企业项目治理方法.docx
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企业项目治理方法
公司
项目治理方法
二〇年月
第一章总那么
第一条目的:
为了标准公司的业务运行治理,明确目标操纵、本钱操纵、质量操纵和程序操纵和与之相配套的业务运行规那么,提高运营效率,明确各部门职责,依照ISO9000质量治理体系的要求,结合公司业务运行及治理的实际需要,特制定本方法。
第二条适用范围:
本公司所经营的工程项目。
第三条工程项目的概念:
项目获取、勘探设计、签定合同、材料采购、组织施工、验收等各时期工作全数由工程事业部人员完成的项目。
第四条本方法涉及相关财务制度及审批权限,参照公司相关制度执行。
关于违背本方法的人员或部门,公司有权撤换其项目负责人;违背国家相关法律法规的,依法处置。
第五条项目规模:
合同额50万元以下概念为小型项目,50万元及以上概念为大型项目。
第二章项目治理打算
第六条制定项目打算:
明确项目负责人及项目设计施工验收等各时期的责任人、完成时刻。
第七条项目负责人:
各工程部自行获取的项目,由工程部领导确信项目负责人;其他渠道获取的,或合同额超过
300万元的,或国际项目,需由分管领导确信项目负责人。
第八条项目利润率:
项目原那么上保证净利润率不低于8%,不然需经工程事业部总领导办公会研究决定是不是实施后报公司总领导批准。
第九条项目档案:
项目档案由各工程部负责整理,档案必需完整,小型项目必需保证合同流程符合标准,大型项目必需符合公司相关制度及ISO9000体系要求,不然所有项目不得进行结算。
项目全数执行完毕后,项目档案(含电子版)移交综合办公室统一治理。
第三章市场行为标准
第十条所有项目实行报备制度(见《公司项目报备制度》)。
第十一条工程项目受公司统一监管,在项目实施进程中严格遵守国家相关法律法规,不违法违纪,不得损坏公司形象及利益。
第十二条项目领导是在招标方注册的记录人及公司法人代表惟一委托授权人,负责行使投标及谈判活动中的一切权利,并承担由此引发的责任和后果。
第十三条
项目领导负责组织投标文件的编写,必要时,项目领导可提请部门领导组织专题讨论或约请相关部门一起完成投标文件的编写,相关部门必需依照专题会的要求,如期、保质地完成任务。
第十四条工程项目的投标、议标相关文件,依照项目的需要,能够组织专家进行评审。
第四章勘探设计标准
第十五条项目领导负责组织现场勘查及测量,事前拟定勘查记录表,并齐全相关测量工具和仪表。
第十六条勘查进程中,应填写详尽的勘查记录,并尽可能拍照图片或绘制草图。
第十七条勘查进程中,应踊跃寻求用户配合,做到“了解-查看-测量-记录”四位一体,力求勘查结果严谨,可信度高。
第十八条勘查终止,项目领导应及时对勘查资料归档整理,纸档存入工程档案盒,电子档存入专用子目录并以此作为设计依据。
第十九条勘查结果有疑义或不明的地方,应进行补充勘查。
第二十条勘查进程中利用的仪表,其合格证、计量报告等应存入工程档案盒,以备查验。
第二十一条项目勘探需配备专用仪器设备,全面了解现场情形,确保勘探数据准确靠得住,能够完全知足设计需要。
第二十二条
设计图纸、设计方案必需别离通过公司内部评审,大型项目的图纸、方案还需通过本地气象行政许可部门审核,未经审核的防雷设计不得实施,不然由项目负责人承担由此引发的法律责任。
(业主方要求不得第三方审核的情形除外)。
第二十三条项目领导负责组织项目设计方案的编制,部门领导负责设计方案的审批。
第二十四条完成设计方案初稿后,应通过内部交流、用户沟通、专家审核等形式对方案进行修改,形成正式稿。
第二十五条正式稿实行“一报批、二归档、三会签”制度,第一要报部门领导审批,第二要及时归档(纸档存入工程档案盒,电子档存入专用子目录),再次是对所有设计图纸进行会签。
第二十六条设计方案经多次修改的,应以备忘录形式标注每次修改时刻、用意和重要的修改内容,并别离保留电子档,以备回溯。
第五章合同治理
第二十七条与业主方签定合同必需执行合同审批流程(见财务制度治理方法合同审批流程)。
第二十八条项目负责人为合同的直接责任人,有义务对合同条款进行认真查对,规避风险,保护公司利益。
第二十九条
重大项目的关键条款应咨询有关专家和公司的法律顾问。
第三十条合同条款的拟定应遵守《合同法》,其中有关施工条件、工期、现场配合、付款方式、质保期、违约责任等条款尤其应专门关注,必要时应反复与甲方协商,在能够达到一致的前提下,形成对我方尽可能有利的条款。
第三十一条经审批的合同必需注明签定日期,被授权人需签字。
第六章施工组织标准
第三十二条与甲方协商,尽快结算首付款,同时确信施工环境、施工条件及现场配合细节。
第三十三条按设计方案编制一系列治理表格,如:
施工打算、任务书、施工进度汇总表、内部验收表、施工人员一览表、领料及退料表、施工方自购材料一览表、施工完成情形评分表等。
第三十四条组织施工队,签定合作协议及施工平安协议,将所有参与施工人员的姓名、身份证号码记录到“施工人员一览表”。
第三十五条安排施工监理或现场技术指导。
完成岗前技术培训,包括:
施工内容、技术要求、工艺要求等。
第三十六条
按施工打算将设计方案、工艺文件、任务书、领料退料表、自购材料表等装订成册,通知相关施工队前来领料并按时进场施工。
