效能监察立项实施方案.docx
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效能监察立项实施方案
效能监察立项实施方案
篇一:
20XX年工程项目效能监察实施方案
工程建设项目管理效能监察实施方案
为规范工程建设项目管理,持续加大对工程项目的监管,按照公司效能监察工作的安排,公司拟对20XX年以来计划资金在建工程建设项目实施监察,为确保本次效能监察能取得实效,特制订本方案。
一、监察目的
通过对工程建设项目重点部位和关键环节的监察,促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责,促进工程建设项目管理规范运作,为建设优质工程服务。
二、监察依据
《重大工程项目廉政监督实施意见》、《工程监理企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程勘察设计管理条例》等。
三、监察范围
云山大桥、云山南路等隐患整改、技改项目。
四、监察内容、切入点及方法
(一)项目审批与前期准备
1.监察内容
(1)项目是否列入年度投资计划,是否经过审批,审批手
续是否完善。
(2)项目是否进行了立项论证和可行性研究,初步设计、概算是否经过有效审批,项目是否经过当地有关管理部门的批准。
(3)用地、规划、安评、环评、开工及其需要办理的手续是否办理,是否符合国家规定。
(4)项目建设资金是否及时到位,并符合工程项目的进展要求。
2.监察切入点
项目审批的文件、前期准备的手续和票据等相关资料。
3.监察方法
(1)检验工程项目的审批文件。
(2)核对土地的取得程序及实际用途。
(3)核对规划许可手续,检查安评报告、环评报告和开工报告。
(4)核对资金流动。
(二)工程发包
1.监察内容
(1)发包方式的选择是否符合国家规定,直接发包的内容是否符合法律规定,有无直接发包或者规避招标的行为,有无肢解工程行为;
(2)是否办理申请和审批手续,项目审批部门核准的发包
初步方案是否符合国家规定;
(3)合同是否与招标投标文件相一致,有无另行分包的内容;
(4)是否依法办理备案手续。
2.监察切入点
工程发包的各种文件、资料。
3.监察方法
(1)查验发包初步方案及已发包部分的文件、资料,到现场了解工程项目的实际情况;
(2)查验并核对项目审批文件和报建登记资料;
(3)查验招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委员会组成记录、评标报告、标底等文件、资料,核对中标单位及其项目经理或总监的资质、业绩;
(4)查验合同是否与招投标文件一致,现场了解合同履行情况;
(5)查验备案资料;
(6)查验直接发包的申请和审批资料。
(三)施工
1.监察内容
(1)审查施工企业是否具备相应资质,施工企业的资质是否经过相关部门的审核,有无无证或越级、超范围承揽施工任务,有无转包、挂靠现象;
(2)施工企业投入的技术人员、技术装备等是否与所承建的工程项目要求及施工组织设计相适应;
(3)是否未办理施工许可手续擅自开工,施工许可证的办理是否符合规定;
(4)有无伪造、涂改、出售、买卖、转让资质等级证书、营业执照、公章等违法违规现象;
(5)关键施工工序、隐蔽工程是否按照规定由建设单位、监理单位现场检验合格并签字,重大隐蔽工程有无设计单位参加现场检查验收并签字;
(6)检查现场经济签证的符合性。
2.监察切入点
施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、经济签证等资料。
3.监察方法
(1)与施工许可管理部门联系,查验施工许可证;
(3)现场查验质量检验和检查验收记录,工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料;
(4)通过与相关单位或部门联系,查验转包、挂靠现象;
(5)召开座谈会或者个别谈话,了解参与工程施工各方主体行为。
(五)项目管理
1.监察内容
(1)项目管理机构是否齐全,规章制度是否健全,项目管理人员是否到位,监理人员并具备相应的资质或者资格;
(2)项目管理人员、监理人员是否认真履行监督管理职责;
(3)监理日志、施工日志的记载是否与工程进展情况相一致;
(4)项目管理部门是否依据公司有关规定对施工活动及参与各方的行为进行有效的监督,对发现的问题是否责成有关单位、部门、人员进行整改。
2.监察切入点
监理人员的资格证书、监理日志、施工日志及施工过程的相关记录等资料。
3.监察方法
(1)核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份;
(2)现场查验监理合同、日志及有关文件、资料,了解监理单位、施工单位工作情况;
(3)现场查验隐蔽工程、关键工序的监理、施工、材料设备检测和试验等方面的记录。
(六)质量和安全管理
1.监察内容
