司的宣传,销售人员最高可以拿到60%的返利。
“这种宣传只是‘画饼充饥’。
”代涛说,最终根本没有参与人员可以拿到这么高的返利,一些参与者被骗后甚至血本无归。
境内交易境外存档“电商”外衣增强隐蔽性
无独有偶,2013年9月,江西曝出的680万人“传销帝国”,也同样以电子商务为幌子:
江西精彩生活投资发展有限公司创办太平洋直购官方网,设计以网络虚拟货币为计量单位的会员消费积分返利规则,大肆鼓吹电子商务新模式。
近年来,被当作传销诱饵的“道具商品”也推陈出新,甚至连墓地都成为不法分子手中的“香饽饽”。
传销也不再是简单的“拉人头”、控制人身自由,而是将目标瞄准了更难骗、也更有潜力的高知识人群。
上海市工商局直销监管和打击传销处周皓说,目前传销违法行为呈现出三个新的趋势:
一是传销概念花样翻新,从传统实物演变为电商平台、创新金融;
二是资金结算更便利,利用第三方支付、网上银行等低成本快捷的新型结算方式;
三是活动更虚拟,从集中培训转变为定时定期语音聊天室、微信群等新工具。
“认定也更加困难。
”代涛说,资金流往往是体外循环,不通过公司账户走;
人员结构等数据全部都在后台服务器,而这些服务器往往都在境外。
再加上展示的平台和方式也发生巨大转变:
精心制作的官网、电子货币结算、专业制作的财务软件、概念与新兴产业挂钩,将传销行为包装成了“高新技术”行业。
中国电子商务研究中心曾对网络传销的新“马甲”进行分类:
打着“点广告、有钱赚”旗号的付费广告点击;
充值可兑换现金的网络游戏;
自称第三方的销售软件;
披着馈赠互助外衣的网络在线激活功能。
“最终都离不开拉人头的命运。
美好“钱”景成海市蜃楼一夜暴富心态不可取
代涛说,在上述莎米特传销案中,一些参与人员事实上内心潜意识已经认识到可能是传销,但在高额返利的诱惑下,他们又存有侥幸心理,总希望自己能成为金字塔的顶端,可以一夜暴富。
福建、江西、上海、辽宁,分布广泛;
投资、养老、美容、保健,无所不包。
从过去单一的拉人头、搞抽点,到现在傍权威、雇水军、专业化,传销屡打屡现,背后瞄准的正是参与人员的这种心态。
为增强公众辨别能力,上海市工商局在6月开始的“禁传”宣传月上,重点对上海社区居民、高校学生及外来务工人员等人群开展集中宣传,并设立专门咨询投诉点,接受群众投诉举报。
“不卖东西,靠拉人头就赚钱,这符合市场规律吗?
”同济大学刑事法研究中心主任金泽刚说,“这世上没有什么天上掉馅饼的好事,不劳而获只会是骗子的‘红口白牙’。
“高收益一般都伴随着高风险。
”周皓提醒消费者,目前直销的范围只有化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材和小型厨具五种,“这些行业竞争已非常激烈,指望一夜发财,是南柯一梦。
”消费者避免陷入传销陷阱要问自己两个问题:
一是我买这些商品回来,是自用还是以拉人头为目的?
二是自己是否有一夜暴富、不劳而获的想法?
专家提醒,消费者需要擦亮眼睛,不要被那些简单的玩乐、概念运作、资本诱饵等蒙蔽,尤其需要认清直销和传销区别,不被陷阱忽悠。
2015年09月08日来源:
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