第三十七条施工进程中,现场监理或技术指导应切实对工程质量负起责任,除技术把关外,还应携带相机对施工全程进行跟踪拍照,隐蔽工程尤其不可放过。
这些图片将有助于非现场人员了解施工情形,解决疑难问题,并为往后完工验收提供依据。
另外,应付现场施工平安负责,避免人员和设备收到侵害。
第三十八条施工完毕,任务书上应有施工队长、施工监理、用户三方签字确认。
施工队自购材料应填入自购材料表,并有相关单据和施工队长签字。
离场前,应清理现场,清点工具和物料,作业现场不许诺存有工程垃圾。
第三十九条施工完毕,项目领导应及时完成如下善后工作:
收回通过签署的任务书,向监理人员及施工队长了解施工情形并在相应表格中做记录;清点余料入库并填入领料、退料表;收回施工队自购材料表,加以核实并妥帖保管,以备往后结算之用;整理完工图片及相关资料。
第四十条发觉工程中带有普遍性的问题时,项目领导应及时通过现场讲解、培训等形式解决,幸免大面积返工、施工材料浪费、工期延误等不利局面显现。
第四十一条可能的情形下,安排专人进行内部验收,及时发觉施工中不知足设计要求、工艺要求的问题并当即整改。
第四十二条项目领导应不按期向部门领导汇报工程进展情形,及时报告现场显现的重大疑难问题,以便迅速解决,确保工期。
第四十三条视需要,项目领导可陪同用户进行中期验收,向用户详解工程进展情形,质量治理和平安落实情形,表现公司的专业素养和治理水平。
第七章材料采购标准
第四十四条依照设计方案及预算,拟定待购物料及工具清单。
遵循零库存原那么,采购数量宁缺勿多,珍贵材料尤其应把握那个原那么。
第四十五条器件类产品,必需从遴选的合格供给商处采购,供货价钱已事前商定,无需询价,只需了解产品供货情形、供货时刻和交货方式即可。
珍贵耗材类产品随行就市,需要询价,货比三家,应尽可能从规模大、资信好的供给商处采购,而且所购产品均应具有出厂合格证。
其他辅助性材料和工具等,采购条件适当放宽,把握原那么是:
尽可能选择专营店采购,价钱要平实,且能够出具合法发票。
第四十六条询价完毕,填写“采购审批单”报批。
审批权限视采购额而定,参照财务相关制度执行。
第四十七条获准后,按可能发生的采购点的数量领取相应数量的支票,安排车辆,两人同行,实施采购行为。
第四十八条采购完毕,项目领导负责依照采购审批单,对所购物料进行规格、数量、产品合格证等例行检查,发觉残缺、遗漏、手续不全等情形,应及时追讨或退换货。
第四十九条清点完毕,应办理入库手续,并妥帖仓储。
第五十条出于工程质量和治理方面的考虑,防雷器件和铜材等作为主材应统一采购,原那么上不许诺施工队自购。
施工前,请施工队前来领料,同时办理相应的出库手续。
第五十一条及时履行财务结算手续,相关清单及单据底联归档。
第八章完工验收及售后
第五十二条打印通过核准的设计方案,赴本地防雷装置检测中心,具体商议检测事宜,包括检测费和检测时刻安排等。
第五十三条依照检测日程,全程陪同检测中心完成检测,并做现场讲解。
具体检测内容与核准的设计方案中的相关内容一致。
第五十四条检测中发觉的一样性问题,通常会以口头方式告知陪检人员,问题较多或较复杂时,会下达整改通知书。
项目领导在得知上述情形后,应尽快安排二次施工进行整改,随后再次报检,直到存在的问题一一解决。
第五十五条
检测终止后,项目领导在接到通知的当日,按事前商定的检测费,办理支(汇)票,赴防雷装置检测中心缴纳检测费,并领取检测报告。
第五十六条编制与核准方案内容一致的报验材料,填写完工验收申请表,将检测报告、申请表一并交用户,其中申请表要经用户签字、盖章。
第五十七条报验材料递交本地行政许可中心,签字确认并领取受理回执。
第五十八条验收通事后,在约定日赴行政许可中心,签字确认并领取《验收意见书》。
验收未通过时,应依照验收意见逐条做出书面陈述或澄清,必要时补充证明材料。
第五十九条整个项目均完成完工验收并取得合格证后,项目领导负责组织编制完工报告,内容包括:
项目设计、施工、验收整体情形介绍,设计变更说明;预算、决算情形说明,施工组织、治理情形说明,施工内容、施工工艺、施工结果说明(配实物照片),施工结果示用意(画图),决算总览,分项决算,其他说明等。
第六十条完工报告编制完毕,项目领导负责整理成册,交付印刷。
必要时,刻录光盘,将项目相关的设计、施工、报审、报验、预算、决算、现场照片、幻灯片等所有相关资料一并打包归档。
第六十一条
项目领导负责将完工报告,完工验收意见书,光盘资料等一并提交给用户。
第六十二条项目领导负责完成工程尾款结算(通常会扣除占合同额5%的质量保证金)。
第六十三条完成与设备供给商和材料供给商的结算。
第六十四条对施工队的劳动态度、劳动技术、施工质量、施工中显现问题的程度,整改所需的额外的治理本钱等进行评估打分。
依照评分结果和施工队自购材料表的记载,完成与施工队的结算。
第六十五条项目领导负责按合同要求履行效劳许诺(在限按时刻内为无偿效劳,另外为有偿效劳)。
第六十六条项目领导负责按期进行回访,搜集用户反馈。
必要时,进行客户中意度调查。
同意用户咨询。
必要时或合同约按时,赴事故现场进行现场效劳。
第六十七条工程项目结算前应将项目档案整理齐全交到办公室存档,不然,项目不与已结算。
办公室收到后,出具回执。
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