(1)建设单位、施工单位、监理单位是否按照国家工程质量与安全的强制性标准和公司的有关规定,建立质量与安全保证体系及规章制度,并落实到位;
篇二:
正式工程项目效能监察工作实施方案-样板
×××项目
效能监察实施方案
(试行)
一、指导思想
为贯彻落实市国资委和集团关于开展效能监察工作的相关规定和要求,进一步规范效能监察工作和强化效能监察力度,加强企业管理,促进项目管理者正确履职,提高企业效能,保障×××项目按照国家有关法律法规和公司的规章制度执行,符合集团关于在固定资产投资建设等项目中实施“阳光工程”的意见要求,确保项目安全、人员安全、资金安全,特制定此实施方案。
二、工作目标
通过实施效能监察,查找和整改管理的薄弱环节,完善相关管理制度和措施,推动工程建设项目关键环节操作更加透明,工程建设制度更加健全,安全保证体系更加完善,工程建设质量进一步提升。
并以“建设优质工程”为目标,努力做到“三控”、“三防”。
“三控”:
控制好投资规模,合理使用资金;控制好建设进度,按时完成工作目标;控制好工程质量,实现优质工程。
“三防”:
防止贪污受贿、挪用公款等违法违纪行为发生;防止失职渎职行为造成工程质量事故的发生;防止违反建设工程有关法律、法规及规章行为的发生。
三、组织机构
依据“统一要求、分级负责”的原则,建立健全效能监察工
作责任体系,形成由效能监察领导小组领导,项目小组负责实施、纪检监察部门组织协调、相关部门密切配合、职工群众积极参与的领导体制和工作机制。
根据工作需要,成立×××项目效能监察项目工作小组,组成如下:
组长:
(总经理)×××
副组长:
(纪委书记)×××(主管副总)×××
成员及职责:
工程建设项目管理部门:
负责工程建设项目的审批程序办理、日常管理和组织协调,要建立工程项目资金及合同电子台帐,向纪检监察部门同步提供立项申请、批复、重大投资项目月报、季报、半年报、年报及书面进度报告、调度会纪要、监理会纪要、招投标及验收文件等;并定期向效能监察领导小组进行汇报,确保项目建设程序合法合规和工程进度质量。
财务审计部门:
负责工程建设项目资金的支付与审计,要严格按照财务相关规定及合同约定支付工程款,定期与工程建设项目管理部门核对工程项目资金支付等情况;积极履行审计监督职能,防控资金风险,确保工程建设项目资金安全。
法务部门:
负责对有关工程建设项目合同的法律审核,参与前期需要做尽调的工程建设项目的法律尽职调查,出具法律意见,对合同履行情况进行跟踪,确保维护企业合法权益。
安保部门:
负责工程建设项目的安全教育管理,全程跟踪项
目建设,配合当地工程安全监管部门做好检查监督工作,并督促施工单位整改落实,确保工程建设项目安全。
纪检监察部门:
负责组织协调效能监察项目小组开展工作,强化项目建设监管,及时向各有关部门以文字形式通知报送备案监督相关材料,对项目人员进行相关培训及廉政教育,签订廉洁承诺书、廉政责任书,落实廉政风险防控措施,监督工程建设项目信息公开情况,参与和指导信访举报调查核实工作,确保工程建设项目廉洁高效。
四、监察内容×××项目效能监察的主要内容是对前期立项审批、工程招投标、材料设备采购、工程进度与质量安全、资金管理与使用、合同管理、廉政建设等工程建设的主要环节进行监督检查。
(一)前期立项审批
监察内容:
是否违反集团投资管理办法等相关规定,重点包括:
工程项目是否编制了项目建议书(代可研);项目决策是否经过充分论证,并按照有关程序进行集体、民主决策;项目投资审批程序是否规范等。
公开内容:
公开项目的组织机构、建设项目名称、项目建议书(代可研)、实施方案以及计划目标等。
监察方法:
采取共同参会,核对相关手续,查阅会议纪要、项目建议书(代可研)等方法参与到项目的决策过程中。
(二)工程招投标
监察内容:
是否按照国家及集团的有关规定进行招投标,重点包括:
招投标是否在集团招投标领导小组领导下开展工作,是否存在应招标未招标,招标代理公司是否有正规资质,招标公告是否向社会发布,是否按规定成立评标委员会,对投标人是否进行资格预审,开标时文件是否密封良好,评标时是否违反评标纪律,定标时是否按专家委员会意见定标,中标通知是否网上公示等内容。
公开内容:
在招投标管理中公开项目概况、要求和获取招标文件的办法,公开资格预审条件、投标、开标、评标办法及评标结果。
监察方法:
调取和查验招投标有关文件,调查和核实有关情况,现场监督招投标的开标、评标过程等。
(三)材料设备采购
监察内容:
是否制定采购计划,是否依照公开、公平、公正的原则确定采购方式,是否确定采购评审办法,是否不经招标、比价采购等方式择优采购和计划外采购。
公开内容:
工程项目采购计划,采购方式,采购评审办法和供应商。
监察方法:
核实采购计划和方式,查验材料设备的检验合格证、出厂合格证和试验员资格证书。
(四)工程进度与质量安全
监察内容:
是否按施工合同约定工期进行施工,监理人员、项目经理及主要管理人员是否具备相应的资质或者资格,专业是否配套,现场的项目经理与中标的人选是否一致,是否按照设计要求、监理规范进行监理和施工,是否制定了保证工程质量与安全目标的规章制度和具体措施,是否按照规定办理了设计变更和现场签证,工程验收是否按集团竣工验收工作通知进行。
公开内容:
公开施工过程中的安全措施、进度要求、质量标准、质量检测结果等。
监察方法:
现场查验有关文件、资料,核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份、资质、资格证书等。
(五)资金管理与使用
监察内容:
是否建立健全资金管理使用的审批和监督机制;是否按合同约定和现场进度拨付工程款,支付工程款是否履行审批程序,是否建立工程项目资金支付与合同对应台账等。
公开内容:
公开工程款、材料设备款的支付进度;公开项目成本流程控制、工程竣工决算控制、资金拨付计划、资金回收情况。
监察方法:
核对工程款拨付比例、程序及台帐。
(六)合同管理
监察内容:
合同审批资料是否齐全,审批程序是否规范,签约对方资质证明是否有效,合同条款是否完备,是否出具法律意
篇三:
项目开发效能监察实施方案
附加1
**成本管理专项效能监察方案
根据局20XX年效能监察工作实施意见及**公司20XX年效能监察工作计划安排,经公司研究决定,由公司纪委牵头组成效能监察工作小组,自8月起,对**项目成本管理进行效能监察。
监察方案如下:
一、监察对象
本次效能监察对象确定为**项目成本管理。
二、具体工作思路
本次效能监察在公司效能监察领导小组的领导下,由公司效能监察工作小组具体实施,**公司密切配合。
主要以公司成本管理方圆图为理念,结合项目的目标和动态成本,重点对项目的前期费用、建安费用、开发费用、税项四大费用进行效能监察。
总体过程将按总公司效能监察体系文件规定的内容、办法、程序要求进行。
通过对该项目成本管理的效能监察,本着实事求是的原则,客观公正的反映项目成本管理过程中存在的问题,完善项目管理体系、积累经验、持续改进,提升楼盘性价比,提高公司在**的品牌影响力和社会美誉度。
三、效能监察实施时间
进场实施时间:
**年**月—**年**月(具体进场时间和
人员以电话通知为准)。
四、效能监察目的
通过对**项目成本管理进行效能监察,提出正确可行的建议和措施,提升公司成本管控的能力,力争将**打造成当地标志性的高性价比的高端楼盘,提高项目的管理效益、经济效益。
五、效能监察内容
(一)地产项目“五大费用”之三大费用(前期费用、建安费用、开发费用)责任成本与实际动态成本的执行情况
(二)项目成本管理之签证管理、预结算管理的执行情况六、效能监察依据
(一)中国**总公司效能监察工作体系文件
(二)公司成本管理方圆图(三)**公司项目成本管理办法(四)**公司结算管理办法(五)**公司签证管理办法(六)**项目责任成本书七、效能监察组织机构及分工
(一)效能监察领导小组组长:
**副组长:
**
负责效能监察领导工作,定期听取效能监察进展情况,并审批监察建议、决定与审核报告。
(二)效能监察工作小组组长:
**副组长:
**
成员:
**
工作小组负责效能监察工作的策划、组织、实施与控制,向领导小组汇报效能监察进展情况。
呈报意见、决定与报告。
八、抽样与方法
本次效能监察样本的获得采用统计抽样的形式,主要采用询问与审阅法相结合、穿行测试法、对比法实施效能监察,具体按效能监察体系文件《效能监察方法与技术控制程序》进行。
九、效能监察实施程序与时间安排
十、需要准备的资料
(一)**项目方案版(或施工图版)责任成本书
(二)**项目目标成本(项目公司按责任书自行制订的内控目标)
(三)**动态成本(20XX年2季度)
(四)项目签证、结算、进度产值审核等相关经济资料(五)项目开发进度、销售计划与实际执行情况(六)项目资金筹措、运作及现金流等财务情况
附件
效能监察点
一、“房地产成本管理方圆图”五大费用之三大费用的实际成本执行情况
(一)前期费用责任成本与实际成本对比情况
(二)建安费用责任成本与实际成本对比情况(三)开发费用责任成本与实际成本对比情况二、项目签证管理
(一)签证管理
1.签证管理是否按签证权限规定进行签证;2.签证会签流程是否按公司规定进行。
(二)隐蔽工程管理
1.隐蔽工程结算应提供的资料:
(1)隐蔽工程施工方案;
(2)过程施工的照片(注明日期);
(3)原始验收记录(如:
桩基原始记录等);(4)隐蔽验收图、表(如:
截面图)。
2.隐蔽工程结算报送。
三、项目预结算管理
(一)月进度产值管理
1.月进度产值审核是否按权限规定进行2.月进度产值会签流程是否按公司规定进行
(1)机电安装工程进度款支付流程
(2)装修(营销中心、样板房装修等属设计部管控的)、园林绿化工程进度款支付流程
(3)土建工程(属工程部管控范围)施工进度款支付3.产值台账建立及过程督办是否按规定进行
(二)结算审核及流程是否按公司规定进行
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- 效能 监察 立项 实施方案